Bình Thuận: Bắt đối tượng giả danh Cục phó C02 để lừa chạy án

Hoàng Văn Thảo giả danh Cục phó C02 nói có thể 'chạy án' cho vợ chồng 'Tú ác' sau khi Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản.
Bình Thuận: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại UBND huyện Đức Linh Bình Thuận: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo quý III tiếp đà tăng trưởng Sở Công Thương Bình Thuận chỉ đạo các thương nhân xăng dầu đảm bảo cung ứng trên địa bàn

Mạo danh Cục phó C02 để lừa "chạy án"

Sáng 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú TP. Hồ Chí Minh) vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, công an xác định, sau khi biết vợ chồng Trần Văn Thuận (biệt danh "Tú ác", Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt) đang bị Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế, Thảo đã mạo danh mình là Cục phó của C02 (Cục phó Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an) nhằm tạo niềm tin để lừa đảo và hứa hẹn có thể "chạy án" cho vợ chồng này với điều kiện phải đưa trước cho hắn số tiền hàng tỷ đồng. Thảo cam kết rằng 2 công ty của vợ chồng Tú ác chỉ bị xử lý hành chính chứ không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, sau đó Trần Văn Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Bình Thuận: Người bán cháo lòng giả danh Cục phó C02 để lừa vợ chồng trùm khoáng sản 'Tú ác'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt khẩn cấp và khám xét tại nhà đối tượng Hoàng Văn Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận.

Dù Thuận đã bị bắt nhưng Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận) để yêu cầu vào TP. Hồ Chí Minh gặp bàn cách giải cứu cho Thuận được tại ngoại và công an sẽ không tiếp tục bắt bà Nga, với điều kiện phải đưa trước 2 tỉ đồng để hối lộ cơ quan điều tra.

Đến tối ngày 9/10, sau khi nhận 400 triệu đồng từ bà Nga, Thảo bước lên mô tô tẩu thoát, khi chạy được khoảng 200m thì bị các trinh sát chặn đường bắt khẩn cấp.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận áp giải Thảo đến nơi tạm trú tại Q.Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) để khám xét khẩn cấp. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của Thảo. Đến sáng nay 10/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý đối tượng Thảo về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Được biết trước đó, bà Nga đã nhiều lần đem tiền vào TP. Hồ Chí Minh để đưa cho Thảo nhưng đối tượng này đã liên tục thay đổi thời gian và địa điểm gặp.

Sau đó, bà Nga được Thảo hẹn gặp tại một quán cà phê ngay gần trụ sở cơ quan Bộ Công an, quận 1, nhằm tạo lòng tin với bà Nga mình là đại tá - Cục phó C02. Sau khi nhận tiền và lên xe đi một đoạn, Thảo bị các trinh sát bắt giữ.

Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh tạm trú và hành nghề bán cháo lòng.

Cập nhật diễn biến vụ án của vợ chồng Tú ác

Sáng 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận) về tội trốn thuế.

Hiện bị can Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra, bị can Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Cụ thể, theo kết luận giám định năm 2022, 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Văn Thuận (Giám đốc Công ty Long Thái Việt, 55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Trước đó, ngày 20/9, Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.

Bình Thuận: Người bán cháo lòng giả danh Cục phó C02 để lừa vợ chồng trùm khoáng sản 'Tú ác'
Trần Văn Thuận (Giám đốc Công ty Long Thái Việt) bị khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận do vợ Thuận làm giám đốc. Trần Văn Thuận đã chỉ đạo kế toán công ty thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, Công ty Phương Nam trong quá trình khai thác khoáng sản cát bồi nền tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi đã chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Công ty đã khai thác thực tế với khối lượng 82.071,4 m3 nhưng báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện việc kê khai nộp thuế chỉ khai báo khối lượng 50.289 m3.

Tiểu Kết
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: khoáng sản đất hiếm

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công an Hà Nội truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game

Công an Hà Nội truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game

Công an Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An vì bắt người trái pháp luật và ép bị hại chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game.
Hải quan Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Hải quan Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy...
Cận cảnh bốc xếp lưu huỳnh lộ thiên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Phúc

Cận cảnh bốc xếp lưu huỳnh lộ thiên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Phúc

Quá trình bốc xếp lưu huỳnh tại bến thủy nội địa Vĩnh Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) bộc lộ nhiều nguy hại đến con người và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công ích quận 1

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công ích quận 1

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kết luận nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1, trong đó có việc một số đơn vị chiếm giữ tài sản công trái phép.
Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu do nợ thuế hơn 11,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 360 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh trái cây là Công ty Chánh Thu và Út Thọ vì sử dụng chất, hoá chất sai quy định.
Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 10,7 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Nguyễn Văn Thế - chủ một doanh nghiệp vận tải đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng

Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng 'cò đất' chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân

Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân.
Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Hoàn là trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh này vì liên quan chuyên án đất đai.
Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ 280kg pháo nổ các loại.
Công an Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng sau 48 giờ gây án

Công an Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng sau 48 giờ gây án

Công an Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng với tổng trị giá tài sản gần 300 triệu đồng sau 48 giờ gây án.
Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại phát triển Minh Hà 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Công an Quảng Nam đã khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử đất nước.
Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn An Phát và Công ty TNHH TMDV&XD Phú Ngọc bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, lên mạng xã hội facebook chửi bới, xuyên tạc, vu khống.
Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại 2 quán bar ‘trá hình’ ở huyện Long Thành.
Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam vừa bị Cục Thuế tỉnh Cà Mau cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Long vừa bị Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Công an Hà Nội đang tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ cho người đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng đến nay không thể liên lạc được với người này.
Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều bị can khác.
Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam vừa công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ hơn 24 tỷ đồng tiền thuế trên địa bàn khu vực Duy Tiên – Lý Nhân.
Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình và Chi nhánh Công ty CP đầu tư năng lượng XDTM Hoàng Sơn-Trung tâm vật liệu xây dựng H bị cưỡng chế ngừng hóa đơn.
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh chỉ rõ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12 có nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản.
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng liên quan đến Dự án Đại Ninh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động