Xóa sổ đường dây mạo danh ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, TP. Hồ Chí Minh triệt xóa đường dây giả danh ngân hàng gọi điện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.
Xóa đường dây đưa lao động trái phép sang Trung Quốc Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh giá trị khoảng 6.600 tỷ đồng

Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công an phường Phú Thuận (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt xóa sổ đường dây giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người dân trong cả nước.

Lập Công ty, giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người -0
Cơ quan Công an lấy lời khai Lại Thị Ngọc Trang, đối tượng cầm đầu đường dây giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo.

Chiều 8/9, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Theo cơ quan Công an, vào cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo lời kể của nạn nhân, ngày 15/3/2022, trong lúc chị T đang buôn bán tại cửa hàng ở đường Quang Trung (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) thì một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng gọi điện thoại giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Tin lời, chị T ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… nếu không sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là gần 43 triệu đồng. Sau đó chị T mới biết mình bị lừa đảo nên làm đơn gửi đến cơ quan Công an.

Lập Công ty, giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người -0
Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan Công an.

Nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng gọi điện cho chị T đang ở TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, tổ công tác Công an thị xã Hương Trà vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công an phường Phú Thuận (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để điều tra. Qua đó xác định các đối tượng đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Lập Công ty, giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người -0
Nhiều điện thoại các loại được các đối tượng sử dụng để gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiến hành kiểm tra tại đây, Cơ quan Công an phát hiện một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo tài sản của chị T. là Lại Thị Ngọc Trang (đối tượng cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường.

Lập Công ty, giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người -0
Tang vật được cơ quan Công an thu giữ.

Bước đầu, đối tượng Trang khai nhận đã thuê nhà tại địa chỉ trên và lập doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của Công ty này là mua thông tin của khách hàng với giá từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 thông tin, sau đó phân công nhân viên, trong đó có Nguyễn Văn Trường giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Lập Công ty, giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người -0
Các đối tượng nhắm đến những người có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì các đối tượng yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó thông báo khách hàng hồ sơ được duyệt, yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay. Vài ngày sau đó, các đối tượng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác.

Với thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, doanh thu của Công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến nay, ước tính có hơn 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước bị nhóm đối tượng này lừa đảo.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo cand.com.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công an Phan Thiết: Nhiều đơn tố cáo Tina Dương lừa đảo,  2 đơn chưa đủ căn  cứ

Công an Phan Thiết: Nhiều đơn tố cáo Tina Dương lừa đảo, 2 đơn chưa đủ căn cứ

Công an TP Phan Thiết cho biết đang thụ lý 5 đơn tố cáo Tina Duong về hành vi lừa đảo. Trong quá trình điều tra và làm việc, cô gái này đã thừa nhận 2 vụ.
Mua xăng doạ nhà vợ “hờ”, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù

Mua xăng doạ nhà vợ “hờ”, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù

Sau cự cãi, vì bực tức nên Việt đã mua 6.000 đồng xăng tạt vào cửa phụ trước nhà chị Tr. và châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra đầu hẻm.
Nghệ An: Xử phạt Công ty Hồng Trường 285 triệu đồng và đình chỉ 3 tháng

Nghệ An: Xử phạt Công ty Hồng Trường 285 triệu đồng và đình chỉ 3 tháng

Công ty Hồng Trường, H. Kỳ Sơn (Nghệ An) dính nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác đá, bị xử phạt 285 triệu đồng và bị đình chỉ mỏ 3 tháng.
Vì sao phiên tòa xét xử cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bị hoãn lần 3?

Vì sao phiên tòa xét xử cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bị hoãn lần 3?

3 lần liên tiếp, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương ra thông báo hoãn tòa xử ông Nguyễn Thanh Hải, Cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương
Quảng Ninh: 4 cán bộ, nhân viên bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

Quảng Ninh: 4 cán bộ, nhân viên bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

4 cán bộ, đảng viên ở Quảng Ninh vừa bị khai trừ Đảng do liên quan đến công tác quản lý khu vực nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an cảnh báo nền tảng Vinpearl E+ là lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo nền tảng Vinpearl E+ là lừa đảo

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đầu tư vào nền tảng Vinpearl E+, không phát tán thông tin trái phép, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Vinpearl.
Lâm Đồng: Kỷ luật khiển trách Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Lâm Đồng: Kỷ luật khiển trách Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có thông cáo báo chí về việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên đối với Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.
Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê

Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê

Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Hà Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Hà Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam với đối tượng Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm một nữ hướng dẫn viên du lịch.
Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện 1 vụ xây dựng xưởng tái chế phế liệu tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới trái phép trên đất rừng sản xuất.
Kỷ luật Phó Chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

Kỷ luật Phó Chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

UBND TP. Buôn Ma Thuột thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Chủ tịch phường liên quan vụ việc cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống.
Tina Duong, Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo 17 tỷ đồng

Tina Duong, Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo 17 tỷ đồng

Tối 30/9, Tina Duong, Anna Bắc Giang đã Livetream tuyên bố sẽ “chiến đấu” đến cùng người đã bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm của cô trên mạng xã hội.
Luật sư nói nước hoa Charme Perfume có dấu hiệu vi phạm những gì?

Luật sư nói nước hoa Charme Perfume có dấu hiệu vi phạm những gì?

Theo Luật sư, qua kiểm tra, nếu sản phẩm nước hoa Charme Perfume có giá trị sử dụng không đúng như công bố thì có dấu hiệu hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Chính phủ vừa trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
Vụ 7 thi thể trôi dạt vào Phú Quốc: Có 2 căn cước công dân Trung Quốc

Vụ 7 thi thể trôi dạt vào Phú Quốc: Có 2 căn cước công dân Trung Quốc

Chiều ngày 29/9, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, cảnh sát đang điều ra làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.
Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Hành vi của các cán bộ trong tổ tuần tra có liên quan đến vụ đánh 2 thiếu niên là "vi phạm quy tắc ứng xử theo Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017.
Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Công an thông tin việc giám định ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Công an thông tin việc giám định ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 29.9, Công an tỉnh Long An thông tin về việc lấy mẫu ADN của những người có liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”.
Bình Dương: Nữ sinh bị lừa gần 3 tỷ đồng chưa chứng minh được nguồn gốc số tiền

Bình Dương: Nữ sinh bị lừa gần 3 tỷ đồng chưa chứng minh được nguồn gốc số tiền

Cơ quan chức năng tại Bình Dương đang thụ lý giải quyết làm rõ sự việc liên quan một nữ sinh trình báo bị kẻ giả danh công an lừa gần 3 tỷ đồng.
Ai vi phạm luật thì xử theo luật, công an không được tùy tiện đánh người

Ai vi phạm luật thì xử theo luật, công an không được tùy tiện đánh người

Liên quan đến clip tùy tiện đánh người điều khiển xe môtô, 4 chiến sĩ công an thuộc Đội Cảnh sát Công an thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng bị tạm đình chỉ công tác
Tình tiết rợn người về hai bị can dùng củi thiêu xác cháu bé tự kỷ

Tình tiết rợn người về hai bị can dùng củi thiêu xác cháu bé tự kỷ

VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can vụ cháu bé tự kỷ bị thiêu xác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.
Sóc Trăng: Xuất hiện người xưng chủ clip “cảnh sát dùng dùi cui đánh 1 thiếu niên” lên tiếng

Sóc Trăng: Xuất hiện người xưng chủ clip “cảnh sát dùng dùi cui đánh 1 thiếu niên” lên tiếng

Cách đây ít phút, trang cá nhân facebook có tên là Bùi Việt đã lên tiếng thừa nhận là người đăng tải clip và trình bày về sự việc.
Sự thật nước hoa Charme Perfume 100% nguyên liệu Pháp: Hương liệu, vỏ chai hầu hết từ Trung Quốc

Sự thật nước hoa Charme Perfume 100% nguyên liệu Pháp: Hương liệu, vỏ chai hầu hết từ Trung Quốc

Theo điều tra của Báo Công Thương, hương liệu sản xuất nước hoa Charme Perfume nhập một phần nhỏ từ Pháp, qua đường hàng không, còn lại hầu hết từ Trung Quốc.
“Tiếng lòng” của Tina Dương, Anna Bắc Giang sau khi bị tố “siêu lừa"

“Tiếng lòng” của Tina Dương, Anna Bắc Giang sau khi bị tố “siêu lừa"

Tối 28/9, Tina Dương, Anna Bắc Giang lần đầu livestream trên mạng xã hội đính chính lại thông tin bị tố là “siêu lừa”, tuy nhiên cô nhận lại nhiều chỉ trích.
Xét xử người từng chi 20 tỷ chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Xét xử người từng chi 20 tỷ chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Trần Trí Mãnh là người chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi (thời điểm đó là CĐ Công an tỉnh An Giang nay giữ chức GĐ Công an tỉnh Quảng Ninh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động