Sim rác, tài khoản rác và “vòi bạch tuộc” của tội phạm công nghệ cao

Mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, kẽ hở trong mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, và sự thiếu cảnh giác của người dân đã “tiếp tay” cho tội phạm công nghệ cao.
Cách bảo vệ tài khoản chứng khoán trước tội phạm công nghệ cao Đà Nẵng: Triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân của hàng chục nghìn người

“Vòi bạch tuộc” tội phạm công nghệ cao vươn dài, lan rộng

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp cho hay, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Tổ chức tội phạm này do nhóm đối tượng người Trung Quốc lập ra, các đối tượng người Việt Nam giúp sức để tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Camphuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là người Việt.

Sim rác, tài khoản rác và “vòi bạch tuộc” của tội phạm công nghệ cao
Tang vật là các thiết bị máy móc phục vụ lừa đảo của nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao vừa bị công an Quảng Bình triệt phá (Ảnh: CAQB)

Theo đó, các đối tượng quản lý cung cấp cho những đối tượng được thuê, là người Việt Nam máy tính, sim rác, tài khoản mạng xã hội và lừa đảo khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Việt Nam do đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Với chiêu thức giả danh nhân viên công ty tài chính một cách bài bản, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân cả tin.

Trong thời gian qua, số vụ lừa đảo trên không gian mạng liên tục tăng cả về số lượng và quy mô vụ việc.

Các nhóm tội phạm công nghệ cao ngoài lợi dụng sự “tiếp tay” vô tình của người dân qua sự thiếu cảnh giác, thiếu hiểu biết về công nghệ; thì còn có sự “tiếp tay” cố ý của những nhóm đối tượng mua bán dữ liệu cá nhân, kẽ hở trong mở tài khoản ngân hàng để thực hiện trót lọt hàng nghìn vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng của người dân.

Chị Th. (trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) bùi ngùi kể lại giây phút "thoáng qua" nhưng khiến chị "bay" mất trên 2 tỷ đồng. Cách đây không lâu, zalo của một người chị ở bên Mỹ gọi về bằng hình ảnh, bảo là có mối làm ăn, đầu tư này rất có lãi, giờ cần chuyển tiền để trả bảo hiểm trước. Chỉ vài giây nói xong thì tắt máy, sau đó chát qua zalo. Là chỗ thân thiết làm ăn thân thiết lâu nay, cũng có một số lần tham gia đầu tư có lãi, nên chị Th. tin tưởng. Sau nhiều lần chuyển tiền với tổng số liền lên đến hơn 2 tỷ đồng, chị Th. mới thấy khả nghi và biết mình bị lừa. Trình báo cơ quan công an TP. Đà Nẵng, bước đầu xác minh số tài khoản chị chuyển tiền vào của đối tượng lừa đảo mua tài khoản của các đối tượng khác, nhưng các đối tượng lừa đảo đều ở nước ngoài.

Sim rác, tài khoản rác và “vòi bạch tuộc” của tội phạm công nghệ cao
Hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân bị mua bán trong 2 đường dây làm sim rác, tài khoản ngân hàng rác vừa bị công an Đà Nẵng triệt phá (Ảnh: CAĐN)

Những kẽ hở "tiếp tay" cho tội phạm công nghệ cao

Các vụ lừa đảo trên đều có đặc điểm: Số điện thoại gọi điện là sim rác, tài khoản ngân hàng là tài khoản thực của người Việt Nam nhưng khi điều tra ra thì người đứng tên tài khoản không đề hay biết mình có tài khoản ngân hàng.

Trên thực tế, mặc dù đã có nhiều biện pháp, chế tài để xử lý sim rác, ngân hàng cũng đã có nhiều biện pháp tăng cường quản lý tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, vẫn có hàng chục nghìn sim rác và tài khoản rác được tạo ra.

Ngày 31/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Đà Nẵng phối hợp với công an quận Liên Chiểu vừa triệt phá thành công 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân của hơn 30.000 người (2 đường dây lần lượt do Phan Văn Luân (SN 1997) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993), cùng quê quán tại Thừa Thiên Huế cầm đầu). Tại thời điểm bắt quả tang, đã có hơn 30.000 sim rác, tài khoản ngân hàng khác nhau được 2 nhóm tội phạm này tạo ra và có thể giao dịch bình thường. Các nhóm đối tượng này sau khi tạo sim rác, tài khoản ngân hàng thì bán lại để thu lợi bất chính. Chính đây là những đầu mối cung ứng “vật tư, thiết bị” sim rác, tài khoản ngân hàng cho tội phạm công nghệ cao lừa đảo.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, qua điều tra cho thấy, phần lớn các ảnh chân dung các cá nhân có hậu cảnh là các siêu thị điện máy của các thương hiệu lớn. Khả năng cao do các tổ chức hoặc cá nhân của tổ chức tín dụng cho vay trả góp tại các siêu thị điện máy bán thông tin cá nhân của công dân khi các cá nhân này có hoạt động vay hoặc mua thiết bị điện tử trả góp.

Câu hỏi đặt ra là: Vậy thông tin ở đây sao lại đến tay các nhóm đối tượng như nhóm của Luân, Hiếu? Do công tác bảo vệ dữ liệu của các tổ chức tín dụng cho vay trả góp, các tổ chức có hoạt động thu thập xử lý dữ liệu cá nhân chưa cao hay có hành vi mua bán, tiếp tay của những người trong hoạt động cho vay trả góp cho các đối tượng trên.

Sim rác, tài khoản rác và “vòi bạch tuộc” của tội phạm công nghệ cao
Hàng chục nghìn sim rác, tài khoản rác được tạo ra do sự vô ý hay cố tình làm lộ dữ liệu cá nhân qua mua bán để trục lợi?

Bên cạnh đó, trong bối cảnh công nghệ tài chính đang phát triển mạnh mẽ (Fintech), các ngân hàng đều đồng loạt cho mở tài khoản trực tuyến. Đây là “miếng bánh” để các ngân hàng cạnh tranh khách hàng mới khi người dùng có thể dễ dàng mở tài khoản mà không phải đến ngân hàng. Mặc dù các ngân hàng đã có nhiều bước để xác minh khi mở tài khoản mới, nhưng cũng chính sự dễ dàng thuận lợi khi không có biện pháp kiểm tra đối chứng và xác thực việc mở tài khoản đã tạo ra kẽ hở để các đối tượng lợi dụng đăng ký hàng loạt tài khoản ngân hàng một cách dễ dàng.

Ngoài ra, việc nhà mạng bán thẻ sim đã kích hoạt với thông tin không đúng và không chính chủ đã giúp các đối tượng lợi dụng mua bán, cho thuê sim số lượng lớn để nhận mã OTP và đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Hiện công nghệ đang phát triển từng phút, từng giây phục vụ cuộc sống người dân tiện ích hơn, các giao dịch trực tuyến cũng hỗ trợ người dân thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, biên cạnh mặt tích cực, cần thiết có những biện pháp, chế tài xử lý nghiêm hơn đối với những vụ rò rỉ, mua bán dữ liệu cá nhân trục lợi; lực lượng công an cần có những biện pháp nghiệp vụ sâu hơn để nhanh chóng hơn triệt phá các vụ lừa đảo trên không gian mạng. Trên hết, cần có những những biện pháp để siết chặt hơn quản lý tài khoản sim điện thoại; tăng tính xác thực khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến và người dân cần tăng cường cảnh giác hơn, có như vậy mới có thể “chặt dứt” các “vòi bạch tuộc” của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn- Công ty Luật TNHH ATG, Đoàn luật sư Đà Nẵng cho rằng, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường đi theo nhóm cụ thể và có kế hoạch bài bản từ trước. Các thủ đoạn mà đối tượng hay sử dụng để lừa đảo như: Gọi điện báo vi phạm giao thông, báo tài khoản ngân hàng bị phong toả, đang nợ thuế, đang liên quan đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được nhận một món quà từ nước ngoài, tài khoản đầu tư sinh lợi lớn… khiến nạn nhân hoảng sợ hoặc vui mừng, tin tưởng mà làm theo. Sau đó, các đối tượng đưa nạn nhân vào bẫy, buộc chuyển tiền hoặc đưa thông tin tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tài để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, nhất là có yếu tố nước ngoài như đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, máy chủ ở nước ngoài… gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Thành Long - Bình An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

“Cấm” thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng: Có khả thi?

“Cấm” thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng: Có khả thi?

Mỗi năm Việt Nam có hơn 84.500 ca tử vong do hút thuốc chủ động, 18.800 ca tử vong do các bệnh bởi phơi nhiễm khói thuốc thụ động... là những con số nhức nhối!
Nhà giáo trong kỷ nguyên số cần biến thách thức thành cơ hội để ngành giáo dục vươn mình

Nhà giáo trong kỷ nguyên số cần biến thách thức thành cơ hội để ngành giáo dục vươn mình

Trong kỷ nguyên số, khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nhà giáo nắm bắt, thúc đẩy ngành giáo dục vươn mình.
Hàng Việt và giải pháp đối mặt với những ‘gã khổng lồ’ thương mại điện tử

Hàng Việt và giải pháp đối mặt với những ‘gã khổng lồ’ thương mại điện tử

Hàng Việt Nam đã, đang và sẽ chịu sức ép từ hàng nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt là hàng nhập khẩu từ các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.
Từ thông điệp chống lãng phí của Tổng Bí thư suy ngẫm về việc xử lý thành công các dự án tồn đọng

Từ thông điệp chống lãng phí của Tổng Bí thư suy ngẫm về việc xử lý thành công các dự án tồn đọng

Thông điệp chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc xử lý các đại dự án thua lỗ, tồn đọng.
Tặng quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: Tôn vinh thực sự hay áp lực hình thức?

Tặng quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: Tôn vinh thực sự hay áp lực hình thức?

Những năm gần đây, vấn đề tặng quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam trở thành tâm điểm tranh luận về việc thế nào là tôn vinh đúng? Thế nào là tặng quà hợp lý?

Tin cùng chuyên mục

Khu thương mại tự do Đà Nẵng: Đâu là lời giải cho "bài toán" thu hút đầu tư?

Khu thương mại tự do Đà Nẵng: Đâu là lời giải cho "bài toán" thu hút đầu tư?

Để thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng, theo các chuyên gia, cần tăng cường vai trò của cơ quan hải quan trong tạo thuận lợi thương mại.
Giải ngân vốn đầu tư công bứt tốc cuối năm để về đích

Giải ngân vốn đầu tư công bứt tốc cuối năm để về đích

Giải ngân vốn đầu tư công cả nước hiện đạt 52,29% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2023 (56,74%) đặt ra cho các tháng cuối năm những thách thức không nhỏ.
Hành vi thiếu ý thức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Cần làm gì để không tái diễn?

Hành vi thiếu ý thức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Cần làm gì để không tái diễn?

Để những hành vi thiếu ý thức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không tái diễn, chính những người lớn cần giáo dục bản thân về lịch sử.
Cấm phân lô, bán nền có kiểm soát được thị trường bất động sản?

Cấm phân lô, bán nền có kiểm soát được thị trường bất động sản?

Các chuyên gia cho rằng trước mắt, việc cấm phân lô, bán nền sẽ khiến thị trường khan hiếm nguồn cung, nhưng sẽ ổn định về lâu dài.
Khi doanh nghiệp vào cuộc cho những mục tiêu lớn của công nghệ cao và phát triển xanh

Khi doanh nghiệp vào cuộc cho những mục tiêu lớn của công nghệ cao và phát triển xanh

Máy tính Apple được sản xuất tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt lo cơ xưởng cho sản xuất bán dẫn là chỉ dấu Việt Nam đã là nơi của những sản phẩm công nghệ cao.
Đề xuất người bị sa thải không được trợ cấp thất nghiệp: Công nhân lớn tuổi thêm nỗi lo

Đề xuất người bị sa thải không được trợ cấp thất nghiệp: Công nhân lớn tuổi thêm nỗi lo

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đề xuất người lao động bị sa thải hoặc kỷ luật buộc thôi việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, đang gây nhiều tranh luận.
Chống lãng phí: Thiếu vật liệu san lấp dự án giao thông sao không dùng tro xỉ?

Chống lãng phí: Thiếu vật liệu san lấp dự án giao thông sao không dùng tro xỉ?

Nhằm chống lãng phí tài nguyên, đại biểu Quốc hội đề nghị sử dụng tro xỉ các nhà máy nhiệt điện thay thế vật liệu san lấp nền đường giao thông.
Vụ GFDI vỡ nợ hơn 3.700 tỷ đồng:

Vụ GFDI vỡ nợ hơn 3.700 tỷ đồng: 'Bánh ngọt' liệu có dễ xơi?

Vụ công ty GFDI vỡ nợ hơn 3.700 tỷ đồng từ tiền góp tài sản của hơn 7.500 khách hàng dấy lên hồi chuông báo động trong quản lý, giám sát công ty huy động vốn.
Chi Dân, An Tây và loạt nghệ sĩ dính đến ma tuý: Nghĩ về trách nhiệm của người nổi tiếng

Chi Dân, An Tây và loạt nghệ sĩ dính đến ma tuý: Nghĩ về trách nhiệm của người nổi tiếng

Công an TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây do liên quan đến ma tuý. Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng từng dính dáng đến tệ nạn xã hội này.
Có tiền nhàn rỗi, mua vàng cất giữ hay gửi tiết kiệm ngân hàng lúc này?

Có tiền nhàn rỗi, mua vàng cất giữ hay gửi tiết kiệm ngân hàng lúc này?

Giá vàng đang trượt dốc mạnh kể từ khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ. Trong khi đó, nhu cầu huy động vốn của ngân hàng tăng cao, dấy lên cuộc đua lãi suất.
Chuyện giá vàng trong nước: Cầm vàng đừng để vàng

Chuyện giá vàng trong nước: Cầm vàng đừng để vàng 'rơi'

Giá vàng trong nước những ngày gần đây liên tục nhảy múa, tăng giảm liên tục chỉ trong ngày hoặc thậm chí vài giờ... kéo theo sự "quay cuồng" của người mua.
Phụ huynh học sinh cần làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông cho con em?

Phụ huynh học sinh cần làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông cho con em?

Để giảm thiểu tai nạn giao thông cho lứa tuổi học sinh, cần sự đồng hành, giáo dục từ gia đình, đặc biệt là sự giám sát và định hướng của phụ huynh.
Hàng giá rẻ tràn vào Việt Nam và câu chuyện ‘tiếp sức’ cho hàng hoá Việt

Hàng giá rẻ tràn vào Việt Nam và câu chuyện ‘tiếp sức’ cho hàng hoá Việt

Việc hàng Việt Nam phải liên tiếp “đối đầu” với hàng giá rẻ từ nước ngoài không phải câu chuyện mới. Hàng Việt đã chuẩn bị tâm thế ra sao cho việc này?
Ô tô điện ồ ạt ra mắt, gỡ nút thắt quy hoạch trạm sạc tại Việt Nam ra sao?

Ô tô điện ồ ạt ra mắt, gỡ nút thắt quy hoạch trạm sạc tại Việt Nam ra sao?

Trước xu thế phát triển ô tô điện, các cơ quan liên quan đang tích cực phối hợp để đồng bộ, mở rộng quy mô hệ thống trạm sạc.
Xuất khẩu gạo Việt Nam 2024: Bứt phá ngoạn mục vẫn cần tỉnh táo

Xuất khẩu gạo Việt Nam 2024: Bứt phá ngoạn mục vẫn cần tỉnh táo

Chưa hết năm 2024 nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam đã chắc chắn có một năm báo hỷ khi riêng kim ngạch 10 tháng của năm 2024 đã vượt kỷ lục của cả năm 2023.
Bài học nhìn từ những dự án đội vốn, chậm tiến độ

Bài học nhìn từ những dự án đội vốn, chậm tiến độ

Đã đến lúc cần phải chấm dứt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có liên quan khi để các dự án đội vốn, chậm tiến độ gây lãng phí, thất thoát nguồn ngân sách.
Từ vụ

Từ vụ 'cô đồng bát nước': Cần tỉnh táo trước chiêu trò mê tín dị đoan thời 4.0

Thời gian qua, nhiều kẻ xấu đội lốt hoạt động tâm linh, dùng chiêu trò mê tín dị đoan trên mạng xã hội với mục đích lừa đảo, trục lợi bất chính.
Trốn thuế trên thương mại điện tử: Xử một người, cảnh tỉnh nhiều người

Trốn thuế trên thương mại điện tử: Xử một người, cảnh tỉnh nhiều người

Lần đầu tiên một cá nhân trốn thuế nhiều tỷ đồng khi tham gia kinh doanh thương mại điện tử đã bị cơ quan công an tiến hành lập hồ sơ truy tố.
Kêu gọi từ thiện: Khi lòng tốt cần

Kêu gọi từ thiện: Khi lòng tốt cần 'đi đôi' với chấp hành quy định pháp luật

Những "lùm xùm", tranh cãi về hoạt động kêu gọi từ thiện trong thời gian qua chính là hồi chuông cảnh tình về sự tuân thủ các quy định pháp luật.
Từ việc sửa Luật Quy hoạch đến câu chuyện phòng, chống lãng phí trong xây dựng thể chế

Từ việc sửa Luật Quy hoạch đến câu chuyện phòng, chống lãng phí trong xây dựng thể chế

Quốc hội đang thảo luận dự án 1 luật sửa 4 luật, trong đó có Luật Quy hoạch nhằm bảo đảm sự đồng bộ thực thi, tránh chồng chéo dẫn đến lãng phí các nguồn lực.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động