Bắc Giang: Đường dây cá độ bóng đá khoảng 100 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Giang (Bắc Giang) đang điều tra làm rõ hành vi của 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và trên địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Cơ quan Công an nhận định, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, được tổ chức hoạt động chặt chẽ. Đáng chú ý, một người ở Bắc Giang đóng vai trò làm tổng đại lý là quản lý và điều hành đường dây này. Vì thế, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP. Bắc Giang, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 25/4, Ban chuyên án quyết định phá án và bố trí 19 tổ công tác chia thành 19 mũi đồng loạt triệu tập các đối tượng có liên quan trong đường dây này để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Giang đã bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm: Lương Tiến Tùng (SN 1991, trú tại ngõ 53, Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang) có vai trò tổ chức đánh bạc, trực tiếp quản lý tài khoản tổng Super Master; Nguyễn Minh Sáng (SN 1991, trú tại Chung cư Aquapark, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang) có vai trò tổ chức đánh bạc, quản lý tài khoản Master; Nguyễn Văn Hà (SN 1981, trú tại Chung cư Green City, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang) có vai trò tổ chức đánh bạc quản lý tài khoản Agent; Trần Ngọc Tuân (SN 1990), trú tại đường Quang Trung, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang; Phạm Lộc (SN 1982, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang); Nguyễn Bá Lương (SN 1971, trú tại đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang); Nguyễn Vĩnh Duy (SN 1986, trú tại đường Quang Trung, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang) với vai trò con bạc, quản lý tài khoản Member.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Giang còn đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề đối với Thân Thị Hoài (SN 1985, trú tại đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang); Thân Văn Lưu (SN 1960) và Thân Thị Luyến (SN 1987, cùng trú tại phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang). Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật là 3 chiếc xe ô tô (Mazda 3, Mazda CX5 và Honda Civic), 1 laptop, 29 điện thoại, nhiều thẻ tài khoản ngân hàng có số tiền khoảng gần 1 tỷ đồng và 25 triệu đồng tiền mặt, để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2022, các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Theo đó, đối tượng Lương Tiến Tùng đã mua tài khoản từ nhà cái ở bên nước ngoài, sau đó chia nhỏ các tài khoản để tổ chức điều hành đánh bạc.

Để tham gia đánh bạc, những đối tượng này đều có tài khoản vào các trang bóng và dễ dàng đăng nhập, thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng đặt cược thắng, thua với nhiều hình thức đặt cược khác nhau, khi các trận thi đấu bóng đá quốc tế và Việt Nam diễn ra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 12/2022 đến khi bị bắt giữ, tổng số tiền mà các đối tượng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Giang đang tạm giữ các đối tượng trên, đồng thời đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giangđể đấu tranh mở rộng chuyên án.