Việt Nam đang điều tra người bị FBI truy nã vì rửa tiền 3 tỷ USD

Hà Hương

Pháp luật - Điều tra 23/03/2023 20:59 Theo dõi Congthuong.vn trên

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh và điều tra làm rõ.

Việt Nam đang nỗ lực ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã Cục Hàng không Việt Nam đang kiểm tra vụ thiếu nữ quay video tại sân bay Phú Quốc

Ngày 15/3, Mỹ thông báo đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã truy nã người vận hành nền tảng Minh Quốc Nguyễn, mang quốc tịch Việt Nam, vì cáo buộc rửa tiền 3 tỷ USD.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, khẳng định: “Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong vấn đề chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, và các nhân đều bị điều tra và xử lý theo quy định”.

Việt Nam đang điều tra người bị FBI truy nã vì rửa tiền 3 tỷ USD

"Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả các hành vi sử dụng không gian mạng để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật" - bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer vì cáo buộc cho phép tội phạm mạng rửa hơn 3 tỷ USD tiền điện tử. Cụ thể, ChipMixer bị cáo buộc liên quan tới hành vi "trộn tiền mã hóa" - hành động có thể giúp thực hiện việc rửa tiền. Phía Mỹ cho rằng, ChipMixer cũng liên quan các hoạt động bất hợp pháp khác bao gồm lừa đảo, trộm cắp tiền điện tử và tấn công mạng.

Bộ Tư pháp Mỹ đồng thời cáo buộc Minh Quốc Nguyễn (49 tuổi), một nhà điều hành mang quốc tịch Việt Nam của ChipMixer, tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp thông tin cá nhân.

Hà Hương

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại Giao

Việt Nam lên tiếng việc Philippines lắp đặt năm phao định vị tại quần đảo Trường Sa

Bộ Ngoại giao: Tìm hướng giải quyết vụ giải cứu hàng trăm người Việt ở Philippines

Việt Nam lên tiếng phản đối hành động xâm phạm chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về các báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ

Bộ Ngoại giao đang tích cực bảo hộ công dân Việt Nam tại Sudan

Tags:

điều tra người bị FBI rửa tiền 3 tỷ USD Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao

Tin mới nhất

Kon Tum: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 2 kg ma tuý

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 2 kg ma túy dạng đá.

Dự kiến xét xử hotgirl "Tina Dương" vào ngày 9/6

Ninh Thị Vân Anh hay còn gọi “Tina Dương” bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố về hai tội danh, dự kiến được toà đưa ra xét xử lại vào ngày 9/6 tới.

Công an xác minh hành động bất thường của bảo mẫu với bé 1 tháng tuổi ở Hà Nội

Cơ quan Công an vào cuộc vụ một bảo mẫu liên tục có hành vi lắc lư mạnh, bế xốc cháu bé 1 tháng tuổi rồi đặt mạnh xuống giường.

Khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc tại Gameclup Lucky

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng đánh bạc tại tụ điểm Gameclup Lucky dưới tầng hầm một khách sạn 5 sao.

Kẻ trốn truy nã 7 năm bị bắt trên sông Hồng

Đối tượng giết người rồi trốn truy nã suốt 7 năm đã bị Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với Cảnh sát hình sự bắt giữ trên sông Hồng.

Tin cùng chuyên mục

Tuyên án dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã bị tuyên án 5 năm tù.

Thừa Thiên Huế: Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma tuý

Lực lượng công an Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế trong thời gian ngắn đã bắt giữ, triệt xoá nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán ma tuý.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam đối tượng lừa ‘chạy án” chiếm đoạt 180 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nam Phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa: Quyết tâm dẹp bỏ tình trạng khai thác vàng trái phép ở huyện Bá Thước

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Bá Thước nhằm dẹp bỏ tình trạng khai thác vàng trái phép.

Khánh Hòa: Triệt phá ổ nhóm đánh bạc "khủng" do người nước ngoài cầm đầu

Tại tầng hầm một khách sạn trên đường Trần Phú (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc.

Những thủ đoạn tinh vi "lùa gà" đầu tư Forex

Trên không gian mạng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn Forex trái phép.

Làm thế nào để không mất tiền oan vào “đa cấp ma”?

Cơ quan chức năng cảnh báo hoạt động kinh doanh đa cấp không phép, kêu gọi đầu tư với mức lãi suất lên tới 24 - 48%/tháng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nghệ An: Xe cẩu vướng dây điện 35kV, 1 thanh niên bị điện giật tử vong

Trong lúc đang lái xe cẩu để làm lăng mộ, không may cần cẩu vướng đường dây điện 35kV khiến 1 thanh niên ở tỉnh Nghệ An bị điện giật tử vong tại chỗ.

Vĩnh Long: Bắt khẩn cấp người chồng bạo hành vợ

Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoa điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.

Cảnh báo trào lưu học sinh thích bạo lực, "sống ảo" trên mạng xã hội

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhiều học sinh đã xảy ra xô xát và quay lại video đăng lên mạng xã hội để "sống ảo".

Thanh Hóa khởi tố bị can 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quảng Nam: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 vợ chồng tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng khiến 2 vợ chồng chủ tiệm kinh doanh văn phòng phẩm ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tử vong.

Tạm giữ tài xế khách 45 chỗ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Tuấn – người điều khiển xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 73F-000.63 gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Xe tải đâm hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến nhiều người thương vong

Khi các phương tiện đang dừng đèn đỏ thì một chiếc xe tải bất ngờ tông thẳng khiến nhiều người thương vong.

Lừa đảo 72 tỉ đồng, Giám đốc công ty ở TP.Hồ Chí Minh bị truy nã

Giám đốc công ty bị truy nã vì đã làm giả tài liệu là Hợp đồng thỏa thuận bảo mật mua bán tài sản với một ngân hàng để lừa đảo 72 tỉ đồng.

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm nhận tiền hợp thức hoá hồ sơ xe cơ giới

Nhận tiền hợp thức hoá hồ sơ xe cơ giới, 2 lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D tại TP. Pleiku (Gia Lai) bị bắt tạm giam.

Kon Tum: Huyện Đăk Tô bị phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách

Thanh tra tỉnh Kon Tum phát hiện nhiều sai phạm, khuyết điểm trong quản lý ngân sách tại huyện Đăk Tô, buộc thu hồi gần 600 triệu đồng.

Bộ Công an chuyển đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng đến Công an TP. Hồ Chí Minh

Bộ Công an vừa chuyển đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng của con trai bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP. Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền.

Kon Tum: 14 năm chưa xong kè chống sạt lở bờ sông Pô Cô đã xuống cấp nghiêm trọng

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Pô Cô triển khai xây dựng 14 năm với trị giá hàng trăm tỷ đồng dù chưa hoàn thành đã xuống cấp nghiêm trọng.

Xả thải vượt quy chuẩn, một doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị phạt 425 triệu đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 425 triệu đồng đối với Công ty TNHH giầy Kim Việt Việt Nam vì xả nước thải vượt quy chuẩn kĩ thuật.

Xem thêm