Đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan thêm tội rửa tiền
Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, trong vụ án thứ 2 xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo cho Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.
| Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - (Ảnh: Ngọc Dương) |
Trước đó, ngày 11/4, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ và Tham ô tài sản.
Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 án chung thân với 4 bị cáo, gồm 3 cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB: Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (trốn truy nã, xét xử vắng mặt); Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc; Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước (tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD).
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Times Square) bị tuyên phạt 9 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột bị cáo Lan) bị tuyên phạt 17 năm tù. Các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù giam.
Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 (khởi tố vụ án) tương đương số tiền là 673.849 tỷ đồng.
Ngày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.