Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Một trong 2 chiếc xe ô tô đã bị thay đổi màu sơn bị Hải quan Đồng Tháp bắt giữ tháng 11/2021. Ảnh: N.T

Thay đổi màu xe, biển số để lưu hành

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Cục Hải quan Đồng Tháp, mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để điều tra làm rõ vụ 2 chiếc xe ô tô không có nguồn gốc hợp pháp do cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ.

Vụ vi phạm trên do Cục Hải quan Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ vào cuối năm 2021. Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, tháng 11/2021, nhận được thông tin trên địa bàn xã biên giới Bình Phú, huyện Tân Hồng có 2 chiếc xe ô tô (loại xe 5 chỗ ngồi) có biểu hiện nghi vấn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch số 39/KH-ĐKS phối hợp với Công an huyện Tân Hồng để tiến hành rà soát, kiểm tra.

Đội Kiểm soát Hải quan và Công an huyện Tân Hồng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại gara sửa chữa xe ô tô tại ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng có 1 xe ô tô loại 5 chỗ ngồi, màu đỏ, hiệu CAMRY LE gắn biển kiểm soát 66A-157.80 đang đậu tại gara. Qua kiểm tra phát hiện máy xe đã được tháo rời nắp qui-láp để bên ngoài; số máy 2ARD787808, số khung xe chưa tìm thấy, trên kính chắn gió phía trước xe có dán tem đăng kiểm số 6580445, ghi biển 69A-096.31. Chủ ga ra cho biết, chiếc ô tô này của ông Lê Quốc Thanh, sinh năm 1993 (thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) đem đến yêu cầu sửa máy. Theo yêu cầu của cơ quan Hải quan, ông Thanh đã xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, số 66 004452 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Tháp cấp ngày 12/11/2021, thể hiện chủ xe là Lê Văn An (sinh năm 1983, địa chỉ 136, Tân Bảnh, Tân Phước, Tân Hồng); nhãn hiệu TOYOTA, loại CAMRY; màu sơn: bạc; biển số đăng ký: 66A-157.80.

Nhận thấy xe 66A-157.80 có nhiều dấu hiệu nghi vấn (theo giấy chứng nhận đăng ký xe màu bạc, nhưng thực tế xe màu đỏ; giấy tờ, tem đăng kiểm dán trên xe thể hiện cấp cho xe 69A-096.31), Tổ Kiểm soát lập biên bản ghi nhận nội dung sự việc, yêu cầu đưa xe về trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan, làm thủ tục tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ. Đội Kiểm soát Hải quan đã thực hiện trưng cầu giám định, xác định xe có xuất xứ từ Mỹ, sản xuất năm 2014; màu sơn nguyên thủy là màu bạc (đã được chủ xe sơn lại màu đỏ). Chất lượng hiện tại còn lại đạt 80% so với xe mới cùng chủng loại.

Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Lê Văn An - người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nêu trên cho biết, có thỏa thuận mua chiếc xe 66A-157.80 từ ông Lê Quốc Thanh với giá 550 triệu đồng, ông An đã đặt cọc trước cho ông Thanh 200 triệu đồng, hẹn đến khi nào sang tên xong thì ông An sẽ trả đủ tiền và nhận xe. Lúc sang tên xong cho ông An, do ông An chưa có tiền trả đủ nên ông Thanh chưa giao xe và giấy tờ cho ông An.

Mua bán lòng vòng, có dấu hiệu làm giả giấy tờ

Ngoài chiếc xe nêu trên, Đội Kiểm soát Hải quan còn phát hiện ông Lê Văn An đứng tên chủ sở hữu xe ô tô biển kiểm soát 66A-159.28; số máy: 2AR0072213; số khung: 4T4BF3EK8AR013092. Theo hồ sơ đăng ký do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau cung cấp thể hiện ngày 16/4/2021, ông Phan Bội Hên, địa chỉ khóm 3, phường 9, thành phố Cà Mau làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cà Mau. Trong hồ sơ còn có hóa đơn Giá trị gia tăng của Công ty TNHH TOYOTA Lý Thường Kiệt (TPHCM) xuất bán cho ông Phan Bội Hên với giá 1,287 tỷ đồng; phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng số K1E16428 ngày 10/3/2021 của Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam. Xe sau đó được cấp biển đăng ký 69A- 096.33.

Qua điều tra của cơ quan Hải quan cho thấy, 2 chiếc xe trên được mua bán lòng vòng, có dấu hiệu làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức. kết quả xác minh của Đội Kiểm soát Hải quan thể hiện, ông Phan Bội Hên làm nghề dịch vụ photocoppy tại thành phố Cà Mau. Theo trình bày của ông này, tháng 2/2021 có một người đàn ông tên Long, ở Cần Thơ (không biết địa chỉ cụ thể) đề nghị ông Hên cho thuê giấy chứng minh nhân dân để làm giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (giá thuê 500.000 đồng/hồ sơ xe) và được ông Hên đồng ý. Theo yêu cầu của ông Long, sau đó ông Hên có đến phòng công chứng để ký các hợp đồng và giấy ủy quyền bán 2 xe ô tô.

Cụ thể, đối với xe 69A-096.31, ngày 10/5/2021, ông Phan Bội Hên ký hợp đồng bán cho ông Võ Minh Phương (địa chỉ Long Mỹ, Hậu Giang). Đối với xe biển kiểm soát 69A-096.33, ngày 23/4/2021, ông Hên ký hợp đồng bán xe cho ông Lê Quốc Thanh (địa chỉ Khóm 3, thị trấn Sa Rài, Tân Hồng, Đồng Tháp); đến ngày 10/5/2021, ông Thanh ký hợp đồng bán lại chiếc xe này cho ông Hên; ngày 24/5/2021, ông Hên có ký giấy ủy quyền cho ông Bùi Xuân Kiệt (sinh 1999, địa chỉ Ấp 2, xã Tân Thành B, Tân Hồng, Đồng Tháp) có toàn quyền quyết định đối với chiếc xe này. Theo ông Hên, ông chỉ tham gia ký tên trên các hợp đồng mua bán xe và ủy quyền như trên, ngoài ra không ký loại giấy tờ nào khác để đăng ký xe; chưa từng thấy và biết đặc điểm của 2 chiếc xe này.

Đội Kiểm soát Hải quan tiến hành xác minh 2 hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt (TPHCM) có trong hồ sơ đăng ký 2 chiếc xe ô tô nêu trên do Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Cà Mau cung cấp. Kết quả, Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt xác nhận 2 hóa đơn trên không do phía công ty này phát hành. Đồng thời, qua xác minh các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với 2 xe ô tô nêu trên do Công ty ô tô Toyota Việt Nam phát hành được lưu bộ hồ sơ, Cục Hải quan Đồng Tháp phát hiện cả 2 phiếu không do Công ty ô tô Toyota Việt Nam phát hành và công ty này cũng không sản xuất, lắp ráp hay nhập khẩu đối với 2 chiếc xe nêu trên.

Qua nội dung diễn biến vụ việc; căn cứ kết quả giám định của cơ quan chức năng và kết quả trả lời xác minh của Công ty ô tô Toyota Việt Nam, Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt, Đội Kiểm soát Hải quan nhận thấy 2 chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 66A.157.80 và 66A-159.28 hiện do ông Lê Văn An đứng tên chủ sở hữu có dấu hiệu là xe có nguồn gốc nhập lậu; được làm giả hồ sơ của xe sản xuất, lắp ráp trong nước, làm giả hóa đơn xuất bán của Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt để làm thủ tục đăng ký lưu hành tại Cơ quan Cảnh sát Giao thông. Vụ việc có dấu hiệu của Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Điều 341) và tội Buôn lậu (Điều 188) của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.