Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Các chủ cây xăng “thu lợi khủng” như thế nào?

Ngày 10/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử “đại án” đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng trong chuyên án 920G giai đoạn 1, do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành triệt phá.

Bị cáo Đỗ Văn Ba biết là xăng lậu nhưng vẫn mua bán

Trong phiên xét hỏi các bị cáo là các chủ hệ thống cây xăng tại một số tỉnh thành mua xăng lậu của đường dây do Phan Thanh hữu cầm đầu, bị cáo Đỗ Văn Ba (sinh năm 1970 ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) khai tại tòa rằng: Bị cáo không chỉ mua xăng lậu về bán tại hệ thống các cây xăng của mình với 4,5 triệu lít mà còn lấy hàng vận chuyển bán cho 5 mối hàng khác với hơn 4 triệu lít, thậm chí là môi giới bán hơn 22 triệu lít xăng lậu. Đứng trước tòa bị cáo đã khóc khi nói về hành vi vi phạm pháp luật của mình nhất là người mẹ già đã mất đi trong quá trình bị cáo phạm tội bị bắt.

Cụ thể, dù biết rõ nguồn xăng của vợ chồng Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 1972, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và Võ Thanh Bình (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Bình Dương) là xăng nhập lậu, không có nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ, không đóng thuế cho Nhà nước - (Nguồn xăng của Tân và Bình là từ kho Nam Phong thông qua bị cáo Trung là quản lý kho mua hàng xăng lậu của “ông trùm” Nguyễn Hữu Tứ). Tuy nhiên, vì tham lợi nhuận cao, Ba vẫn đồng ý mua xăng lậu của vợ chồng Tân, Bình để bán lẻ ra thị trường.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng cuối tháng 7/2020 đến ngày 04/02/2021, bị can Ba đã mua lại của vợ chồng Tân, Bình 30.761.000 lít xăng lậu.

Quá trình phạm tội, Ba sử dụng 04 xe ô tô tải bồn mang biển kiểm soát: 51D 444.24, 51C – 350.93, 5IC – 958.08 và 51D – 071.37 do Ba quản lý, trực tiếp đến kho xăng Nam Phong để nhận và vận chuyển xăng lậu, đưa đi phân phối.

Tổng số tiền Đỗ Văn Ba thu lợi bất chính, sau khi đã trừ các chi phí hợp lý là hơn 13 tỷ đồng.

Mặc dù bị cáo đã nộp số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả nhưng tại tòa, bị cáo Ba cho rằng số tiền thực bị cáo thu lợi bất chính chỉ khoảng 6 tỷ đồng nên mong Hội đồng xét xử xem xét. Trong khi luật sư bào chữa cho bị cáo tính toán từ giá chênh lệch trong quá trinh buôn bán xăng lậu thì số tiền bị cáo Ba thu lợi bất chính khoảng 9 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thị Thu Cúc trả lời xét hỏi của HĐXX

Bị cáo Phạm Thị Thu Cúc vì ham lợi bất chấp phạm pháp

Tương tự, bị cáo Phạm Thị Cúc sinh (năm 1964, ngụ quân Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) thành lập 4 công ty cho con đứng tên nhưng toàn bộ do Cúc điều hành. Biết nguồn xăng của vợ chồng Tân, Bình là xăng nhập lậu, nhưng do giá cả rẻ hơn giá thị trường, mức chênh lệch chiết khấu cao khoảng từ 1.300 đồng/lít đến 2.600 đồng/lít theo giá chiết khấu của Nhà Nước, nên Cúc đã đồng ý mua nguồn xăng trên của vợ chồng Tân, Bình để bán lẻ tiêu thụ ra thị trường.

Tính từ tháng 7/2020 đến đầu tháng 2/2021, Cúc đã mua và tiêu thụ xăng lậu của Bình tổng cộng 5 triệu lít xăng thu lợi bất chính 6,7 tỷ đồng. Tại tòa bị cáo Cúc đã bày tỏ sự hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo thú nhận do ham lợi nhuận từ xăng lậu được chiết khấu giá cao nên đã bất chấp pháp luật dẫn đến việc bị bắt giữ và truy tố như hôm nay. Khi bị bắt và biết mình phạm tội, bị cáo Cúc đã nộp 12 tỷ đồng - tức là gần gần đôi số số tiền thu lợi bất chính trong cáo trạng bị truy tố để khắc phục hậu quả do mình gây ra, với mong muốn được hưởng sự khoan hồng.

Bị cáo Lê Hùng Phong hối hận vì buôn xăng lậu

Tại tòa bị cáo Lê Hùng Phong (sinh năm 1970, ngụ quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc Công ty xăng dầu Bình Tân cũng đã thừa nhận sự quen biết để việc mua bán xăng lậu thuận lợi và bày tỏ sự hối hận vì hám lợi để buôn xăng lậu.

Cụ thể Lê Hùng Phong thuận lợi hơn trong quá trình mua bán xăng lậu khi Phong là anh rể Nguyễn Thế Anh từng công tác tại Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu và hàng giả. Nên khi Nguyễn Thế Anh yêu cầu người cầm đầu đường dây là Phan Thanh Hữu phải bán xăng lậu của Hữu cho Phong thì Hữu đã chỉ đạo Nguyễn Hữu Tứ liên lạc với Phong để bán xăng lậu cho Phong và Tứ đã thực hiện việc này.

Theo đó từ 21/7/2020 đến 05/02/2021 Phong đã sử dụng xe bồn BKS 51D 113.46 đến nhận xăng lậu tại kho Nam Phong với số lượng 600 ngàn lít xăng lậu thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Tương tự Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) đã liên hệ được với Nguyễn Hữu Tứ thông qua anh ruột của mình để đặt vấn đề mua xăng nhập lậu tại kho Nam Phong đưa về cây xăng của Công ty Best Oil (tại địa chỉ 1/50C Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Nhất, quận 12) để tiêu thụ.

Bình sử dụng xe bồn BKS 51C - 830.70 do tài xế tên Phương trực tiếp đến kho Nam Phong nhận xăng nhập lậu. Sau đó Bình giao lại cho Nguyễn Minh (anh rể của Bình) là quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu Công ty Best Oil. Minh trực tiếp liên hệ với Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên của Lê Thanh Trung) để chủ động đặt mua xăng nhập lậu. Tổng lượng xăng nhập lậu đã mà Bình đã nhập từ kho Nam phong là hơn 2,3 triệu lít thu lợi hơn 3,1 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Mỹ: Dạy học lương thấp nên lập công ty để buôn xăng

Bị cáo Nguyễn Thị Như Mỹ (sinh năm 1968, ngụ tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là giáo viên tại trường THCS Trường Sa thuộc phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cũng không phải là ngoại lệ của việc thu lợi từ nhập xăng lậu về bán ra thị trường. Ngoài dạy học Mỹ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu do đứng tên.

Tại tòa Mỹ cũng đã bày tỏ rất hối hận vì sự hám lợi của bản thân đã mua xăng lậu về bán. Hội đồng xét xử hỏi Mỹ tại sao đi dạy còn đi buôn lậu thì Mỹ cho biết do việc dạy học lương thấp nên bị cáo mở cửa hàng xăng dầu kinh doanh. Cũng vì hám lợi nên bị cáo nhập lậu như do giá cả rẻ hơn giá thị trường, mức chênh lệch chiết khấu được hưởng từ khoảng 1.400 đồng/lít đến 2.200 đồng/lít về cây xăng của mình dể bán lẻ tiêu thụ ra thị trường.

Việc mua bán xăng lậu, Mỹ tự tính toán và liên hệ với vợ chồng đầu mối Tân và Bình rồi lấy xăng lậu từ kho Nam Phong tại tỉnh Long An. Tổng bị cáo Mỹ đã mua xăng nhập lậu của vợ chồng bị can Tân, Bình về tiêu thụ với số lượng tổng cộng hơn 1,2 triệu lít thu lợi bất chính hơn 1.8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, khi được hỏi số tiền bị cáo thu lợi bất chính chưa nộp đủ để khắc phục hậu quả bị cáo tính có tiếp tục nộp đủ không? Bị cáo trả lời gia đình đang vay mượn nhiều nơi để cố gắng nộp đủ trong tuần tới để mong được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.