Đà Nẵng: Bắt đối tượng giả gọi vốn mua nhà “sụp hầm” lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Ngày 14/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền lên tới hơn 50 tỷ đồng và đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên.

Theo đó, qua nắm tình hình, thu thập thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một hội nhóm tên “NHÓM ĐẦU TƯ” trên mạng xã hội Zalo có nội dung trao đổi liên quan việc bị chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Qua xác minh thông tin, đơn vị đã tiếp xúc làm việc được với nhiều người bị hại để vận động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định đối tượng lừa đảo là N.C.H (SN 1986; Hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh; hiện ở tại TP. Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2022, để có tiền đánh bạc online, N.C.H đã nói với đồng nghiệp rằng mình có nhiều mối quan hệ với những người làm trong ngành ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh nên biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá sập hầm (chủ nhà bán với giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng) hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi tại TP. Hồ Chí Minh. N.C.H kêu gọi đồng nghiệp tham gia đầu tư góp vốn để đặt cọc mua những nhà này rồi bán lại với giá cao để hưởng chênh lệch. N.C.H cam kết sẽ trả lợi nhuận là 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà cho người tham gia đầu tư.

Ban đầu, các bị hại góp vốn cho N.C.H với số tiền từ 30 – 40 triệu đồng. Thời gian đầu, N.C.H trả lãi góp vốn như cam kết. Sau đó, những người tham gia càng thêm tin tưởng N.C.H và tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có khi lên đến 1 tỷ đồng.

Mọi giao dịch nhận tiền góp vốn đều được N.C.H trao đổi và xác nhận qua nhắn tin mạng xã hội Facebook, Zalo.

Số tiền góp vốn này đã bị N.C.H đem đánh bạc online thua hết. Thời gian sau, N.C.H không còn khả năng chi trả cho những người đầu tư.

Qua làm việc bước đầu, N.C.H khai nhận đã chiếm đoạt của rất nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền bị lừa đảo hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an TP. Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và thực hiện các thủ tục tố tụng chuyển hồ sơ vụ án, đối tượng N.C.H cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.