Thừa Thiên Huế khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Nguyễn Tuấn

Pháp luật - Điều tra 16/10/2022 09:55 Theo dõi Congthuong.vn trên

Công an Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Thừa Thiên Huế: Ngập lụt diện rộng, giao thông chia cắt Thừa Thiên Huế: Mưa lũ gây ngập hơn 19.000 ngôi nhà, hồ chứa thuỷ điện vận hành an toàn Thừa Thiên Huế đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu trong mưa lũ

Ngày 16/10, Cơ quan Công an Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Xuân Minh Tuấn (thôn Lại Thế, phường Phú Thượng, TP.Huế) cùng các đồng phạm Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên và Nguyễn Thị Minh Nhật về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 3 Điều 291 Bộ luật hình sự.

Thừa Thiên Huế khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an Thừa Thiên Huế bắt giữ

Theo Cơ quan Công an Thừa Thiên Huế, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phối hợp đảm bảo an ninh tại các ngân hàng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện dòng tiền của một số tài khoản ngân hàng có nhiều giao dịch với nội dung lạ, số tiền giao dịch rất lớn từ 20-40 tỷ đồng/tháng.

Tiến hành xác minh, các trinh sát Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng tập trung rà soát một số đối tượng có biểu hiện hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, trên phạm vi nhiều tỉnh, thành nên đã khoanh vùng theo dõi, xác minh thông tin lai lịch, thu thập tài liệu liên quan.

Sau thời gian theo dõi điều tra, bằng với các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên đều trú tại TP. Huế, Thừa Thiên Huế. Đồng thời, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật từ Singapore về Thừa Thiên Huế để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên tiếp xúc, liên hệ và đặt vấn đề với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên đến các ngân hàng để mở tài khoản và bán lại cho nhóm Tuấn, Vũ, Uyên với giá 1.000.000 đồng mỗi tài khoản.

Sau đó, toàn bộ các tài khoản trên được Tuấn chuyển qua Nguyễn Thị Minh Nhật để cho thuê lại, hưởng lợi trái phép. Theo hồ sơ Công an, từ tháng 6/2021 đến nay, Tuấn đã mở 08 tài khoản và trực tiếp mua 162 tài khoản từ 15 đối tượng khác. Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên đã thu thập, mua bán trái phép lần lượt là 40 và 53 tài khoản ngân hàng của người khác, rồi chuyển cho Tuấn.

Trong quá trình này, Nhật đã thanh toán cho Nguyễn Xuân Minh Tuấn 2 triệu/1 tài khoản, Tuấn trả cho các đối tượng mở tài khoản số tiền 1 triệu/1 tài khoản. Số tiền mà Tuấn được hưởng lợi từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 là hơn 1,8 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hành vi này, đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Hiện chuyên án vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Doanh thu du lịch dịp lễ đạt hơn 170 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế mong muốn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra an toàn thực phẩm

Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Cần sớm đầu tư cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Tags:

Tin mới nhất

Đắk Lắk: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản 8 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản 8 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai khiến 6 người tử vong

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu) là do lỗi kỹ thuật của lò hơi.

Lái xe sau khi nhậu cùng đồng nghiệp vẫn cầm lái chở 57 hành khách

Kiểm tra xe khách có dấu hiệu nhồi nhét, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn. Nam lái xe và chủ xe bị phạt 53 triệu đồng.

Đồng Nai: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến 13 người thương vong

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực cứu chữa những người bị thương trong vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh, huyện Vĩnh Cửu.

Tin cùng chuyên mục

Xử lý nhiều trường hợp đưa tin thất thiệt ''Đà Lạt có biến lớn, bạo động''

Nhiều trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt "Đà Lạt có biến lớn, bạo động" đã bị công an triệu tập để xác minh, xử lý.

Thông tin mới nhất vụ nổ lò hơi khiến 13 người thương vong ở Đồng Nai

Vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) khiến 6 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương, nhiều nhà dân bị hư hỏng.

Lào Cai: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng và 4 bánh heroin

Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin tại Quốc lộ 70, thuộc tổ 30, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai

Công an tỉnh Lâm Đồng bác bỏ thông tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động"

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định thông tin “Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động” hoàn toàn sai sự thật, đang điều tra, xác minh xử lý nghiêm theo quy định.

Nhiều đối tác Shopee nguy cơ vỡ nợ (bài 3): Cần thanh tra toàn diện Shopee

Một số luật sư cho rằng, cần thanh tra toàn diện hoạt động của Shopee để xác định các vấn đề cụ thể, đánh giá mức độ tuân thủ và tìm ra các giải pháp cần thiết.

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế loạt doanh nghiệp nợ thuế quá hạn

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thông tin về việc cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn loạt doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên địa bàn.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân nói gì về hoạt động của tiệm vàng trong vụ rửa 13.000 tỷ đồng?

Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án “Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đã đóng cửa nhiều ngày nay.

Đắk Nông: Cung cấp hồ sơ các dự án điện gió theo yêu cầu của Uỷ ban kiểm tra Trung ương

Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông cung cấp thông tin, hồ sơ các dự án điện gió trên địa bàn.

Nhiều đối tác Shopee nguy cơ vỡ nợ (bài 2): ‘‘Quả bóng’’ tới chân ngành Thuế

Đại diện Shopee khẳng định đã tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế và để rõ hơn vấn đề này, Shopee khuyên đối tác nên làm việc với cơ quan thuế.

Long An: Công ty TNHH Triệu Phúc Thịnh bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế quá hạn hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Triệu Phúc Thịnh bị Cục Thuế tỉnh Long An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Bắc Giang: 4 tháng xử lý 8.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt gần 28 tỷ đồng

Trong 4 tháng của năm 2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã xử lý 7.988 trường hợp vi phạm giao thông, thu phạt gần 28 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Lừa bán 5,3ha đất, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa bán hơn 5,3ha đất, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nhiều đối tác Shopee nguy cơ vỡ nợ (bài 1): Lãi không đủ nộp thuế

Nhiều cá nhân làm tiếp thị liên kết (Affiliate) với Shopee đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì bị truy thu thuế số tiền lớn, hơn cả lợi nhuận đạt được.

Bạc Liêu: Cưỡng chế thuế loạt doanh nghiệp nợ thuế quá hạn

Ngày 27/4, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu thông tin về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản loạt doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên địa bàn.

Bình Dương: Vừa khởi công, chủ đầu tư dự án A&T Sky Garden đã vội 'gặt lúa non'

Không chỉ nổi tiếng vì được duyệt pháp lý siêu tốc, chủ đầu tư dự án A&T Sky Garden (TP. Thuận An, Bình Dương) đã vội huy động vốn dù chưa đủ điều kiện.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện một tiệm vàng 'rửa' khoảng 13.000 tỷ đồng tiền 'bẩn' ra nước ngoài

Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, chủ tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) đã "rửa" khoảng 13.000 tỷ đồng tiền bẩn của đối tượng tội phạm để chuyển đi nước ngoài.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Ngày 27/4, Cục Thuế tỉnh An Giang thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với các đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế.

TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt doanh nghiệp bị "đóng băng" xuất nhập khẩu vì nợ thuế

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với một số doanh nghiệp do các đơn vị này có hành vi nợ thuế quá hạn.

Công an Yên Bái công bố nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong

Công an tỉnh Yên Bái thông tin nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái khiến 7 người tử vong.

Giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô để lừa đảo

Giả danh là nhân viên công ty xổ số, cam kết cung cấp số lô, số đề chắc chắn trúng thưởng, sau đó các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Xem thêm