Chuyển cơ quan điều tra vụ việc Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ quý

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chuyển cơ quan điều tra vụ việc Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ quý hiếm.
Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính TP. Hồ Chí Minh: Hải quan kiên quyết không để xảy ra việc cán bộ tiếp tay, móc nối với buôn lậu Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện hàng vi phạm trị giá hơn 700 tỷ đồng

Theo đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 2500/HQTPHCM-CBLXL gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển nguồn tin vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghi ngờ Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ. Ảnh MH
Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ (Ảnh minh họa)

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngày 7/2/2023, Công ty TNHH Blaw và Cộng sự (địa chỉ: Tầng 2, số 39, phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đăng ký tờ khai hải quan số 105254573101/A11. Hàng hóa theo khai báo là gỗ mít xẻ hộp gồm 2 container với khối lượng 38,3 m³, trị giá tính thuế là hơn 227 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 22,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 phát hiện hàng hóa bên trong 2 container gồm các khúc gỗ xẻ hộp có kích thước khác nhau, không xác định được tên gọi, chủng loại gỗ, kích thước thực tế của lô hàng.

Theo giám định từ chứng thư số 23G02GHQ00484-01 ngày 28/02/2023 của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, hàng hoá bên trong 2 container nêu trên gồm 18,024 m³ gỗ mít và 17,387 m³ gỗ giáng hương quả to.

Cơ quan hải quan nhận định, mặt hàng gỗ giáng hương có tên khoa học là Pterocarpus Macrocarpus thuộc nhóm IIA Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thuộc danh mục phải kiểm dịch thực vật. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 xác định, mặt hàng gỗ giáng hương có đơn giá là 1.200 USD/m³, trị giá 17,387 m³ là 20.864,4 USD, tương đương gần 486 triệu đồng.

Như vậy, Công ty TNHH Blaw và Cộng sự đã có hành vi khai báo sai tên hàng và khối lượng hàng hóa so với thực tế, dẫn đến chênh lệch về số tiền thuế giá trị gia tăng, với số thuế thiếu là hơn 26,8 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này không thực hiện kiểm dịch thực vật khi làm thủ tục nhập khẩu.

Điều đáng nói là mặc dù hoạt động bình thường, nhưng khi cơ quan hải quan yêu cầu cung cấp thêm các hồ sơ, tài liệu, Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu trốn tránh, không hợp tác.

Qua trao đổi, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến, hành vi của công ty có dấu hiệu của tội “buôn lậu” và đề nghị cơ quan hải quan trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam để xác định chính xác loại gỗ. Trường hợp kết quả giám định giống như kết luận ban đầu của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, thì chuyển nguồn tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 30/7/2024, Viện Nghiên cứu Công nghiệp Rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có kết luận số 597/CNR-VP xác định, loài giáng hương quả to được xếp nhóm IIA trong “Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm” ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ; loài mít không có tên trong danh mục trên.

Do đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-CHS ngày 5/9/2024 về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Buôn lậu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thuốc thực phẩm chức năng

Hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thuốc thực phẩm chức năng

Chiều 29/4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin nhanh về việc phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong 26 hộp thuốc thực phẩm chức năng.
Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 35 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

Nợ thuế hơn 8,2 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh bị Chi cục Thuế khu vực XVI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty Đức Khải bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 560 tỷ đồng

Công ty Đức Khải bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 560 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 560 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đức Khải tại TP. Hồ Chí Minh bị Chi cục Thuế Khu vực II cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Tin lời hứa "chạy án", nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán sữa bột giả 500 tỷ đồng đã đưa 150.000 USD để hòng thoát án hình sự nhưng bị lừa đảo.

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Một vụ việc gây xôn xao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa xảy ra khi một giáo viên tiểu học bị bắt quả tang vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.
Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Công ty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nam LQT và Công ty TNHH kinh doanh thép An Thịnh 369 tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Quyết Thắng tại Lai Châu

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Quyết Thắng tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả, qua đó khởi tố 5 đối tượng.
Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu giữ hàng chục tấn mì chính, hạt nêm và hàng chục nghìn lít dầu ăn giả.
Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Lai Châu và huyện Tam Đường.
Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV Thuần Gia tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.
Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.
Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Công ty CP vật liệu xây dựng Bồ Sao tại Vĩnh Phúc bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Công ty CP Thế Anh Phát tại Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Chi cục Thuế khu vực IX công khai danh sách 42 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa thông báo danh sách 140 doanh nghiệp nợ thuế , chủ yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ, với tổng số tiền nợ gần 53 tỷ đồng.
Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Cơ quan công an phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Herbitech nghi bị làm giả, thu lợi hơn 230 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công an Thanh Hóa cho biết, từ khâu mua nguyên liệu đến khâu sản xuất và bán thuốc giả đều trên không gian mạng nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng.
Công ty Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị cưỡng chế thuế

Công ty Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị Chi cục Thuế khu vục XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đại diện 6 doanh nghiệp nợ thuế tại Đắk Lắk

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đại diện 6 doanh nghiệp nợ thuế tại Đắk Lắk

Cơ quan thuế khu vực XIV ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do nợ thuế.
Mobile VerionPhiên bản di động