TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá 3 ổ nhóm tín dụng đen
Ngày 2/2/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị này vừa triệt phá 3 ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn.
Nhóm đầu tiên do Đặng Ngọc Ngãi cầm đầu cùng Lâm Vĩnh Nghi, Võ Hoàng Danh, Bùi Thị Tâm thực hiện cho vay lãi nặng với lãi suất 180%/năm, thu lợi hàng tỷ đồng.
Quá trình cho vay, những người này hợp thức hóa số tiền lãi từ 1 đến 2 tỉ đồng bằng hợp đồng công chứng giả cách rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất lên đến hàng chục tỷ đồng khi không đủ khả năng chi trả.
| Nhóm đối tượng Danh, Ngãi, Tâm và Nghi (từ trái qua) tại cơ quan công an. |
Nhóm thứ hai do Phạm Minh Châu (36 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp), là nhân viên ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã cấu kết với một số người cho vay với lãi suất 180%/năm để đáo hạn hợp đồng vay của ngân hàng để thu lợi hơn 2 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Nhóm thứ ba do Tôn Nữ Kim Khánh (45 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) đã móc nối với một số nhân viên ngân hàng để cho nhiều người vay với lãi suất 188%/năm.
Công an ban đầu xác định, chỉ trong thời gian ngắn, Khánh đã thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.
Hiện các vụ việc trên tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra và làm rõ.