Quảng Ninh: Ngăn chặn đối tượng lừa đảo hơn 1,5 tỉ đồng qua mạng
Trước đó, ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của anh Trần Văn M, sinh năm 1979, trú tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tố giác đối tượng chưa rõ lai lịch có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt 1,589 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản khi đối tượng gây án chưa kịp rút hay chuyển tiền đến tài khoản khác.
Căn cứ tài liệu thu thập được và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Phan Văn Thái, sinh năm 1995, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Đến ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chức năng liên quan đã vận động Phan Văn Thái đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
| Đối tượng Phan Văn Thái đang bị tạm giữ vì hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản |
Theo khai nhận của Phan Văn Thái, khoảng tháng 12/2020, Thái nhờ đối tượng tên Đỏ, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lập một số đường link để chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook và tài khoản internet banking. Đến tháng 2/2021, Thái chiếm đoạt tài khoản facebook tên "Kim Long Nguyen". Lợi dụng mối quan hệ của chủ facebook "Kim Long Nguyen" với bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1963, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương),Thái đã giả danh chủ tài khoản, nhờ bà Loan lập tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên bà Loan rồi gửi thông tin tài khoản để Thái sử dụng.
Với thủ đoạn tương tự, Thái đã chiếm đoạt tài khoản facebook "Nguyen Thanh Thuy"; sau đó giả danh chị Thủy nhắn tin cho anh Trần Văn M, (là em họ chị Thủy), gửi đường link giả mạo (đã được Đỏ lập từ trước) đề nghị anh M cung cấp thông tin tài khoản internet banking để chuyển tiền cho anh này. Sau đó, Thái đăng nhập tài khoản này và gọi điện cho anh M nói là người nhà của chị Thủy, yêu cầu anh M cung cấp mật khẩu OTP.
Sau khi nhận mã OTP, Thái đã chiếm quyền sử dụng và chuyển 1.589.000.000 đồng (một tỉ năm trăm tám mươi chín triệu đồng) từ tài khoản của anh M đến tài khoản mang tên bà Loan mà Thái đang sử dụng. Tuy nhiên, Thái chưa kịp rút hay chuyển số tiền này đi thì Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp ngân hàng phong tỏa tài khoản.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.