TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ thuế của Công ty Xuất nhập khẩu Meili sang cơ quan điều tra

Ngân Nga

Pháp luật - Điều tra 29/09/2024 09:44 Theo dõi Congthuong.vn trên

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã văn bản chuyển vụ việc về thuế của Công ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất nhập khẩu Meili sang cơ quan điều tra.

TP. Hồ Chí Minh: Hải quan kiên quyết không để xảy ra việc cán bộ tiếp tay, móc nối với buôn lậu Chuyển cơ quan điều tra vụ việc Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ quý Hải quan TP. Hồ Chí Minh gặp nhiều vướng mắc khi xử lý các tang vật vi phạm

Ông Nguyễn Kim Quới - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Tân Phú (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) vừa ký ban hành văn bản số 6396/CHS-CCTTP về việc chuyển hồ sơ trong lĩnh vực thuế của Công ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất nhập khẩu Meili (Công ty Xuất nhập khẩu Meili) sang Công an quận Tân Phú.

Chi cục Thuế quận Tân Phú cho biết, Công ty Xuất nhập khẩu Meili có địa chỉ kinh doanh tại số 33 Đường Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; do bà Nguyễn Thị Kiều làm người đại diện theo pháp luật; ngành nghề kinh doanh là bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Chi cục Thuế quận Tân Phú chuyển hồ sơ Xuất nhập khẩu Meili sang cơ quan điều tra. Ảnh: MH

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý thuế, Chi cục Thuế quận Tân Phú đã phát hiện Công ty Xuất nhập khẩu Meili có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế.

Cụ thể, ngày 18/7/2024, Chi cục Thuế Quận Tân Phú ban hành thông báo lần 1 số 10546/TB-CCTTP và ngày 01/8/2024, ban hành thông báo lần 2 số 11239/TB-CCTTP về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu. Tuy nhiên, đến ngày 14/08/2024, Công ty Xuất nhập khẩu Meili vẫn không đến làm việc hoặc gửi văn bản giải trình về Chi cục Thuế Tân Phú theo yêu cầu của thông báo.

Đến ngày 15/8/2024, công chức Đội kiểm tra thuế số 2 phối hợp với cán bộ kinh tế phường Hiệp Tân khảo sát, xác minh cơ sở kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế. Tại thời điểm xác minh, ở địa chỉ số 33 Đường Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất nhập khẩu Meili không treo bảng hiệu và không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế. Cùng ngày, Chi cục Thuế quận Tân Phú ban hành thông báo số 12031/TB-CCTTP về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Về tình hình sử dụng hóa đơn, từ ngày 03/6/2024 đến ngày 12/8/2024, Công ty Xuất nhập khẩu Meili xuất 20 hóa đơn bán ra, tổng trị giá chưa thuế: 4.414.491.688 đồng, thuế giá trị gia tăng: 384.774.069 đồng. Trong đó, có 01 hóa đơn thay thế với tổng trị giá chưa thuế: 737.280.000 đồng, thuế giá trị gia tăng: 58.982.400 đồng và có 01 hóa đơn đã bị thay thế với tổng trị giá chưa thuế: 737.280.000 đồng, thuế giá trị gia tăng: 58.982.400 đồng. Có 06 hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã, tổng trị giá chưa thuế: 242.136.000 đồng, thuế giá trị gia tăng: 20.888.700 đồng.

Công ty kinh doanh mặt hàng tổng hợp: Hoa nhân tạo các loại, dung môi, chất phụ gia, silicone, bánh xe, máy kích tín hiệu, bộ chuyển đổi năng lượng tập trung NFU, HDI, vải bạt xanh, máy in tem, cân điện tử, khay đựng tài liệu, khăn massage, vòi sen, vòi xịt vệ sinh...

Đáng chú ý, Công ty Xuất nhập khẩu Meili mua hàng hóa, dịch vụ của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với trị giá lớn (hóa đơn số 13, ngày 18/7/2024 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sen Home, MST: 0318304602, giá trị chưa thuế 13.524.260.000 đồng, thuế: 1.352.426.000 đồng). Doanh nghiệp không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 2/2024.

Ngoài ra, tại địa chỉ số 33 Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú đến thời điểm hiện tại là địa chỉ trụ sở của 21 công ty và 01 chi nhánh; công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật nhiều lần. Đặc biệt, công ty không đăng ký kho hàng, địa điểm kinh doanh và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Do đó, Chi cục Thuế quận Tân Phú đã chuyển tin báo về một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất nhập khẩu Meili sang Công an quận Tân Phú để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngân Nga

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý I/2025

Tick xanh trách nhiệm: Bước tiến mới cho nông sản Đà Lạt

Tân Cảng Hiệp Phước nỗ lực thành điểm sáng logistics phía Nam

Sở Văn hoá TT&DL TP Hồ Chí Minh: Đang xác minh làm rõ sự việc ‘ViruSs và Pháo’

TP. Hồ Chí Minh: 'Ôm' nhiều công trình, nhà thầu thi công đường Chu Văn An có kịp tiến độ?

Tags:

Người đại diện công ty xuất nhập khẩu Hồ sơ thuế Văn bản chuyển Hóa đơn bán ra chi cục thuế cơ quan điều tra Tp Hồ Chí Minh

Tin mới nhất

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Đại Thành tại Nghệ An

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tân Đại Thành (Nghệ An) bị Đội Thuế liên huyện Sông Lam I (Chi cục Thuế khu vực X) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố một số bị can, trong đó có Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).

Công an Thanh Hóa mạnh tay, 'cát tặc' hết đường sống

Công an tỉnh Thanh Hóa đang mạnh tay xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết xóa sổ 'cát tặc', bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Vĩnh Long: Công ty Thủy sản Khải Phong bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Thương mại Chế biến Thuỷ sản Khải Phong (tỉnh Vĩnh Long) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Tập đoàn Chị Em Rọt liên quan vụ kẹo Kera

Chiều 4/4, tại buổi họp báo định kỳ Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã thông tin liên quan đến vụ việc kẹo rau củ Kera.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Bình: Hai doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 2 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Quảng Bình.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đồng Nai: Vi phạm về môi trường, Công ty Thiện Mỹ bị phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH Công nghiệp Thiện Mỹ (trong Khu công nghiệp Hố Nai) số tiền 360 triệu đồng do vi phạm về môi trường.

Cưỡng chế thuế Công ty PCCC Ngọc Châu tại TP. Cần Thơ

Đội Thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PCCC Ngọc Châu do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 3 doanh nghiệp tại Quảng Bình

Ba doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Quảng Bình bị Chi cục Thuế khu vực XI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm.

Cưỡng chế thuế Công ty Thiên Ân BMT tại Đắk Nông

Công ty TNHH MTV Thiên Ân BMT (tỉnh Đắk Nông) bị Đội Thuế liên huyện Đắk Mil - Đắk Song cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế chi nhánh công ty vận tải thủy tại Hải Phòng

Chi cục Thuế khu vực III vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với một chi nhánh công ty vận tải đường thủy tại Hải Phòng do nợ thuế

Nợ thuế 2,4 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân tại Tiền Giang bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 2,4 tỷ đồng, Doanh nghiệp tư nhân Trấu Châu Thị Chi (tỉnh Tiền Giang) bị cơ quan thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng , Công ty Minh Thạch D&L bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế trên 2,6 tỷ đồng, Công ty CP xây dựng Minh Thạch D&L bị cơ quan thuế tỉnh Đắk Nông cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa do nợ thuế.

Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua); tàng trữ trái phép vật liệu nổ… cung cấp hoạt động khai thác vàng tặc.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp tại Tiền Giang

Do nợ thuế quá hạn, 4 doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang bị Đội Thuế thành phố Mỹ Tho (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty thủy sản Khải Phong tại Vĩnh Long

Công ty TNHH Thương mại chế biến thủy sản Khải Phong (tỉnh Vĩnh Long) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực II cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Anh Tam Nông tại Đồng Tháp

Công ty TNHH Phương Anh Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực 3 cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.

Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân 'chưa đủ chuẩn', Chủ tịch xã vẫn đề nghị 'châm chước'

Mỏ đất Thạch Xuân (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) hoạt động nhiều năm nhưng không đủ điều kiện khai thác tối thiểu, gây thất thoát ngân sách.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông

Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông vừa bị Đội Thuế liên huyện Gia Nghĩa – Đắk Glong cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do chậm nộp thuế quá hạn.

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đông Vĩnh Long

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông Vĩnh Long bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.

Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Hoàn Sơn và Công ty CP Xây dựng và Thương mại HA68 bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Đội Thuế liên huyện khu vực I (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.