TP. Hồ Chí Minh: Người lập 116 công ty bị bắt vì nằm trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới

Mới đây, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết về trường hợp một cá nhân lập tới 116 doanh nghiệp chỉ trong vòng vài tháng. Người này tên Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990; thường trú huyện Hải Hậu, Nam Định).

Theo đó, 116 công ty do Nguyễn Thị Hương này đều chưa có hoạt động kinh doanh, chưa đăng ký xuất hóa đơn. Các công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, có nơi địa chỉ không đúng.

Được biết, Nguyễn Thị Hương lập 22 doanh nghiệp ở quận Tân Bình; 15 doanh nghiệp ở quận Tân Phú; làm đại diện pháp luật 11 doanh nghiệp tại TP. Thủ Đức; 10 doanh nghiệp đăng ký ở quận 10 và quận 7; 5 doanh nghiệp đăng ký địa chỉ tại quận 6; 9 doanh nghiệp ở quận 5 và tại quận, huyện khác từ 2 đến 5 doanh nghiệp.

Đáng lưu ý các công ty do Hương lập đều đăng ký với tên nước ngoài. Người này đã bị bắt cách đây không lâu do liên quan đến đường dây rửa tiền.

Công an tạm giữ nhiều ngoại tệ mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam trong đường dây của Nguyễn Thị Hương. (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh)

Trước đó, Báo Công Thương đã thông tin, tháng 4/2024, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 13 người (trong đó có Nguyễn Thị Hương).

Công an xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Các đối tượng trên lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, từ đó thành lập công ty mạo danh để lấy tiền của doanh nghiệp khác bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng trên đã dùng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, sau đó tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ, sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, rồi tiếp tục chuyển khoản vào các tài khoản của nhiều cá nhân khác tại Việt Nam.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.