Hai cựu cảnh sát chống buôn lậu lập 47 công ty để buôn lậu hàng từ Nhật về Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Hoàng Duy Tiến (cựu đại úy) và Võ Văn Đông (cựu trung tá của Đội Phòng, chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP. Hồ Chí Minh) cùng 24 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.

Theo truy tố, Tiến là cán bộ Đội Phòng, chống buôn lậu của Phòng PC03 nên am hiểu chính sách của Nhà nước trong việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng từ nước ngoài về để phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập. Từ đó, Tiến đã cấu kết cùng nhiều người khác thiết lập một đường dây buôn lậu quy mô.

Lực lượng chức năng trong một vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tiến và đồng phạm đã lập 47 công ty, do 15 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật để dùng pháp nhân nhập hàng. Công an đã điều tra, làm rõ các công ty này thực tế không có hoạt động kinh doanh.

Tiến chỉ đạo dùng các pháp nhân công ty của nhóm mình để nhập hàng hoá làm máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, từ Nhật Bản, Trung Quốc về rồi bán lại kiếm lời.

Theo Quyết định 18, các doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không vượt quá 10 năm hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu, nếu nhập khẩu theo ủy thác. Những máy này cần phải có đầy đủ thủ tục bao gồm các chứng thư giám định kết luận hàng đáp ứng đủ điều kiện.

Tuy nhiên, để thu lời, các chủ hàng đều nhập máy móc đã qua sử dụng 10 năm với giá rẻ. Tiến đã chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ, làm giả, lập khống nhiều giấy tờ để có thể đạt đủ yêu cầu nhập khẩu.

Tiến và đồng phạm đã điều chỉnh thông tin trên hồ sơ để hàng đủ điều kiện nhập khẩu, cấu kết với công ty giám định để lập biên bản giám định, cấp giấy chứng nhận sai sự thật. Từ đó, hàng hoá lọt qua được cửa hải quan.

Cơ quan điều tra xác định, các chủ hàng đã thoả thuận với Tiến để buôn lậu hàng hoá về Việt Nam, bán lại kiếm lời, chứ không phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất. Các chủ hàng phải trả cho nhóm của Tiến 78 - 90 triệu đồng/container, tùy vào từng thời điểm.

Hành vi của Tiến bị cảnh sát phát hiện vào ngày 24/5/2021, khi đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái. Khám xét thêm các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Từ những mắt xích ban đầu, công an đã điều tra, làm rõ người cầm đầu đường dây buôn lậu này là cựu đại úy công an Hoàng Duy Tiến.

Ngoài ra, Võ Văn Đông được cho là người hỗ trợ đắc lực nhất của Tiến trong việc tiêu thụ hàng nhập lậu. Ngoài ra, bị cáo Đông còn bị cáo buộc giúp Tiến nhập trót lọt 6 container hàng cũ với tổng trị giá gần một tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi.

Theo báo cáo, từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng. Mỗi lần thông quan, Tiến đều dùng pháp nhân công ty khác nhau để che dấu hành vi của mình.

Liên quan đến vụ án còn có một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP. Hồ Chí Minh, và các cá nhân khác được cho đã giúp sức cho Tiến và đồng phạm.

Hiện cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.