Thứ tư 06/11/2024 06:24

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị truy tố về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán"

C03 vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Chủ tịch Louis Holdings và 7 bị can khác về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings và 7 bị can về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Trong đó có các lãnh đạo của Louis Holdings khác như Ngô Thục Vũ (nguyên Phó tổng giám đốc), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính), Vũ Ngọc Long (nguyên Phó tổng giám đốc). Bên cạnh đó còn có nhiều lãnh đạo của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt như Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc), Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng giám đốc).

Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo thành "hệ sinh thái" Louis Holdings (hay còn gọi là Nhóm Louis). Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Bị can Đỗ Thành Nhân trước khi bị bắt

Năm 2021, ông Nhân mua 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết. Tiếp đó, ông Nhân đã tiếp tục thu gom cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Trường Giang với mức giá là 1.800 đồng/cổ phiếu.

Sau khi đã nắm lượng lớn cổ phiếu BII và TGG ở mức giá thấp, ông Nhân đã lên kế hoạch bài bản để "thổi giá" cổ phiếu nhằm "lùa gà" để trục lợi.

Theo đó, ông Nhân đã chỉ đạo nhân viên và người thân mở nhiều tài khoản chứng khoán, tạo ra cung cầu ảo cho các mã cổ phiếu BII và TGG.

Ông Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là "Louis Family" với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ tăng lên gấp nhiều lần để dụ các nhà đầu tư nhảy vào mua theo.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2021, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng hàng loạt các tài khoản chứng khoán của nhân viên, người thân đã lập trước đó để giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả và thanh khoản ảo... với số lượng lớn để "thổi giá" cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.

Sau một thời gian "thổi giá", ngày 18/9/2021, giá của mã cổ phiếu BII lập đỉnh với 33.800 đồng/cổ phiếu. Thời điểm này, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam bắt đầu ồ ạt "thoát hàng" để kiếm lời. Đối với mã TGG cũng được nhóm này "bơm thổi" lên đỉnh ở 74.800 đồng/cổ phiếu rồi "úp bô" nhà đầu tư.

Khi nhóm này "thoát hàng" thì các mã BII và TGG đã liên tục nằm sàn và mất thanh khoản, nhà đầu tư mua theo đã không thể bán hàng ra vì không có bên mua. Sau quá trình giảm sàn khốc liệt, nhà đầu tư cũng bị thiệt hại nặng nề.

Theo cơ quan điều tra, bị can Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm thu lợi bất chính 154,7 tỷ đồng. Đỗ Thành Nhân đã thừa nhận các thủ đoạn mua bán chéo, khớp lệnh để thổi giá 2 cổ phiếu BII và TGG lên cao rồi bán ra kiếm lời.

PV
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Dòng chữ 'Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm' trên biển báo cao tốc bất ngờ bị xóa

Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc