Công văn "khẩn" cảnh báo về rủi ro trong hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam

UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đơn vị rà soát các chi nhánh đại diện của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu hoạt động huy động vốn để có biện pháp xử lý.
Bộ Công an cảnh báo “chiêu trò” huy động vốn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN

Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình vừa ra Văn bản số 7327/VPUBND-KTTH về xử lý nội dung liên quan đến hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Theo Công văn, xét đề nghị của Công an tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 221/TTr-CAT-ANKT ngày 22/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

Căn cứ thông báo của Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an tại Công văn số 518/ĐK, ngày 4/8/2022 có nêu: Công ty Nhật Nam, trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thúy (hộ khẩu thường trú khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cổ đông góp vốn gồm: Vũ Thị Thúy, Mai Thanh Tùng (chồng Vũ Thị Thúy), Vũ Đức Tại có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

HOSE cảnh báo nguy cơ huỷ niêm yết cổ phiếu Vietnam Airlines
Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình "Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau)

Hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy (giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình "Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó, Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Thông tin - Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp Công an tỉnh thực hiện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; rà soát các cá nhân: Vũ Thị Thúy (giám đốc), cổ đông góp vốn: Mai Thanh Tùng, Vũ Đức Tại có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư, người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Trên cơ sở đó, ngày 6/9/2022, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 1482/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp thông tin liên quan đến hành vi hoạt động có dấu hiệu phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty Nhật Nam.

Trước đó, ngày 18/8/2022 Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũng đã ra Thông báo số 1569/TB-CAH về những bất thường trong hoạt động của Công ty NN.

Tại địa bàn huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã có nhiều người đầu tư vào Công ty CP Bất động sản NN cũng như có nhiều người đang được mời chào, kêu gọi đầu tư, góp vốn để được hưởng lãi suất cao và các ưu đãi khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và khả năng không thu hồi vốn đã đầu tư trong trường hợp Công ty NN không huy động được dòng đầu tư (Công ty NN sẽ tuyên bố giải thể, phá sản để trốn tránh trách nhiệm).

Để bảo vệ tài sản của cán bộ, công nhân viên chức và người dân, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản NN, Công an huyện Bảo Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư và cán bộ, công nhân viên chức và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, không tham gia đầu tư tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạo về an ninh trật tự.

Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện uỷ chỉ đạo Ban tuyên vận các xã, thị trấn, trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông tuyên truyền đến người dân và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, hội nhóm, cổng thông tin điện tử từ các cấp để người dân biết về phương thức, thủ đoạn của Công ty NN tránh thiệt hại về tài sản.

Đỗ Nga - Nguyễn Cường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Người tự xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc" bị bắt vì lừa đảo

Người tự xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc" bị bắt vì lừa đảo

Người đàn ông thường mặc pháp phục màu vàng xưng là "Thích Tâm Phúc" vừa bị công an bắt để điều tra về hành vi lừa đảo.
Vụ 3 mỏ cát trúng đấu giá cao bất thường: Hà Nội xin lùi thời gian báo cáo

Vụ 3 mỏ cát trúng đấu giá cao bất thường: Hà Nội xin lùi thời gian báo cáo

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc rà soát kết quả đấu giá mỏ cát tại sông Hồng cần thêm thời gian.
Nhiều hạng mục công trình xây dựng sai tại Khu công nghiệp Lễ Môn

Nhiều hạng mục công trình xây dựng sai tại Khu công nghiệp Lễ Môn

Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp (KCN) Lễ Môn đã xây dựng các hạng mục sai so với mặt bằng quy hoạch (MBQH) được phê duyệt… Ban Quản lý khu kinh tế (BQLKKT) Nghi Sơn và các KCN đã kiểm tra, phát hiện và đề nghị xử lý vi phạm tại KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá.
11 tháng, ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.589 vụ việc vi phạm

11 tháng, ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.589 vụ việc vi phạm

11 tháng năm 2023, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.589 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11.521 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc lừa đảo hơn 8.000 người

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc lừa đảo hơn 8.000 người

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an đề xuất 6 trường hợp nổ súng không cần cảnh báo

Bộ Công an đề xuất 6 trường hợp nổ súng không cần cảnh báo

Bộ Công an đề xuất 6 trường hợp được nổ súng không cần báo trước trong dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP vật tư nông nghiệp tổng hợp tỉnh Lào Cai

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP vật tư nông nghiệp tổng hợp tỉnh Lào Cai

Nợ thuế hơn 5,6 tỷ đồng, Công ty CP vật tư nông nghiệp tổng hợp tỉnh Lào Cai bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.
Quảng Nam: Bắt được nghi phạm cầm liềm kề cổ nhân viên cây xăng để cướp tiền

Quảng Nam: Bắt được nghi phạm cầm liềm kề cổ nhân viên cây xăng để cướp tiền

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt được đối tượng Vũ Viết Hải – người cầm liềm kề cổ nhân viên cây xăng để cướp tiền.
Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu chở cát không rõ nguồn gốc

Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu chở cát không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã bắt giữ tàu mang số hiệu HP-4251 đang chở hơn 100m3 cát không rõ nguồn gốc.
TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt “bác sĩ” Hà Duy Thọ 104 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt “bác sĩ” Hà Duy Thọ 104 triệu đồng

Ông Hà Duy Thọ dù không có giấy phép hành nghề nhưng vẫn thường xuyên lên trên các trang mạng xã hội tư vấn chữa ung thư bằng phương pháp thực dưỡng.
Thanh Hóa: Triệt xóa 2 vụ, bắt 9 đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy

Thanh Hóa: Triệt xóa 2 vụ, bắt 9 đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa triệt xóa 2 vụ, bắt 9 đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên biển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên biển

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt quả tang tàu BTr -7688 đang hút cát trái phép trên vùng biển giáp ranh giữa TP.HCM và Tiền Giang
Vụ biết sai nhưng chưa… sửa sai: Bệnh viện Hữu Nghị giải trình gì với Bộ Y tế?

Vụ biết sai nhưng chưa… sửa sai: Bệnh viện Hữu Nghị giải trình gì với Bộ Y tế?

Bệnh viện Hữu Nghị cho rằng, việc trông giữ xe là hoạt động thường ngày, liên tục, nếu lựa chọn phương án đấu giá lại sẽ nhạy cảm, gây mất an ninh trật tự...
Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 55.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 55.000 viên ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 55.000 viên ma túy tổng hợp.
Lai Châu: Bắt giữ hơn 112kg pháo và 40kg sâm lậu từ nước ngoài về Việt Nam

Lai Châu: Bắt giữ hơn 112kg pháo và 40kg sâm lậu từ nước ngoài về Việt Nam

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu, sâm lậu từ nước ngoài về Việt Nam.
Bắc Ninh: Công an thông tin về nghi phạm sát hại 2 nữ sinh

Bắc Ninh: Công an thông tin về nghi phạm sát hại 2 nữ sinh

Công an thông tin ban đầu về nghi phạm vụ việc hai nữ sinh bị đâm tử vong ở Bắc Ninh.
Báo động tình trạng tài xế sử dụng ma túy, nồng độ cồn khi lái xe

Báo động tình trạng tài xế sử dụng ma túy, nồng độ cồn khi lái xe

Việc liên tục phát hiện nhiều trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy, có nồng độ cồn cho thấy thực trạng đáng lên án và báo động.
TP. Hồ Chí Minh: Mỹ phẩm Elly Cuties bị xử phạt 150 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh: Mỹ phẩm Elly Cuties bị xử phạt 150 triệu đồng

Thương hiệu mỹ phẩm Elly Cuties của người mẫu Elly Trần vừa bị xử phạt 150 triệu đồng và buộc phải thu hồi, tiêu huỷ toàn bộ sản phẩm vì sản xuất trái phép.
Chuyển hồ sơ vụ việc tại chợ Bố Hạ sang Công an tỉnh Bắc Giang

Chuyển hồ sơ vụ việc tại chợ Bố Hạ sang Công an tỉnh Bắc Giang

Thanh tra tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng, thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc tại chợ Bố Hạ sang Công an tỉnh.
Đã bắt được nghi phạm dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở TP. Hồ Chí Minh

Đã bắt được nghi phạm dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở TP. Hồ Chí Minh

Nghi phạm dùng súng nhựa cướp tiệm vàng trên trên đường Phạm Văn Hải (TP. Hồ Chí Minh) chiều qua 3/12 đã bị công an bắt giữ.
Quảng Ninh: Tự ý đắp bờ, ngăn suối để khai thác loại khoảng sản lạ

Quảng Ninh: Tự ý đắp bờ, ngăn suối để khai thác loại khoảng sản lạ

Một trường hợp ở phường Mông Dương (Quảng Ninh) đã tự ý đắp bờ, ngăn suối Thái Bình, tổ chức máy móc để khai thác loại khoáng sản lạ có màu đen, chưa rõ là gì?
Thanh Hóa: Bắt nhiều đối tượng xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

Thanh Hóa: Bắt nhiều đối tượng xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vừa phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trên địa bàn xã Tân Phúc xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép.
Hà Nội: Giải mã thương vụ chuyển nhượng Dự án King Palace và lý do chậm sổ hồng

Hà Nội: Giải mã thương vụ chuyển nhượng Dự án King Palace và lý do chậm sổ hồng

Việc chuyển nhượng một phần dự án và chậm xác định giá đất chính là nguyên nhân cư dân Dự án King Palace (số 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội) chậm được cấp sổ hồng.
Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Nữ tài xế sinh năm 2003 điều khiển xe Mercedes đâm đổ nhà cổ ở phố Hàng Bạc (Hà Nội) được xác định có nồng độ cồn khi lái xe.
Kiên Giang: Bắt nhóm đối tượng săn bắt động vật rừng quý hiếm

Kiên Giang: Bắt nhóm đối tượng săn bắt động vật rừng quý hiếm

Xâm nhập trái phép vào Vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) để săn bắt động vật rừng, 3 đối tượng đã bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động