Bắt 7 nữ cán bộ ở Hà Tĩnh lập hồ sơ khống tham ô trên 10 tỷ đồng

7 nữ cán bộ tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt và khởi tố về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai bi cơ quan điều tra bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 5/6 Thượng tá Ngô Đức Ninh – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1985), Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với 6 cán bộ tín dụng của Văn phòng này gồm: Lê Thị Tuyết (sinh năm 1981), Trần Thị Nguyệt (sinh năm 1975), Đinh Thị Phượng (sinh năm 1984), Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1986), Lê Thị Hồng Nhung (sinh năm 1987) và Đặng Thị Anh (sinh năm 1971) về việc Mai cần một số vốn để kinh doanh, nhờ các cán bộ tín dụng lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn.

Mai cam kết với mọi người sẽ chịu trách nhiệm trả đủ tiền gốc, tiền lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng. Sau khi được sự đồng ý của mọi người, Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Các cán bộ tín dụng VPGD Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai, 6 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt và Đinh Thị Phượng về tội “Tham ô tài sản”; ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.