Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Các bị cáo đưa và nhận hối lộ như thế nào?

Đội trưởng Cục điều tra chống buôn lậu nói không nhận quà

Tại tòa bị cáo Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cho rằng mình không thông đồng không tiếp tay cho việc buôn lậu 200 triệu lít xăng từ nước ngoài nhập về.

Bị cáo cũng cho rằng bản thân không nhận tiền hối lộ để tiếp tay cho buôn lậu mà số tiền trong cáo trạng nêu . Việc các các đối tượng trong đường dây buôn lậu đưa tiền đến nhà bị cáo là quà Tết thì sau 2 đến 3 ngày bị cáo mới phát hiện số tiền trên ở trong nhà bị cáo. Trong quá trình những người đưa quà tới nhà cũng không đặt vấn đề về việc giúp sức bỏ qua các chuyến hàng lậu đang được vận chuyển từ nước ngoài về cập bến.

Theo bị cáo thì việc buôn lậu xăng là sẽ gây thiệt hại nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước và khiến thị trường không ổn định. Do đó theo bị cáo Thụy thì các đối tượng buôn lậu bằng mọi cách để số hàng buôn lậu không bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Ngoài lực lượng Hải quan thì còn có các lực lượng khác như Biên phòng, Cảnh sát biển….

Việc bị cáo vẫn gặp một số người sau khi lên kế hoạch bắt hàng xăng lậu không thành là để tìm hiểu xem trong nội bộ lộ lọt thông tin ra hay thông tin từ cơ sở nào dẫn đến việc triển khai kế hoạch bị lộ.

Trong quá trình tiếp các đối tượng mà nay là bị cáo tại tòa bị cáo mới biết đây đều là những người có vai trò quan trọng trong đường dây buôn lậu xăng với số lượng lớn thì các đối tượng này có gửi “quà” nhưng bị cáo nhất quyết không nhận.

Bị cáo nói “Bị cáo kiên quyết từ chối phong bì và thẻ ATM vì bị cáo xác định đây là đường dây buôn xăng lậu lớn nên chối quà để có kế hoạch bắt giữ chuyến thành công sau, việc tiếp các bị cáo trong đường dây là muốn tìm hiểu thông tin ai đã tiết lộ chuyến bắt hàng lậu không thành vừa qua. Bởi theo bị cáo thì thời điểm này bị cáo chưa biết vai trò những người tiếp cận là như thế nào”.

Khi được HĐXX cũng như Viện kiểm sát hỏi bị cáo nhận thức như thế nào số tiền 10 ngàn USD, thẻ ATM 101 triệu và bọc tiền 500 triệu mà Nguyễn Hứu Tứ và Phan Thanh Hữu để lại nhà bị cáo sau đó bị cáo lấy ra tiêu xài thì bị cáo cho rằng thời điểm này cận Tết nên bị cáo nghĩ lấy tiêu tạm rồi ra Tết sẽ cho nhân viên trong Đội 3 xác minh là của những ai và trả lại.

Bị cáo nhận thức việc làm đó là vi phạm pháp luật bởi nếu đúng ra khi phát hiện bị cáo phải báo cáo với cơ quan và công an để trả lại mới đúng. Do đó bị cáo cho rằng mình có tội vì vi phạm pháp luật nhưng bị truy tố là tội nhận hối lộ thì mong HĐXX xem xét. Khi được Viện kiểm sát hỏi vậy thì theo bị cáo tội của bị cáo không phải nhận hối lộ thì bị cáo Thụy trả lời bị cáo cũng chưa biết được tội gì.

Hữu và Tứ nói "không hối lộ mà chỉ đưa quà tết"…

Việc lời khai của Thụy tại tòa có nhiều tình tiết khác với quá trình điều tra và trong cáo trạng cũng như một số bị cáo khác nên Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan gồm Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ và Lê Thị Thanh.

Tại tòa bị cáo Nguyễn Hữu Tứ khai nhận do nghe Phan Thanh Hữu nói có Đội 3; Cục chống buôn lậu Hải Quan chuẩn bị xuống Cần Thơ bắt tàu chở xăng lậu của Hữu nên Tứ xin được số điện thoại của Thụy để mời ăn cơm nhưng Thụy từ chối.

Ngày 26/1/2021 sau khi tiếp cận với Thụy đưa tiền và ATM bất thành chiều cùng ngày Tứ và Thanh xin địa chỉ Thụy chiều cùng ngày tới nhà riêng của Thụy đặt vấn đề về việc Hữu nhờ đối với các tàu chở xăng lậu của Hữu và có chút quà Tết.

Quà tết mà Tứ nói là 10.000 USD và 1 thẻ ATA mang tên Nguyễn Hữu Tứ với mật khẩu là 4 số cuối điện thoại của Tứ trong tài khoản có 101 triệu đồng. Tuy nhiên Thụy nói không giúp được gì nên bị cáo không nhận cái phong bì. Sau đó Thụy mời Tứ và Thanh lên lầu ăn cơm thì Tứ nói Thanh để “quà tết” vào hộc bàn ở tầng dưới. Ăn xong xuống về thì Tứ có nói lại với Thụy gói quà Tết để trong đôn bàn và ATM có mã số là 4 số cuối của bị cáo Tứ.

Tiếp tục xét hỏi bị cáo Phan Thanh Hữu liên quan đến việc đưa tiền hối lộ bị cáo Tứ cho biết, mặc dù không quen biết bên ngành Hải Quan nhưng theo Hữu thì trong làm ăn thì phải tiếp cận để công việc được thuận lợi hơn.

Sau khi Tứ gửi 2 tấm hình chụp lực lượng Hải Quan xuống bắt các tàu chở hàng của Hữu nên Hữu chỉ đạo Tứ tiếp cận. Sau đó Hữu có gọi cho Thụy 2 cuộc sau đó xin gặp và chiều 27/1/2021 Hữu mang bọc tiền trong túi ni lông màu đen 500 triệu tới nhà Thụy.

Tới nhà Hữu đặt vấn đề nhờ Thụy giúp đỡ về việc cho 3 tàu chở xăng vào cửa sông sau đó Hữu ra xe lấy bọc tiền 500 triệu vào để ở ghế và xin phép ra về vì có khách nhưng không nói để quà.

Khi được HĐXX hỏi bị cáo Hữu về số tiền 500 triệu để ở nhà Thụy thì bị cáo Hữu cho biết trong làm ăn là chuyện biếu quà tết là bình thường và trong trường hợp này thì Phan Thanh Hữu khẳng định với luật sư tại tòa là không phải kiểu đưa hối lộ để được lọt hàng mà chỉ như quà Tết với một số nơi khác, còn nếu Thụy có ý giúp thì các chuyến tàu tới sẽ “êm”

Sau khi nghe các bị cáo xét hỏi tại tòa, bị cáo Thụy cho rằng chưa bao giờ bị cáo nghe đặt vấn đề về các tàu buôn lậu xăng và khi 2 bị cáo tới nhà để quà tết bị cáo không biết. Nếu biết sẽ từ chối và bắt đưa về. Việc bị cáo sau đó phát hiện quà tết tại nhà bằng tiền không báo cáo với cơ quan và không trình báo với công an mà tự lấy tiêu xài trong Tết là sai và vi phạm pháp luật bị cáo xin nhận hình phạt phù hợp.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai, để thực hiện buôn lậu xăng, các đối tượng bằng mọi cách tiếp cận và đưa tiền hối lộ nếu bị theo dõi kiểm tra. Cụ thể, trong quá trình Phan Thanh Hữu điều hành các tàu vận chuyển xăng nhập lậu về tỉnh Vĩnh Long thì Nguyễn Hữu Tứ nhận được thông tin có lực lượng điều tra Cục chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đang triển khai lực lượng theo dõi để bắt giữ. Ngay sau đó, Hữu đã yêu cầu Tứ bằng mọi cách phải tiếp cận Ngô Văn Thụy là Đội trưởng Đội 3- Cục điều tra Chống buôn lậu thuộc Tổng Cục Hải Quan.

Để tiếp cận được Thụy, Tứ đã nhờ đến Nguyễn Đức Quyền là Cán bộ Hải quan thuộc Đội 3 là người quen biết trước đó của Tứ. Ngày 25/1/2021, trong khi Thụy cùng lực lượng Đội 3 đang triển khai bắt các tàu mang tên Nhật Minh của Hữu đang vận chuyển xăng lậu từ TP. Cần Thơ đến tỉnh Vĩnh Long thì Tứ gặp cố gắng tiếp cận được Ngô Văn Thụy đưa 10.000 USD nhưng Thụy từ chối.

Đến ngày 26/1 thì vợ chồng Tứ đến nhà riêng của Thụy tại số 73 Cù lao Rùa quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh để đưa hối lộ 1 phong bì đựng 10.000 USD và 1 thẻ ngân hàng có số dư tài khoản là 100 triệu đồng với mục đích xin cho Hữu chở xăng lên lên Vĩnh Long bán cho Tứ.

Sau khi đưa số tiền trên, Hữu tiếp tục thông qua Tứ xin gặp Thụy vào chiều ngày 27/1 tại nhà riêng và đưa hối lộ cho Thụy 500 triệu đồng để được chở xăng lậu bán cho Tứ. Số tiền nhận hối lộ 10.000 USD và 500 triệu đồng Thụy nhận hối lộ sau đó Thụy đã dùng vào tiêu xài cá nhân hết, còn số tiền 100 triệu đồng trong thẻ ngân hàng thì vẫn còn giữ nguyên.

Phiên tòa tạm hoãn xét xử 5 ngày và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 17/11.