Ngày 4/10, phiên toà tiếp tục xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thinh Phát cùng cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nội dung của phiên toà hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành phần luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án.
Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho rằng, hành vi bị cáo gây ra là đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước.
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định với vai trò chủ mưu và đề nghị mức án chung thân cho cả 3 tội trong giai đoạn 2 (Ảnh: Hoàng Giang) |
Cụ thể, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương, chỉ đạo các bị cáo lãnh đạo Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
“Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập năm 1992 đến nay, bị cáo Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và nắm giữ 60% cổ phần. Bị cáo Lan đã thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI. Qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này”, đại diện Viện Kiểm sát luận tội.
Từ năm 2018-2020, Bị cáo Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác, sử dụng bốn Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về hơn 30.000 tỷ đồng đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh khẳng định việc truy tố, xét xử 29 bị cáo về tội lừa đảo là có căn cứ. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo thực hiện hành vi với vai trò giúp sức cho bị cáo Lan.
Về tội rửa tiền, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có.
Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống. Do đó, việc truy tố bị cáo về tội rửa tiền là có căn cứ.
Với đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài; thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỉ USD tương đương 106.730 tỷ đồng.
“Cả ba tội danh bị cáo Trương Mỹ Lan là người phải chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo còn lại thực hiện với vai trò giúp sức”, Viện Kiểm sát luận tội.
Đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan
Tại phần đề nghị mức án đối với các bị cáo, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân
Còn với 33 bị các khác được xác định với vai trò giúp sức cho Trương Mỹ Lan, do đó mức hình phạt được Viện Kiểm sát đề nghị như sau:
Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
- Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 24-27 năm tù
- Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG): 17-20 năm tù
- Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen): 15-18 năm tù
Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
- Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 17-19 năm tù.
- Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Square Việt Nam): 13-15 năm tù.
- Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 9-11 năm tù
- Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 10-12 năm tù
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền:
- Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 14-16 năm tù
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
- Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC): 6-8 năm tù
- Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10-11 năm tù
- Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land): 7-8 năm tù
- Thái Thị Thanh Thảo (nguyên Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù
- Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 7-8 năm tù
- Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 5-6 năm tù
- Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 7-8 năm tù
- Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World): 7-8 năm tù
- Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù
- Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty SPG): 5-6 năm tù
- Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4-5 năm tù
- Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6-7 năm tù
- Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 6-7 năm tù
- Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 3-4 năm tù
- Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5-6 năm tù
- Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty Quang Thuận): 3-4 năm tù
- Vũ Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6-7 năm tù
- Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3-4 năm tù
- Lý Quốc Trung (Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 3-4 năm tù
- Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2-3 năm tù
Tội rửa tiền:
- Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square): 24-30 tháng tù.
- Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù
- Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù
- Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã): 30-36 tháng
Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
- Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 30-36 tháng tù.
