Tin Khu Vực 
Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Thông tin ban đầu, tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (sinh năm 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, chủ tài khoản này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Đường dây này có sự tham gia của các đối tượng: Kim Thị Linh (sinh năm 2001 ở Từ Liêm, TP. Hà Nội; Bùi Quang Long (sinh năm 2001, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1991, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thế Chinh (sinh năm 1990, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1995, xã Nam An Phụ, TP. Hải Phòng).
Dưới sự điều hành của Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Lê Việt Trinh trả lương cho “thuộc cấp” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.