Chuyển cơ quan điều tra vụ việc Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ quý

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chuyển cơ quan điều tra vụ việc Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ quý hiếm.
Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính TP. Hồ Chí Minh: Hải quan kiên quyết không để xảy ra việc cán bộ tiếp tay, móc nối với buôn lậu Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện hàng vi phạm trị giá hơn 700 tỷ đồng

Theo đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 2500/HQTPHCM-CBLXL gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển nguồn tin vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghi ngờ Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ. Ảnh MH
Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu buôn lậu gỗ (Ảnh minh họa)

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngày 7/2/2023, Công ty TNHH Blaw và Cộng sự (địa chỉ: Tầng 2, số 39, phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đăng ký tờ khai hải quan số 105254573101/A11. Hàng hóa theo khai báo là gỗ mít xẻ hộp gồm 2 container với khối lượng 38,3 m³, trị giá tính thuế là hơn 227 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 22,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 phát hiện hàng hóa bên trong 2 container gồm các khúc gỗ xẻ hộp có kích thước khác nhau, không xác định được tên gọi, chủng loại gỗ, kích thước thực tế của lô hàng.

Theo giám định từ chứng thư số 23G02GHQ00484-01 ngày 28/02/2023 của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, hàng hoá bên trong 2 container nêu trên gồm 18,024 m³ gỗ mít và 17,387 m³ gỗ giáng hương quả to.

Cơ quan hải quan nhận định, mặt hàng gỗ giáng hương có tên khoa học là Pterocarpus Macrocarpus thuộc nhóm IIA Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thuộc danh mục phải kiểm dịch thực vật. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 xác định, mặt hàng gỗ giáng hương có đơn giá là 1.200 USD/m³, trị giá 17,387 m³ là 20.864,4 USD, tương đương gần 486 triệu đồng.

Như vậy, Công ty TNHH Blaw và Cộng sự đã có hành vi khai báo sai tên hàng và khối lượng hàng hóa so với thực tế, dẫn đến chênh lệch về số tiền thuế giá trị gia tăng, với số thuế thiếu là hơn 26,8 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này không thực hiện kiểm dịch thực vật khi làm thủ tục nhập khẩu.

Điều đáng nói là mặc dù hoạt động bình thường, nhưng khi cơ quan hải quan yêu cầu cung cấp thêm các hồ sơ, tài liệu, Công ty TNHH Blaw và Cộng sự có dấu hiệu trốn tránh, không hợp tác.

Qua trao đổi, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến, hành vi của công ty có dấu hiệu của tội “buôn lậu” và đề nghị cơ quan hải quan trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam để xác định chính xác loại gỗ. Trường hợp kết quả giám định giống như kết luận ban đầu của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, thì chuyển nguồn tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 30/7/2024, Viện Nghiên cứu Công nghiệp Rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có kết luận số 597/CNR-VP xác định, loài giáng hương quả to được xếp nhóm IIA trong “Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm” ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ; loài mít không có tên trong danh mục trên.

Do đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-CHS ngày 5/9/2024 về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Buôn lậu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Đại Thành tại Nghệ An

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Đại Thành tại Nghệ An

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tân Đại Thành (Nghệ An) bị Đội Thuế liên huyện Sông Lam I (Chi cục Thuế khu vực X) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố một số bị can, trong đó có Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).
Công an Thanh Hóa mạnh tay,

Công an Thanh Hóa mạnh tay, 'cát tặc' hết đường sống

Công an tỉnh Thanh Hóa đang mạnh tay xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết xóa sổ 'cát tặc', bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Vĩnh Long: Công ty Thủy sản Khải Phong bị cưỡng chế thuế

Vĩnh Long: Công ty Thủy sản Khải Phong bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Thương mại Chế biến Thuỷ sản Khải Phong (tỉnh Vĩnh Long) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Tập đoàn Chị Em Rọt liên quan vụ kẹo Kera

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Tập đoàn Chị Em Rọt liên quan vụ kẹo Kera

Chiều 4/4, tại buổi họp báo định kỳ Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã thông tin liên quan đến vụ việc kẹo rau củ Kera.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Bình: Hai doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Quảng Bình: Hai doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 2 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Quảng Bình.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bị đề nghị kỷ luật

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Đồng Nai: Vi phạm về môi trường, Công ty Thiện Mỹ bị phạt nặng

Đồng Nai: Vi phạm về môi trường, Công ty Thiện Mỹ bị phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH Công nghiệp Thiện Mỹ (trong Khu công nghiệp Hố Nai) số tiền 360 triệu đồng do vi phạm về môi trường.
Cưỡng chế thuế Công ty PCCC Ngọc Châu tại TP. Cần Thơ

Cưỡng chế thuế Công ty PCCC Ngọc Châu tại TP. Cần Thơ

Đội Thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PCCC Ngọc Châu do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 3 doanh nghiệp  tại Quảng Bình

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 3 doanh nghiệp tại Quảng Bình

Ba doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Quảng Bình bị Chi cục Thuế khu vực XI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm.
Cưỡng chế thuế Công ty Thiên Ân BMT tại Đắk Nông

Cưỡng chế thuế Công ty Thiên Ân BMT tại Đắk Nông

Công ty TNHH MTV Thiên Ân BMT (tỉnh Đắk Nông) bị Đội Thuế liên huyện Đắk Mil - Đắk Song cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế chi nhánh công ty vận tải thủy tại Hải Phòng

Cưỡng chế thuế chi nhánh công ty vận tải thủy tại Hải Phòng

Chi cục Thuế khu vực III vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với một chi nhánh công ty vận tải đường thủy tại Hải Phòng do nợ thuế
Nợ thuế 2,4 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân tại Tiền Giang bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế 2,4 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân tại Tiền Giang bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 2,4 tỷ đồng, Doanh nghiệp tư nhân Trấu Châu Thị Chi (tỉnh Tiền Giang) bị cơ quan thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng , Công ty Minh Thạch D&L bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng , Công ty Minh Thạch D&L bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế trên 2,6 tỷ đồng, Công ty CP xây dựng Minh Thạch D&L bị cơ quan thuế tỉnh Đắk Nông cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.
Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa do nợ thuế.
Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua); tàng trữ trái phép vật liệu nổ… cung cấp hoạt động khai thác vàng tặc.
Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp tại Tiền Giang

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp tại Tiền Giang

Do nợ thuế quá hạn, 4 doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang bị Đội Thuế thành phố Mỹ Tho (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty thủy sản Khải Phong tại Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế Công ty thủy sản Khải Phong tại Vĩnh Long

Công ty TNHH Thương mại chế biến thủy sản Khải Phong (tỉnh Vĩnh Long) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực II cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Phương Anh Tam Nông tại Đồng Tháp

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Anh Tam Nông tại Đồng Tháp

Công ty TNHH Phương Anh Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực 3 cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.
Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân

Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân 'chưa đủ chuẩn', Chủ tịch xã vẫn đề nghị 'châm chước'

Mỏ đất Thạch Xuân (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) hoạt động nhiều năm nhưng không đủ điều kiện khai thác tối thiểu, gây thất thoát ngân sách.
Cưỡng chế thuế Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông

Cưỡng chế thuế Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông

Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông vừa bị Đội Thuế liên huyện Gia Nghĩa – Đắk Glong cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do chậm nộp thuế quá hạn.
Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đông Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đông Vĩnh Long

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông Vĩnh Long bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Lật tẩy chiêu trò

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.
Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Hoàn Sơn và Công ty CP Xây dựng và Thương mại HA68 bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Đội Thuế liên huyện khu vực I (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Mobile VerionPhiên bản di động