Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Bà trùm buôn lậu Mười Tường bất ngờ khai danh tính chủ mưu

Phương Cúc

Pháp luật - Điều tra 14/11/2022 16:47 Theo dõi Congthuong.vn trên

Bà trùm buôn lậu Mười Tường khai một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD và người chủ mưu vận chuyển trái phép 500.000 USD là người khác.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD đã có thêm tình tiết mới khi bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) khai người chủ mưu vận chuyển trái phép 500.000 USD là người khác và một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD.

Ngày 14/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 5 bị cáo, gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang).

Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Bà trùm buôn lậu Mười Tường bất ngờ khai danh tính chủ mưu

Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tại phiên tòa ngày 14/11

Bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố. Bị cáo Hạnh tiếp tục kêu oan.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai người chủ mưu thật sự là bà T.K.B. (62 tuổi) và ông D.C.C. (70 tuổi) cùng ngụ TP. Châu Đốc, An Giang. Theo bị cáo Hạnh, 2 người này đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển trái phép 500.000 USD, chứ không phải 470.000 USD như lực lượng biên phòng bắt giữ.

Bị cáo Hạnh trình bày tại phiên tòa: "Nhờ sự giúp sức của ông T.V.C. (còn gọi là C.Đ., ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ biên phòng tỉnh An Giang. Ông C.Đ. là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường, vận chuyển tiền qua biên giới. Ông H. kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 USD, nhưng ông này đã lấy 30.000 USD để tiêu xài".

Khi công tố viên hỏi lý do tại sao tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo không khai ra người chủ mưu, mà đến phiên tòa phúc thẩm mới khai ra những người này? Vì sao bị cáo biết số tiền vận chuyển là 500.000 USD, nhưng khi lập biên bản thu giữ tang vật lại là 470.000 USD?

Trả lời Viện kiểm sát, bị cáo Hạnh khai do bản thân bị lẫn cho nên khi tòa yêu cầu bất cứ vấn đề gì bà không trả lời, mà chờ đến phiên phúc thẩm.

Qua lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, làm rõ thêm các lời khai của bị cáo. Phiên tòa được mở lại vào ngày 21/11.

Trước đó, xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Hạnh 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng; còn các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hạnh bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được biết đến là "trùm buôn lậu" vàng ở An Giang. Bà Hạnh bị điều tra trong 6 vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền…

Đầu tháng 2, bà Hạnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với cáo buộc vận chuyển 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.

Phương Cúc

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Buôn lậu

Tháng 10/2024, Quản lý thị trường Long An thu nộp ngân sách hơn 1,7 tỷ đồng

Quản lý thị trường Nghệ An triển khai đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2025

Công an Hà Nội ra quân kiểm tra, xử lý hàng loạt vụ hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Bắt đối tượng buôn lậu 17 tấn dược liệu 'Thảo đậu khấu nam' xuyên biên giới

Hà Nội: Phát hiện 7kg kim loại nghi là vàng vận chuyển trái phép tại sân bay Nội Bài

Tags:

Tin mới nhất

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa).

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công an TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ.

Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng.

Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 5 khẩu súng và 26 viên đạn.

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

4 người nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực 6, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai Lê Hoàng Ý Nhi

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Hoàng Ý Nhi - Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tước giấy phép 4 tháng hai phòng khám đa khoa Tháng Tám và Y học Sài Gòn vì ‘vẽ bệnh, moi tiền’

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt, tước giấy phép 4 tháng đối với 2 cơ sở phòng khám đa khoa Tháng Tám và Y học Sài Gòn do “vẽ bệnh, moi tiền".

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xả thải vượt chuẩn, Công ty dầu khí IDICO bị phạt 330 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định xử phạt tổng 330 triệu đồng do xả thải vượt chuẩn.

Đắk Lắk: Bắt giam 2 đối tượng thuê xe ô tô thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng thuê xe ô tô gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh.

Chi nhánh Công ty Vương Ưng tại Yên Bái bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Chi nhánh Công ty TNHH Vương Ưng tại Yên Bái vừa bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ hơn 1,9 tỷ đồng.

Vĩnh Long: Công khai danh sách 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Theo Cục Thuế Vĩnh Long tính đến ngày 30/10/2024, trên địa bàn TP. Vĩnh Long và huyện Long Hồ có 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân cấp 7 sổ đỏ trái luật

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc cấp 7 sổ đỏ trái pháp luật trên phần đất của Trại giam Đại Bình.

Công an Hà Nội truy tìm thanh niên nhận tiền chạy việc rồi 'mất hút'

Công an Thành phố Hà Nội đang tìm Nguyễn Tuấn Anh nhận tiền chạy việc, nhưng đến nay không thể liên lạc được với người này.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh shipper gọi điện lừa đảo

Công an TP. Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

TP. Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế

Ngày 11/11, Cục Thuế TP. Cần Thơ thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh với hàng loạt cá nhân là giám đốc, đại diện doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn thành phố.

Nghệ An: Công ty TNHH Phúc Thổ nợ thuế hơn 53 tỷ đồng

Công ty TNHH Phúc Thổ là doanh nghiệp đứng đầu danh sách công khai nợ thuế của cơ quan thuế tỉnh Nghệ An, với số tiền nợ hơn 53 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 2 dự án chợ Minh Phụng và Phú Lâm

Thanh tra quận 6 (TP. Hồ Chí Minh) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình quản lý dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo chợ Minh Phụng và chợ Phú Lâm.

Lào Cai: Ngừng sử dụng hoá đơn của Công ty Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế hơn 1,9 tỷ đồng.

Bộ Công an khám xét kho chứa titan của Công ty Chế biến khoáng sản Thân Gia

Hôm nay (10/11), Bộ Công an vẫn đang tiếp tục khám xét kho chứa titan của Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Thân Gia ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Hà Tĩnh: Cưỡng chế thuế hơn 4,7 tỷ đồng đối với Công ty vật liệu xây dựng Licogi 166

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Licogi 166 vừa bị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ hơn 4,7 tỷ đồng.

Công ty Hoàng Long Tuyên Quang nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Hoàng Long Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng.

Đồng Nai: 3 công ty Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng đối với 3 công ty là Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande do vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Vì sao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu bị bắt?

Ông Trần Phú Vinh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "môi giới hối lộ".

Công an thành phố Hà Nội đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả

Công an TP Hà Nội vừa đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Lạng Sơn: Công ty TNHH 8888 LS bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng, Công ty TNHH 8888 LS vừa bị cơ quan thuế tỉnh Lạng Sơn cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.

Xem thêm