Thứ năm 28/11/2024 10:17

Khối tài sản “khủng” của các bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Khối tài sản “khủng” trị giá hàng trăm tỷ đồng của các bị cáo trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu đã được Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai công bố.

Sáng 27/10, Tòa án tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày thứ 3 xét xử vụ đại án buôn lậu xăng dầu của giai đoạn 1 chuyên án 920G. Sau ngày đầu tiên (25/10) thẩm tra lý lịch các bị cáo thì 2 ngày tiếp theo (26 và 27/10), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai công bố cáo trạng dài hơn 140 trang.

Các kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thay nhau đọc các cáo trạng tại tòa

Theo đó các kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thay nhau đọc các cáo trạng tại tòa. Trong quá trình đọc cáo trạng, có 2 bị cáo do có vấn đề về sức khỏe nên đã được Hội đồng xét xử cho phép ngồi. Còn lại các bị cáo khác đều phải đứng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh); Phan Thanh Hữu 65 tuổi, ngụ Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để thực hiện trót lọt hành vi các đối tượng đã móc nối với nhiều đối tượng là các công ty liên quan đến mua bán xăng dầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để tiêu thụ. Đồng thời các bị cáo này cũng đã có những chiêu thức “bôi trơn” để mỗi chuyến hàng về lọt qua các trạm kiểm tra, lực lượng tuần tra.

Các bị cáo trong đại án buôn lậu xăng dầu của giai đoạn 1 chuyên án 920G

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Với hành vi buôn lậu, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức 39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP. Hải Phòng cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài lượng xăng lậu khủng được phát hiện, cáo trạng cũng xác định cơ quan chức năng kê biên 17 tàu thủy là phương tiện chở xăng lậu; 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 2 xe máy là phương tiện vận chuyển xăng nhập lậu và đưa hối lộ; tạm giữ 65 điện thoại di động các loại và hơn 220 tỷ đồng.

Đối với tài sản, Cơ quan điều tra đã kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phong tỏa 41 tài khoản của các bị can với tổng số tiền trong tài khoản là hơn 173 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch đối với 1 tài khoản có số tiền gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ một số đồ vật, tài liệu và tài sản khác để phục vụ điều tra, xét xử.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Phan Thanh Hữu tự nguyện dùng số tiền 101 tỉ đồng và 123.000 USD để khắc phục, nộp tiền thu lợi bất chính cho 17 thuyền viên của bốn tàu Nhật Minh và bản thân. Riêng các bị cáo Viễn, Tứ, Trung, Nguyễn Minh Đức và nhiều bị cáo là chủ doanh nghiệp cũng nộp vài tỉ đến vài chục tỉ đồng để khắc phục một phần số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu xăng.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, toàn bộ số tiền trên đã nộp vào tài khoản của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.

Kiến Thiết
Bài viết cùng chủ đề: buôn lậu xăng dầu

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: 3 giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát bị tạm hoãn xuất cảnh

Công an TP Thủ Dầu Một phúc đáp Báo Công Thương về xử lý đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy 'khủng', bắt giữ 15 đối tượng

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau