Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Các bị cáo đưa và nhận hối lộ như thế nào?

Ngày 11/11, TAND Đồng Nai tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng với việc xét hỏi các bị cáo có hành vi đưa và nhận hối lộ trong vụ án.
Xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng giả: Những tình tiết “bất ngờ” từ vụ án Ngày xét xử thứ 5 vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Lời khai bị cáo mâu thuẫn với cáo trạng Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Bị cáo xin HĐXX trả lại sổ đỏ và tàu vì nợ quá nhiều Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Các chủ cây xăng “thu lợi khủng” như thế nào?

Đội trưởng Cục điều tra chống buôn lậu nói không nhận quà

Tại tòa bị cáo Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cho rằng mình không thông đồng không tiếp tay cho việc buôn lậu 200 triệu lít xăng từ nước ngoài nhập về.

Bị cáo cũng cho rằng bản thân không nhận tiền hối lộ để tiếp tay cho buôn lậu mà số tiền trong cáo trạng nêu . Việc các các đối tượng trong đường dây buôn lậu đưa tiền đến nhà bị cáo là quà Tết thì sau 2 đến 3 ngày bị cáo mới phát hiện số tiền trên ở trong nhà bị cáo. Trong quá trình những người đưa quà tới nhà cũng không đặt vấn đề về việc giúp sức bỏ qua các chuyến hàng lậu đang được vận chuyển từ nước ngoài về cập bến.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Các bị cáo đưa và nhận hối lộ như thế nào?
Bị cáo Ngô Văn Thụy trước tòa

Theo bị cáo thì việc buôn lậu xăng là sẽ gây thiệt hại nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước và khiến thị trường không ổn định. Do đó theo bị cáo Thụy thì các đối tượng buôn lậu bằng mọi cách để số hàng buôn lậu không bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Ngoài lực lượng Hải quan thì còn có các lực lượng khác như Biên phòng, Cảnh sát biển….

Việc bị cáo vẫn gặp một số người sau khi lên kế hoạch bắt hàng xăng lậu không thành là để tìm hiểu xem trong nội bộ lộ lọt thông tin ra hay thông tin từ cơ sở nào dẫn đến việc triển khai kế hoạch bị lộ.

Trong quá trình tiếp các đối tượng mà nay là bị cáo tại tòa bị cáo mới biết đây đều là những người có vai trò quan trọng trong đường dây buôn lậu xăng với số lượng lớn thì các đối tượng này có gửi “quà” nhưng bị cáo nhất quyết không nhận.

Bị cáo nói “Bị cáo kiên quyết từ chối phong bì và thẻ ATM vì bị cáo xác định đây là đường dây buôn xăng lậu lớn nên chối quà để có kế hoạch bắt giữ chuyến thành công sau, việc tiếp các bị cáo trong đường dây là muốn tìm hiểu thông tin ai đã tiết lộ chuyến bắt hàng lậu không thành vừa qua. Bởi theo bị cáo thì thời điểm này bị cáo chưa biết vai trò những người tiếp cận là như thế nào”.

Khi được HĐXX cũng như Viện kiểm sát hỏi bị cáo nhận thức như thế nào số tiền 10 ngàn USD, thẻ ATM 101 triệu và bọc tiền 500 triệu mà Nguyễn Hứu Tứ và Phan Thanh Hữu để lại nhà bị cáo sau đó bị cáo lấy ra tiêu xài thì bị cáo cho rằng thời điểm này cận Tết nên bị cáo nghĩ lấy tiêu tạm rồi ra Tết sẽ cho nhân viên trong Đội 3 xác minh là của những ai và trả lại.

Bị cáo nhận thức việc làm đó là vi phạm pháp luật bởi nếu đúng ra khi phát hiện bị cáo phải báo cáo với cơ quan và công an để trả lại mới đúng. Do đó bị cáo cho rằng mình có tội vì vi phạm pháp luật nhưng bị truy tố là tội nhận hối lộ thì mong HĐXX xem xét. Khi được Viện kiểm sát hỏi vậy thì theo bị cáo tội của bị cáo không phải nhận hối lộ thì bị cáo Thụy trả lời bị cáo cũng chưa biết được tội gì.

Hữu và Tứ nói "không hối lộ mà chỉ đưa quà tết"…

Việc lời khai của Thụy tại tòa có nhiều tình tiết khác với quá trình điều tra và trong cáo trạng cũng như một số bị cáo khác nên Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan gồm Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ và Lê Thị Thanh.

Tại tòa bị cáo Nguyễn Hữu Tứ khai nhận do nghe Phan Thanh Hữu nói có Đội 3; Cục chống buôn lậu Hải Quan chuẩn bị xuống Cần Thơ bắt tàu chở xăng lậu của Hữu nên Tứ xin được số điện thoại của Thụy để mời ăn cơm nhưng Thụy từ chối.

Ngày 26/1/2021 sau khi tiếp cận với Thụy đưa tiền và ATM bất thành chiều cùng ngày Tứ và Thanh xin địa chỉ Thụy chiều cùng ngày tới nhà riêng của Thụy đặt vấn đề về việc Hữu nhờ đối với các tàu chở xăng lậu của Hữu và có chút quà Tết.

Quà tết mà Tứ nói là 10.000 USD và 1 thẻ ATA mang tên Nguyễn Hữu Tứ với mật khẩu là 4 số cuối điện thoại của Tứ trong tài khoản có 101 triệu đồng. Tuy nhiên Thụy nói không giúp được gì nên bị cáo không nhận cái phong bì. Sau đó Thụy mời Tứ và Thanh lên lầu ăn cơm thì Tứ nói Thanh để “quà tết” vào hộc bàn ở tầng dưới. Ăn xong xuống về thì Tứ có nói lại với Thụy gói quà Tết để trong đôn bàn và ATM có mã số là 4 số cuối của bị cáo Tứ.

Tiếp tục xét hỏi bị cáo Phan Thanh Hữu liên quan đến việc đưa tiền hối lộ bị cáo Tứ cho biết, mặc dù không quen biết bên ngành Hải Quan nhưng theo Hữu thì trong làm ăn thì phải tiếp cận để công việc được thuận lợi hơn.

Sau khi Tứ gửi 2 tấm hình chụp lực lượng Hải Quan xuống bắt các tàu chở hàng của Hữu nên Hữu chỉ đạo Tứ tiếp cận. Sau đó Hữu có gọi cho Thụy 2 cuộc sau đó xin gặp và chiều 27/1/2021 Hữu mang bọc tiền trong túi ni lông màu đen 500 triệu tới nhà Thụy.

Tới nhà Hữu đặt vấn đề nhờ Thụy giúp đỡ về việc cho 3 tàu chở xăng vào cửa sông sau đó Hữu ra xe lấy bọc tiền 500 triệu vào để ở ghế và xin phép ra về vì có khách nhưng không nói để quà.

Khi được HĐXX hỏi bị cáo Hữu về số tiền 500 triệu để ở nhà Thụy thì bị cáo Hữu cho biết trong làm ăn là chuyện biếu quà tết là bình thường và trong trường hợp này thì Phan Thanh Hữu khẳng định với luật sư tại tòa là không phải kiểu đưa hối lộ để được lọt hàng mà chỉ như quà Tết với một số nơi khác, còn nếu Thụy có ý giúp thì các chuyến tàu tới sẽ “êm”

Sau khi nghe các bị cáo xét hỏi tại tòa, bị cáo Thụy cho rằng chưa bao giờ bị cáo nghe đặt vấn đề về các tàu buôn lậu xăng và khi 2 bị cáo tới nhà để quà tết bị cáo không biết. Nếu biết sẽ từ chối và bắt đưa về. Việc bị cáo sau đó phát hiện quà tết tại nhà bằng tiền không báo cáo với cơ quan và không trình báo với công an mà tự lấy tiêu xài trong Tết là sai và vi phạm pháp luật bị cáo xin nhận hình phạt phù hợp.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai, để thực hiện buôn lậu xăng, các đối tượng bằng mọi cách tiếp cận và đưa tiền hối lộ nếu bị theo dõi kiểm tra. Cụ thể, trong quá trình Phan Thanh Hữu điều hành các tàu vận chuyển xăng nhập lậu về tỉnh Vĩnh Long thì Nguyễn Hữu Tứ nhận được thông tin có lực lượng điều tra Cục chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đang triển khai lực lượng theo dõi để bắt giữ. Ngay sau đó, Hữu đã yêu cầu Tứ bằng mọi cách phải tiếp cận Ngô Văn Thụy là Đội trưởng Đội 3- Cục điều tra Chống buôn lậu thuộc Tổng Cục Hải Quan.

Để tiếp cận được Thụy, Tứ đã nhờ đến Nguyễn Đức Quyền là Cán bộ Hải quan thuộc Đội 3 là người quen biết trước đó của Tứ. Ngày 25/1/2021, trong khi Thụy cùng lực lượng Đội 3 đang triển khai bắt các tàu mang tên Nhật Minh của Hữu đang vận chuyển xăng lậu từ TP. Cần Thơ đến tỉnh Vĩnh Long thì Tứ gặp cố gắng tiếp cận được Ngô Văn Thụy đưa 10.000 USD nhưng Thụy từ chối.

Đến ngày 26/1 thì vợ chồng Tứ đến nhà riêng của Thụy tại số 73 Cù lao Rùa quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh để đưa hối lộ 1 phong bì đựng 10.000 USD và 1 thẻ ngân hàng có số dư tài khoản là 100 triệu đồng với mục đích xin cho Hữu chở xăng lên lên Vĩnh Long bán cho Tứ.

Sau khi đưa số tiền trên, Hữu tiếp tục thông qua Tứ xin gặp Thụy vào chiều ngày 27/1 tại nhà riêng và đưa hối lộ cho Thụy 500 triệu đồng để được chở xăng lậu bán cho Tứ. Số tiền nhận hối lộ 10.000 USD và 500 triệu đồng Thụy nhận hối lộ sau đó Thụy đã dùng vào tiêu xài cá nhân hết, còn số tiền 100 triệu đồng trong thẻ ngân hàng thì vẫn còn giữ nguyên.

Phiên tòa tạm hoãn xét xử 5 ngày và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 17/11.

Kiến Thiết
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: buôn lậu xăng dầu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.
Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.
Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.
Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai thông tin danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Sau khi gỡ thông tin sai sự thật về chất tạo ngọt 951 – Aspartame và thương hiệu Laura coffee, Tiktoker Ceo Vương Long đã đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp.
Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng vừa bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường 8 cùng máy móc được huy động để cưỡng chế 2 resort Vũng Tàu Intourco và Hải Dương Intourco.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Châu Minh Phong trong kinh doanh khí LPG.
Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 9 cán bộ là giám đốc, trưởng ban quản lý dự án các địa phương do vi phạm quy định về đấu thầu.
Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, đến ngày 15/11/2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã.
Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách 13 doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Người phụ nữ ở Hà Nội bị

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội nảy sinh tình cảm với 'ông bố đơn thân' và bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa).
Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công an TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ.
Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng.
Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 5 khẩu súng và 26 viên đạn.
Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

4 người nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực 6, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động