Làm rõ vụ vận chuyển gần 500 triệu đồng và 10.400 USD qua biên giới

cand.com.vn

Pháp luật - Điều tra 23/11/2022 09:46 Theo dõi Congthuong.vn trên

Ngày 22/11, CSĐT Công an H.Bến Cầu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Tuấn Anh về hành vi vận chuyển trái phép qua bên giới.

Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Bà trùm buôn lậu Mười Tường bất ngờ khai danh tính chủ mưu Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Tòa án Cấp cao bác kháng cáo kêu oan của trùm buôn lậu Mười Tường

Chiều 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết: Sau thời gian tích cực điều tra, đã làm rõ vụ vận chuyển trái phép tiền tệ quy mô lớn qua biên giới.

Trước đó, vào ngày 11/11, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam kiểm tra, bắt quả tang Đinh Tuấn Anh (SN 1993, ngụ phường Vĩnh Tân, TP Vinh, Nghệ An) vận chuyển trái 499,6 triệu đồng và 10.400 USD.


Ảnh minh họa.

Làm rõ vụ vận chuyển gần 500 triệu đồng và 10.400 USD qua biên giới -0

Ảnh minh họa.

Tuấn Anh khai nhận, do không biết việc mang tiền tệ số lượng lớn qua cửa khẩu quốc tế là phải khai báo nên mới vi phạm. Trước đó, Tuấn Anh cùng với bạn gái (ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đón xe khách từ TP Sihanoukville (Campuchia) về Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để nhập cảnh về Việt Nam.

Khi đó, bạn gái có gửi Tuấn Anh 5.000 USD để cất giùm vào túi cùng với 500 triệu đồng, 5.400 USD. Cả hai cùng làm thủ tục nhập cảnh, không khai báo số tiền trên cho cơ quan chức năng, nên bị phát hiện bắt giữ. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã khởi tố vụ án chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Bến Cầu thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

cand.com.vn

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Phẫn nộ việc dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn

Thanh Hóa: Phân lô vỉa hè để thu phế người bán đào, 7 đối tượng bị bắt

Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ (Bài 4): Chấm dứt cách nào?

Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ Bài 3: Hiểm họa khôn lường từ cao hổ

Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ - Bài 2: Góc khuất qua lời kể của 'giáo sư cao hổ'

Tags:

Tin mới nhất

Công an Hải Phòng xử lý vụ rao bán giấy mời Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025

Công an Hải Phòng đã xử lý vụ rao bán giấy mời Lễ kỷ niệm 70 năm Giải phóng thành phố và khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 trên mạng xã hội.

Hải quan Khu vực II 'bóc trần' thủ đoạn vận chuyển ma tuý

Trong công tác kiểm soát, Hải quan Khu vực II đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn vận chuyển ma túy tinh vi, xuyên quốc gia.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản 4 doanh nghiệp tại Hà Giang

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản do nợ thuế Công ty TNHH Nam Phúc, Công ty TNHH Lương Xuân An, Công ty TNHH Yên Hà và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Tân Quang.

Tạm hoãn xuất cảnh 5 đại diện doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa do nợ thuế

Cơ quan thuế khu vực X vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do nợ thuế.

Đề nghị truy tố ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc liên quan đến lợi dụng chức vụ, trục lợi liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Độ Quý tại Thanh Hóa

Nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Độ Quý (Thanh Hóa) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Buộc di dời Công ty Chế biến hàng xuất khẩu Đồng Nai và Tân Đông Dương

Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Đồng Nai và Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Tân Đông Dương cùng bị xử phạt và buộc di dời nhà máy sản xuất.

Tạm hoãn xuất cảnh 4 đại diện doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ do nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh (Chi cục Thuế khu vực XIX) vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 đại diện doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Cưỡng chế thuế Công ty Vật liệu Xây dựng Phúc Lộc Thọ tại Bạc Liêu

Nợ thuế hơn 2,7 tỷ đồng, Công ty CP Vật liệu Xây dựng Phúc Lộc Thọ (Bạc Liêu) bị cơ quan thuế khu vực XX cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty thủy điện Hua Chăng tại Lai Châu

Nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng, Công ty CP thủy điện Hua Chăng tỉnh Lai Châu bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Quảng Ninh: Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo học sinh qua mạng xã hội

Công an phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng qua mạng xã hội.

Quảng Ninh: Bắt tiếp 3 đối tượng trong chuyên án liên quan đến Bùi Đình Khánh

Mở rộng chuyên án ma túy liên tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 13 bánh heroin chôn dưới đất, nâng tổng số 38 bánh heroin.

Kỳ 1: Biệt thự bên cạnh cụm công nghiệp ô nhiễm ở Bắc Ninh

Làng luyện thép Châu Khê (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) tồn tại hai hình ảnh trái ngược khi một bên là khu biệt thự xa hoa, một bên là khung cảnh ô nhiễm trầm trọng.

Đà Nẵng: Cảnh báo lừa đảo trúng tuyển học bổng du học

Công an Đà Nẵng phát đi cảnh báo tình trạng mạo danh các trường đại học để lừa đảo sinh viên, phụ huynh qua các chương trình học bổng du học nước ngoài.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo, dưới hình thức cá cược 'Cắt đá tìm ngọc'

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng, dưới hình thức cá cược 'Cắt đá tìm ngọc'.

Bắc Giang: Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả cực lớn

Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả cực lớn, theo thống kê đã bán trót lọt ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm.

Công an Lạng Sơn thông tin việc bắt Tiktoker Lê Việt Hùng

TikToker Lê Việt Hùng bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công ty Cà phê Ea Sim bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 26,4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim (Đắk Lắk) bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Công ty hữu nghị Quốc tế

Nợ thuế hơn 6,4 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP hữu nghị Quốc tế - Phòng khám đa khoa hữu nghị Dr.Han (Lai Châu) bị cưỡng chế thuế, yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Bạc Liêu: Rà soát các dự án cây xanh để phục vụ điều tra

UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, cung cấp hồ sơ dự án cây xanh giai đoạn 2019–2023 theo yêu cầu điều tra của Bộ Công an.

Đồng Nai: Xử phạt, buộc di dời nhà máy Bibica và Vinacafé Biên Hoà

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và Nhà máy Bibica Biên Hòa - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt, buộc di dời nhà máy.

Ba doanh nghiệp ở Tuyên Quang bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tuyên Phú, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Tuấn và Công ty TNHH Hùng Hưởng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Ngọc Linh Quảng Nam tại Đắk Nông

Công ty TNHH MTV Ngọc Linh Quảng Nam (Đắk Nông) bị cơ quan thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Đối tượng Lê Việt Hùng bị bắt sau loạt bài phản ánh của Báo Công Thương

Lê Việt Hùng - đối tượng nhiều lần bị Báo Công Thương phê phán lệch chuẩn vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Đồng Nai: Chi nhánh Cao su Miền Nam bị xử phạt 720 triệu đồng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam – Xí nghiệp cao su Đồng Nai bị xử phạt 720 triệu đồng, buộc di dời nhà máy khỏi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1