Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Bà trùm buôn lậu Mười Tường bất ngờ khai danh tính chủ mưu

Bà trùm buôn lậu Mười Tường khai một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD và người chủ mưu vận chuyển trái phép 500.000 USD là người khác.
Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD đã có thêm tình tiết mới khi bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) khai người chủ mưu vận chuyển trái phép 500.000 USD là người khác và một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD.

Ngày 14/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 5 bị cáo, gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang).

Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Bà trùm buôn lậu Mười Tường bất ngờ khai danh tính chủ mưu
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tại phiên tòa ngày 14/11

Bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố. Bị cáo Hạnh tiếp tục kêu oan.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai người chủ mưu thật sự là bà T.K.B. (62 tuổi) và ông D.C.C. (70 tuổi) cùng ngụ TP. Châu Đốc, An Giang. Theo bị cáo Hạnh, 2 người này đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển trái phép 500.000 USD, chứ không phải 470.000 USD như lực lượng biên phòng bắt giữ.

Bị cáo Hạnh trình bày tại phiên tòa: "Nhờ sự giúp sức của ông T.V.C. (còn gọi là C.Đ., ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ biên phòng tỉnh An Giang. Ông C.Đ. là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường, vận chuyển tiền qua biên giới. Ông H. kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 USD, nhưng ông này đã lấy 30.000 USD để tiêu xài".

Khi công tố viên hỏi lý do tại sao tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo không khai ra người chủ mưu, mà đến phiên tòa phúc thẩm mới khai ra những người này? Vì sao bị cáo biết số tiền vận chuyển là 500.000 USD, nhưng khi lập biên bản thu giữ tang vật lại là 470.000 USD?

Trả lời Viện kiểm sát, bị cáo Hạnh khai do bản thân bị lẫn cho nên khi tòa yêu cầu bất cứ vấn đề gì bà không trả lời, mà chờ đến phiên phúc thẩm.

Qua lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, làm rõ thêm các lời khai của bị cáo. Phiên tòa được mở lại vào ngày 21/11.

Trước đó, xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Hạnh 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng; còn các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hạnh bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được biết đến là "trùm buôn lậu" vàng ở An Giang. Bà Hạnh bị điều tra trong 6 vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền…

Đầu tháng 2, bà Hạnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với cáo buộc vận chuyển 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.

Phương Cúc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Buôn lậu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Nhật Quang, trong thời gian giữ chức Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Thanh Hóa: Bắt giam nữ giáo viên nhận hàng tỷ đồng để “chạy” vào ngành công an

Thanh Hóa: Bắt giam nữ giáo viên nhận hàng tỷ đồng để “chạy” vào ngành công an

Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Thị Đào để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại án Việt Á: Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó thủ tướng

Đại án Việt Á: Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó thủ tướng

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó thủ tướng bị bắt tạm giam, để làm rõ hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ Việt Á.
Kiên Giang: Bắt quả tang 25 nam nữ thuê khách sạn sử dụng, tàng trữ chất ma túy

Kiên Giang: Bắt quả tang 25 nam nữ thuê khách sạn sử dụng, tàng trữ chất ma túy

25 đối tượng nam, nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn ở Rạch Giá vừa bị Công an Kiên Giang kiểm tra, phát hiện.
Quảng Bình: Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc

Quảng Bình: Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc

Liên tiếp các ngày 27, 28/11, lực lượng Công an TP. Đồng Hới và Công an huyện Quảng Ninh bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Làm rõ trách nhiệm trong các gói thầu giáo dục, không để “con sâu làm rầu nồi canh”

Quảng Ninh: Làm rõ trách nhiệm trong các gói thầu giáo dục, không để “con sâu làm rầu nồi canh”

Thị xã Quảng Yên đã triển khai nhiều gói thầu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, nơi một số cán bộ đã bị khởi tố do vi phạm khiến dư luận lo ngại…
Đắk Nông: Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil

Đắk Nông: Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil

Một Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất ở tỉnh Đắk Nông bị bắt tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hà Tĩnh: Điều tra nguời đàn ông tử vong tại cây xăng dầu

Hà Tĩnh: Điều tra nguời đàn ông tử vong tại cây xăng dầu

Một người đàn ông trú tại TP. Vinh (Nghệ An) vừa được phát hiện tử vong tại cây xăng ở tỉnh Hà Tĩnh.
Đắk Nông: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ trái phép

Đắk Nông: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ, tại xã Đắk Lao (Đắk Mil) khu vực xã biên giới giữa tỉnh Đắk Nông và Campuchia.
Giả danh giám đốc Công ty Xổ số miền Bắc để lừa đảo trên mạng

Giả danh giám đốc Công ty Xổ số miền Bắc để lừa đảo trên mạng

Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 02 ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn cung cấp các số lô, số đề trúng thưởng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng mùa World Cup 2022

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng mùa World Cup 2022

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá lên tới gần 100 tỷ đồng, trong thời điểm mùa World Cup 2022.
Thái Nguyên: Chuyển cơ quan điều tra vụ Phó Chủ tịch UBND xã bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng

Thái Nguyên: Chuyển cơ quan điều tra vụ Phó Chủ tịch UBND xã bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng

Báo điện tử Xây dựng có bài phản ánh: Phổ Yên (Thái Nguyên)- Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng, lấy tiền tỷ của người dân?
Đà Nẵng: Bắt tạm giam quản lý quán karaoke diễn ra “tiệc” ma túy

Đà Nẵng: Bắt tạm giam quản lý quán karaoke diễn ra “tiệc” ma túy

Huỳnh Bùi Hậu Anh - quản lý quán karaoke T.K bị công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam để điều tra hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”.
Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Lâm Phụng Tiên – Nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng.
Thừa Thiên Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ đồng

Từ công tác nghiệp vụ, Công an Thừa Thiên Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 lên đến 30 tỷ đồng.
Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thủy sang định cư ở Châu Âu

Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thủy sang định cư ở Châu Âu

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin đồn thổi về việc ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã hoàn tất hồ sơ định cư ở châu Âu.
Vụ nữ sinh lớp 12 bị tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

Vụ nữ sinh lớp 12 bị tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

Liên quan vụ nữ sinh lớp 12 bị tông chết ở tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 2 người là vợ và chú của cựu quân nhân Hoàng Văn Minh.
Gia Lai: Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại quầy thuốc tây

Gia Lai: Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại quầy thuốc tây

Cháu Đ.T (2 tuổi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tử vong sau khi tiêm 6 mũi thuốc tại quầy thuốc tây. Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Thanh Hóa: Bắt “nữ quái” trong vai cán bộ viễn thông lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Thanh Hóa: Bắt “nữ quái” trong vai cán bộ viễn thông lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an huyện Nông Cống đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Minh, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trong tài khoản ngân hàng.
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Đội Điều tra chống buôn lậu nói lời sau cùng tại tòa

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Đội Điều tra chống buôn lậu nói lời sau cùng tại tòa

Sáng ngày 28/11, Tòa án tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, đưa và nhận hối lộ.
Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup với tổng số tiền giao dịch khoảng 35 tỷ đồng, bắt giữ 13 người.
Bắt Chủ tịch HĐQT Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Bắt Chủ tịch HĐQT Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC), ông Nguyễn Văn Chảng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bắt tạm giam.
Thaiholdings: Lãi sau thuế giảm một nửa, cổ phiếu lao dốc, dang dở “giấc mơ vũ trụ”

Thaiholdings: Lãi sau thuế giảm một nửa, cổ phiếu lao dốc, dang dở “giấc mơ vũ trụ”

Thời điểm ngày cuối tháng 9.2022, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 8.490 tỷ đồng, giảm 19% so với thời điểm đầu năm.
Công an Đồng Nai đột kích cơ sở sang chiết hàng trăm bình gas trái phép

Công an Đồng Nai đột kích cơ sở sang chiết hàng trăm bình gas trái phép

Ngày 27-11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ hàng trăm bình gas tại một cơ sở sang chiết lậu.
Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Cục Hải quan Đồng Tháp đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ nhiều xe ô tô có dấu hiệu nhập lậu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động