Thứ ba 26/11/2024 19:57

Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng chục nghìn tỷ đồng

Các đối tượng thừa nhận thành lập 280 công ty, xuất 187.610 hóa đơn khống với tổng thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá tới hơn 25.000 tỷ đồng.

Công an TP. Đà Nẵng triệt xóa đường dây xuất hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đứng ra thành lập 6 công ty nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào (tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh với giá 2,5 – 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Nhận thấy đây là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số tiền đặc biệt lớn, Công an Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra.

Đến ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT….

Tại cơ quan Công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thành lập 280 công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Cơ quan Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình An
Bài viết cùng chủ đề: thành phố Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn