Công văn "khẩn" cảnh báo về rủi ro trong hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam

UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đơn vị rà soát các chi nhánh đại diện của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu hoạt động huy động vốn để có biện pháp xử lý.
Bộ Công an cảnh báo “chiêu trò” huy động vốn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN

Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình vừa ra Văn bản số 7327/VPUBND-KTTH về xử lý nội dung liên quan đến hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Theo Công văn, xét đề nghị của Công an tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 221/TTr-CAT-ANKT ngày 22/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

Căn cứ thông báo của Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an tại Công văn số 518/ĐK, ngày 4/8/2022 có nêu: Công ty Nhật Nam, trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thúy (hộ khẩu thường trú khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cổ đông góp vốn gồm: Vũ Thị Thúy, Mai Thanh Tùng (chồng Vũ Thị Thúy), Vũ Đức Tại có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

HOSE cảnh báo nguy cơ huỷ niêm yết cổ phiếu Vietnam Airlines
Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình "Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau)

Hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy (giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình "Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó, Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Thông tin - Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp Công an tỉnh thực hiện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; rà soát các cá nhân: Vũ Thị Thúy (giám đốc), cổ đông góp vốn: Mai Thanh Tùng, Vũ Đức Tại có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư, người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Trên cơ sở đó, ngày 6/9/2022, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 1482/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp thông tin liên quan đến hành vi hoạt động có dấu hiệu phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty Nhật Nam.

Trước đó, ngày 18/8/2022 Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũng đã ra Thông báo số 1569/TB-CAH về những bất thường trong hoạt động của Công ty NN.

Tại địa bàn huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã có nhiều người đầu tư vào Công ty CP Bất động sản NN cũng như có nhiều người đang được mời chào, kêu gọi đầu tư, góp vốn để được hưởng lãi suất cao và các ưu đãi khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và khả năng không thu hồi vốn đã đầu tư trong trường hợp Công ty NN không huy động được dòng đầu tư (Công ty NN sẽ tuyên bố giải thể, phá sản để trốn tránh trách nhiệm).

Để bảo vệ tài sản của cán bộ, công nhân viên chức và người dân, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản NN, Công an huyện Bảo Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư và cán bộ, công nhân viên chức và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, không tham gia đầu tư tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạo về an ninh trật tự.

Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện uỷ chỉ đạo Ban tuyên vận các xã, thị trấn, trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông tuyên truyền đến người dân và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, hội nhóm, cổng thông tin điện tử từ các cấp để người dân biết về phương thức, thủ đoạn của Công ty NN tránh thiệt hại về tài sản.

Đỗ Nga - Nguyễn Cường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vì sao phiên tòa xét xử cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bị hoãn lần 3?

Vì sao phiên tòa xét xử cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bị hoãn lần 3?

3 lần liên tiếp, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương ra thông báo hoãn tòa xử ông Nguyễn Thanh Hải, Cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương
Quảng Ninh: 4 cán bộ, nhân viên bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

Quảng Ninh: 4 cán bộ, nhân viên bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

4 cán bộ, đảng viên ở Quảng Ninh vừa bị khai trừ Đảng do liên quan đến công tác quản lý khu vực nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long.
Lâm Đồng: Kỷ luật khiển trách Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Lâm Đồng: Kỷ luật khiển trách Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có thông cáo báo chí về việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên đối với Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.
Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê

Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê

Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Hà Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Hà Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam với đối tượng Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm một nữ hướng dẫn viên du lịch.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện 1 vụ xây dựng xưởng tái chế phế liệu tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới trái phép trên đất rừng sản xuất.
Kỷ luật Phó Chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

Kỷ luật Phó Chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

UBND TP. Buôn Ma Thuột thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Chủ tịch phường liên quan vụ việc cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống.
Tina Duong, Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo 17 tỷ đồng

Tina Duong, Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo 17 tỷ đồng

Tối 30/9, Tina Duong, Anna Bắc Giang đã Livetream tuyên bố sẽ “chiến đấu” đến cùng người đã bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm của cô trên mạng xã hội.
Luật sư nói nước hoa Charme Perfume có dấu hiệu vi phạm những gì?

Luật sư nói nước hoa Charme Perfume có dấu hiệu vi phạm những gì?

Theo Luật sư, qua kiểm tra, nếu sản phẩm nước hoa Charme Perfume có giá trị sử dụng không đúng như công bố thì có dấu hiệu hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Chính phủ vừa trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
Vụ 7 thi thể trôi dạt vào Phú Quốc: Có 2 căn cước công dân Trung Quốc

Vụ 7 thi thể trôi dạt vào Phú Quốc: Có 2 căn cước công dân Trung Quốc

Chiều ngày 29/9, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, cảnh sát đang điều ra làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.
Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Hành vi của các cán bộ trong tổ tuần tra có liên quan đến vụ đánh 2 thiếu niên là "vi phạm quy tắc ứng xử theo Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017.
Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Công an thông tin việc giám định ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Công an thông tin việc giám định ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 29.9, Công an tỉnh Long An thông tin về việc lấy mẫu ADN của những người có liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”.
Bình Dương: Nữ sinh bị lừa gần 3 tỷ đồng chưa chứng minh được nguồn gốc số tiền

Bình Dương: Nữ sinh bị lừa gần 3 tỷ đồng chưa chứng minh được nguồn gốc số tiền

Cơ quan chức năng tại Bình Dương đang thụ lý giải quyết làm rõ sự việc liên quan một nữ sinh trình báo bị kẻ giả danh công an lừa gần 3 tỷ đồng.
Ai vi phạm luật thì xử theo luật, công an không được tùy tiện đánh người

Ai vi phạm luật thì xử theo luật, công an không được tùy tiện đánh người

Liên quan đến clip tùy tiện đánh người điều khiển xe môtô, 4 chiến sĩ công an thuộc Đội Cảnh sát Công an thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng bị tạm đình chỉ công tác
Tình tiết rợn người về hai bị can dùng củi thiêu xác cháu bé tự kỷ

Tình tiết rợn người về hai bị can dùng củi thiêu xác cháu bé tự kỷ

VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can vụ cháu bé tự kỷ bị thiêu xác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.
Sóc Trăng: Xuất hiện người xưng chủ clip “cảnh sát dùng dùi cui đánh 1 thiếu niên” lên tiếng

Sóc Trăng: Xuất hiện người xưng chủ clip “cảnh sát dùng dùi cui đánh 1 thiếu niên” lên tiếng

Cách đây ít phút, trang cá nhân facebook có tên là Bùi Việt đã lên tiếng thừa nhận là người đăng tải clip và trình bày về sự việc.
Sự thật nước hoa Charme Perfume 100% nguyên liệu Pháp: Hương liệu, vỏ chai hầu hết từ Trung Quốc

Sự thật nước hoa Charme Perfume 100% nguyên liệu Pháp: Hương liệu, vỏ chai hầu hết từ Trung Quốc

Theo điều tra của Báo Công Thương, hương liệu sản xuất nước hoa Charme Perfume nhập một phần nhỏ từ Pháp, qua đường hàng không, còn lại hầu hết từ Trung Quốc.
“Tiếng lòng” của Tina Dương, Anna Bắc Giang sau khi bị tố “siêu lừa"

“Tiếng lòng” của Tina Dương, Anna Bắc Giang sau khi bị tố “siêu lừa"

Tối 28/9, Tina Dương, Anna Bắc Giang lần đầu livestream trên mạng xã hội đính chính lại thông tin bị tố là “siêu lừa”, tuy nhiên cô nhận lại nhiều chỉ trích.
Xét xử người từng chi 20 tỷ chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Xét xử người từng chi 20 tỷ chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Trần Trí Mãnh là người chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi (thời điểm đó là CĐ Công an tỉnh An Giang nay giữ chức GĐ Công an tỉnh Quảng Ninh.
Chân dung "ông trùm" đường dây chế tạo, mua bán súng lớn nhất Tây Nam bộ

Chân dung "ông trùm" đường dây chế tạo, mua bán súng lớn nhất Tây Nam bộ

Công an tỉnh Kiên Giang vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng lớn nhất Tây Nam bộ.
Cảnh báo hiện tượng mạo danh lãnh đạo, làm giả con dấu, trang web của HBS để lừa đảo

Cảnh báo hiện tượng mạo danh lãnh đạo, làm giả con dấu, trang web của HBS để lừa đảo

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình (HBS) cho biết, hiện xuất hiện trang web,làm giả con dấu và nhân viên giả mạo của HBS để mời chào đầu tư.
Sóc Trăng: Đình chỉ công tác cảnh sát dùng dùi cui đánh 1 thiếu niên

Sóc Trăng: Đình chỉ công tác cảnh sát dùng dùi cui đánh 1 thiếu niên

Clip 2 cảnh sát dùng dùi cui, mũ bảo hiếm đánh liên tiếp vào 1 thiếu niên đang xôn xao, thậm chí gây bức xúc trong cộng đồng mạng xã hội.
Những nghệ sĩ nổi tiếng nào đã quảng cáo, tiếp thị cho nước hoa Charme Perfume?

Những nghệ sĩ nổi tiếng nào đã quảng cáo, tiếp thị cho nước hoa Charme Perfume?

Hàng loạt các nghệ sĩ, người nổi tiếng đã quảng cáo cho nước hoa Charme Perfume như: Trấn Thành, Thùy Tiên, Thủy Tiên, Đan Trường, Noo Phước Thịnh, Đỗ Thị Hà...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động