Phá đường dây cá độ bóng đá, mua bán số đề quy mô 2.000 tỷ đồng

Một số đối tượng trong vụ án

Cơ quan chức năng xác định đường dây trên hoạt động từ tháng 4/2021 đến nay do Đào Văn Thuỷ (sinh năm 1986) cầm đầu, cấu kết với Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề.

Đối tượng Đào Văn Thủy tại cơ quan Công an

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Cụ thể, hàng ngày khi mua bán số lô số đề với các "con bạc", Thuỷ và Sơn sẽ di chuyển hai hướng khác nhau bằng xe ô tô qua các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên hoặc TP. Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh… để móc nối với các “thư ký”.

Tang vật vụ án

Đối với hoạt động cá độ bóng đá, Thuỷ sử dụng mạng xã hội như: Zalo, Viber, Telegram… để giao dịch và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Nghi phạm cho các con bạc tham gia cá độ các giải bóng đá lớn như giải bóng đá Vô địch các câu lạc bộ châu Âu, Ngoại hạng Anh, giải bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha, giải bóng đá Vô địch Quốc gia Pháp... và SEA Game 32 vừa qua thông qua trang web cá độ bóng đá: Bong88.com.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đường dây đánh bạc này giao dịch với lượng tiền trung bình hơn 3 tỷ đồng/ngày. Tổng số tiền giao dịch từ tháng 4/2021 đến nay lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngày 25/5/2023, lượng tiền các đối tượng trong đường dây tham gia cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề lên đến gần 5 tỷ đồng/ngày.

Hiện nay cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục khởi tố 5 đối tượng trong đường dây trên, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố điều tra lên 15. Đồng thời cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.