Chân dung ông trùm đường dây buôn lậu xăng, dầu hơn 2.000 tỉ đồng

Sau 4 ngày xét xử, chiều 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án 14 năm tù đối với Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) về tội "Buôn lậu".

Theo bản án, tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần công ty với giá 430 tỉ đồng.

Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng nên Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của Công ty Dương Đông Hòa Phú và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ vay. Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc Tràng và Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước tại Công ty Dương Đông Hòa Phú. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với bên bán hàng. Trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136 triệu lít, tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TP HCM, Hà Nội…

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 12/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về tội "Buôn lậu", 2 bị cáo về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", 1 bị cáo về tội "Nhận hối lộ", 3 bị cáo về tội "Đưa hối lộ", 1 bị cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau thời gian dài trốn lệnh truy nã, ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ xác định bị cáo Luyện Xuân Tràng đóng vai trò là người đạo diễn toàn bộ đường dây buôn lậu xăng dầu, xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của nhà nước nên cần thiết phải tuyên phạt mức án 14 năm tù để răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

8 bị cáo khác là Trịnh Định Thành (SN 1987, trú tỉnh Hải Dương) nhận mức án 5 năm tù giam, Trần Văn Sơn (SN 1979, trú tỉnh Hải Dương) 2 năm tù giam cùng về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cùng tội danh này, 6 bị cáo còn lại là: Nguyễn Thanh Trang (SN 1978, trú tỉnh Bình Định), Lê Hồng Sơn (SN 1988, trú TP Hải Phòng), Đỗ Minh Thư (SN 1986, trú tỉnh Bình Thuận), Hà Thị Kim Nga (SN 1969, trú TP HCM), Trần Duy Phong (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình) và Lý Hưng Phát (SN 1996, trú tỉnh Kiên Giang) nhận mức án từ 2 năm đến 3 năm từ nhưng cho hưởng án treo.

Đây là những đối tượng sử dụng pháp nhân công ty độc lập mua xăng dầu nhập lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú để bán thu lợi bất chính.