Thứ năm 14/11/2024 18:16

Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng: Tuyên án các bị cáo sau 1 tháng xét xử

Chiều 5/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai bắt đầu bước vào phần tuyên án đối với 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam là đại án có số lượng bị cáo đông, số lượng người bào chữa và những người liên quan nhiều. Do vậy, trong buổi đầu tiên sau thời gian nghị án Hội đồng xét xử mới chỉ trích đọc lại lí lịch toàn bộ 74 bị cáo cho các bị cáo và những người có quyền lợi có liên quan trong vụ án. Dự kiến phần tuyên án kéo dài 3 ngày và sẽ tuyên mức án các bị cáo vào ngày 7/12.

Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam là đại án có số lượng bị cáo đông

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai, bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ðào Ngọc Viễn (54 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Ðại Dương Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm được đưa ra xét xử về về tội “buôn lậu”; Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục hải quan) bị đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ”.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã góp vốn 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Đường dây này thuê tàu Pacific Ocean và Western Sea vận chuyển 48 chuyến xăng lậu tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Số lượng xăng lậu sau khi đưa về nước đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó cáo trạng xác định bị cáo Phan Thanh Hữu thu lợi bất chín 156 tỷ. Ngoài góp vốn với Phan Thanh Hữu, cuối năm 2020, Đào Ngọc Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu.

Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua 2 tàu trên chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Trong quá trình tiếp nhận xăng nhập lậu, nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang triển khai lực lượng để bắt giữ các tàu Nhật Minh, nên Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách gặp Ngô Văn Thụy khi đó là Đội trưởng Đội 3 (Cục điều tra chống buôn lậu- Tổng Cục hải quan).

Chiều tối 26/1/2021, Tứ và Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) đến nhà của Thụy. Khi đến, Tứ mang theo phong bì có 10.000 USD, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Tứ tiếp tục đặt vấn đề với Thụy nhờ giúp đỡ. Khi ra về Tứ có báo cho Thụy biết quà Tứ để trong hộc bàn, mật khẩu của thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của Tứ.

Khoảng 16h ngày 29/1/2021, Hữu đi xe máy đến nhà Thụy, lấy túi nylon bên trong đựng 500 triệu đồng mang vào phòng khách đặt trên ghế salon của Thụy rồi ra về.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo và các luật sư bào chữa cho thân chủ đều nêu lên những quan điểm và tình tiết về việc các bị cáo cần được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt vì đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả và nhân thân có nhiều tình tiết khác giảm nhẹ hình phạt.

Viện Kiểm sát khẳng định cáo Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn và Nguyễn Minh Đức là những người có vai trò chủ mưu, đã bàn bạc mua số lượng lớn xăng bất hợp pháp từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài, trực tiếp tác động xấu đến hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu; gây rối loạn thị trường; làm thất thu ngân sách nhà nước; tác động lớn đến người dân vì xăng pha hóa chất sẽ làm giảm tuổi thọ động cơ.

Theo đó Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn mức án 16-17 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ 13-14 năm tù; Nguyễn Minh Đức 9-10 năm tù về tội Buôn lậu. Với vai trò đồng phạm, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 9 tháng 23 ngày đến 13 năm tù. Trong khi đó Ngô Văn Thụy bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Kiến Thiết
Bài viết cùng chủ đề: buôn lậu xăng dầu

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Bắt giam 2 đối tượng thuê xe ô tô thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Chi nhánh Công ty Vương Ưng tại Yên Bái bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn​

Vĩnh Long: Công khai danh sách 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Lâm Đồng: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân cấp 7 sổ đỏ trái luật

Công an Hà Nội truy tìm thanh niên nhận tiền chạy việc rồi 'mất hút'

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh shipper gọi điện lừa đảo

TP. Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế

Nghệ An: Công ty TNHH Phúc Thổ nợ thuế hơn 53 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 2 dự án chợ Minh Phụng và Phú Lâm

Lào Cai: Ngừng sử dụng hoá đơn của Công ty Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế

Bộ Công an khám xét kho chứa titan của Công ty Chế biến khoáng sản Thân Gia

Hà Tĩnh: Cưỡng chế thuế hơn 4,7 tỷ đồng đối với Công ty vật liệu xây dựng Licogi 166

Công ty Hoàng Long Tuyên Quang nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Đồng Nai: 3 công ty Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng

Vì sao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu bị bắt?

Công an thành phố Hà Nội đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả

Lạng Sơn: Công ty TNHH 8888 LS bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng

Bộ Công an thông tin mới nhất vụ án Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Thuận An

Nghệ An: Công ty thương mại đầu tư Miền Bắc bị cưỡng chế nợ thuế hơn 3,2 tỷ đồng

Vì sao Công ty công nghệ mỏ Thanh Hóa bị bác đề xuất thăm dò mở rộng mỏ khoáng sản Vân Du?