Báo Công Thương điện tử, kinh tế, chính trị, xã hội - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "
rửa tiền
", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://congthuong.vn/
Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai
Ngày 13/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai.
Thêm công cụ quản lý tài sản số, ngăn chặn gian lận và rửa tiền
Việc quản lý tài sản số có tính toàn diện, an toàn, tuân thủ, minh bạch sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng tiếp cận và đa dạng hóa đầu tư.
Nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt ra yêu cầu với Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền là trong vòng 2 năm phải đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF.
Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 17/5/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020 tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.