Những chiêu thức "lùa gà" trên thị trường chứng khoán

PV

PV

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, các hiện tượng lừa đảo ngày càng nở rộ và trở nên tinh vi hơn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trước thông tin Fed tăng lãi suất? Thị trường chứng khoán khởi đầu năm thuận lợi, cả năm có lạc quan?

Tuyệt chiêu "lùa gà" trong nhóm chứng khoán

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán các hiện tượng lừa đảo ngày càng nở rộ và trở nên tinh vi hơn.

Người dân liên tục nhận được các cuộc gọi từ các số lạ để chào mời khách hàng quan tâm về đầu tư tham gia các nhóm trên mạng xã hội để chia sẻ miễn phí về kiến thức kinh tế, đầu tư chứng khoán...

Những chiêu thức "lùa gà" trên thị trường chứng khoán
Cảnh báo lừa đảo trên thị trường chứng khoán

Đặc biệt, trong thời gian thị trường chứng khoán lao dốc, rất nhiều nhà đầu tư đã bị mất tiền lớn. Các đối tượng lừa đảo đã nắm bắt được tâm lý này nên thường xuyên lên mạng xã hội chia sẻ bài viết, livestream khoe lãi và tỏ ra mình là người am hiểu, đi ngược thị trường và có thể kiếm được lợi nhuận trong khi thị trường đang trong xu hướng giảm điểm.

Các nhóm đối tượng lừa đảo thường sử dụng các chiêu thức đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư như: Khoe số tài khoản ngân hàng với số dư khủng nhờ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu; lan truyền sự giàu có như nhiều tiền, đi xe sang, mua sắm đồ hiệu, đi ăn, đi chơi tại những nơi đắt tiền và mong muốn truyền lửa, năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Tiếp đến, các đối tượng thường xây dựng mạng lưới, cộng đồng trên mạng xã hội để dụ dỗ người tham gia chia sẻ kiến thức và chia sẻ cơ hội. Các đối tượng thường lập nhóm trên zalo, thậm chí là Telegram (có chức năng mã hóa đầu cuối cuộc trò chuyện) để hoạt động bí mật.

Trong các nhóm này, các đối tượng lừa đảo xây dựng lên một hình tượng người thầy tài giỏi (ví như vừa học ở Mỹ về) lên livestream chia sẻ về thị trường tài chính. Tuy nhiên, người thầy này cũng chỉ xào xáo các thông tin trên báo chí, mạng xã hội và thiết lập thành bản trình chiếu "slide powerpoint" chia sẻ và dự đoán thị trường và đưa ra khuyến nghị cho các nhà đầu tư trong những buổi livestream vào các buổi tối. Điều đặc biệt là vị thầy này không bao giờ lộ diện hình ảnh thật mà thay vào đó chỉ là hình ảnh bài giảng.

Hằng ngày, các đối tượng "chim mồi" liên tục khoe tài khoản lãi (thậm chí dùng photoshop) trong nhóm và cảm ơn thầy như "thánh sống". Ước tính, số lượng chim mồi cũng chiếm quá nửa thành viên.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, một số đối tượng đóng vai là khách hàng mới chơi sẽ kết bạn với người mới để dò hỏi thông tin như: đã chơi lâu chưa, đầu tư mã nào, đang lãi hay lỗ... Những đối tượng này sẽ ngầm nói tốt về thầy như: bạn mình vừa được thầy giúp nên mới "về bờ" được; đang phân vân chưa biết chọn mã nào.

Trong nhóm sẽ có vài đối tượng đóng vai là trợ lý của thầy để hỗ trợ, giúp đỡ "con gà" mới lùa được. Những trợ lý này sẽ "phím hàng" theo kiểu là tin nguồn, tin mật, tin nội bộ hay những những chính sách ưu ái chỉ riêng cho mối quan hệ của thầy. Theo tìm hiểu, hình ảnh zalo, thông tin cá nhân, thậm chí cả clip cũng được làm ảo hoặc ăn cắp từ tài khoản mạng xã hội người khác.

Sau khi đã tạo được niềm tin với khách hàng, những trợ lý này sẽ đưa ra các cơ hội đầu tư. Ví dụ như cơ hội mua cổ phiếu ESOP (cổ phiếu được các doanh nghiệp lớn phát hành dành cho người lao động hoạt động) mà chỉ vị thầy này có mối quan hệ mới được mua. Các đối tượng tạo ra sự khan hiếm và thời gian gấp rút như: số lượng chỉ có hạn, thời gian ngắn nếu không mua sớm sẽ hết.

Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo còn ngang nhiên mạo danh các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Họ sử dụng hình ảnh logo, website có tên miền giống hệt với tổ chức bị mạo danh, chỉ khác một số ký tự nên khách hàng không có kinh nghiệm sẽ rất dễ bị lừa. Những phương thức, thủ thuật "lùa gà" cũng tương tự như trên.

Theo tìm hiểu, đã nhiều nhà đầu tư F0 chưa có kinh nghiệm đầu tư, chưa tìm hiểu kỹ thông tin về thị trường, sàn, công ty sở hữu mã cổ phiếu đã nhanh chóng xuống tiền. Nguy hại nhất là việc nhà đầu tư không phân biệt được đâu là website của công ty chứng khoán hay nhân viên chứng khoán nên cứ nghe theo các đối tượng lừa đảo, dẫn đến mất số tiền rất lớn.

Chị L.T.H (Ninh Bình) là một nạn nhân của phương thức lừa đảo này. Nhóm đối tượng lừa đảo đã sử dụng hình ảnh Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI Securities) và mời khách hàng vào trang website csi-securities.vip/wap. Sau đó, nhóm đối tượng này lập nhóm Telegram và trao đổi kiến thức về chứng khoán cũng như cơ hội đầu tư.

Nhóm này đưa ra các gói cổ phiếu thưởng để khách hàng lựa chọn đầu tư như: TCB, CSI, VNM. Theo đó, mã TCB mức vốn tối thiểu là 10 triệu đồng, mã CSI mức vốn để tham gia là 80 triệu đồng, mã VNM mức vốn tối thiểu là 300 triệu đồng. Các đối tượng liên tục hứa lợi nhuận có thể đạt đến 30%.

Những chiêu thức "lùa gà" trên thị trường chứng khoán
Đối tượng mạo danh CSI Securities để lừa đảo

Trước những lời dụ dỗ hấp dẫn, chị H. đã nạp vào tổng số tiền 200 triệu qua nhiều đợt, qua nhiều tài khoản người nhận khác nhau. Khi đầu tư một thời gian, chị H. muốn rút tiền về thì không thể thực hiện được. Sau đó các đối tượng đã xóa nhóm Telegram và tắt liên lạc.

Hiện nay, số lượng nạn nhân bị lừa đảo như chị H. là rất lớn. Tuy nhiên, đây là những hình thức lừa đảo qua mạng xã hội, các đối tượng giấu mặt và xóa dấu vết nhanh chóng nên nhà đầu tư đã xuống tiền gần như sẽ bị mất trắng. Trong khi đó, các đối tượng lừa đảo tiếp tục biến hình và tiếp tục đi lùa những "con gà" khác.

Liên tục cảnh báo

Vấn đề lừa đảo đã trở thành vấn nạn và đã được các công ty chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lên tiếng cảnh báo.

Cụ thể, Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng (DSC) đã phải đăng tải trên website dsc.com.vn về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh.

Nở rộ vấn nạn "lùa gà" núp bóng đầu tư tài chính
DSC cảnh báo bị mạo danh

"Thời gian gần đây, DSC đã nhận được nhiều thông tin phản hồi của quý khách hàng về việc một số cá nhân, tổ chức mạo danh/lừa đảo, thường thông qua các ứng dụng nhắn tin/mạng xã hội Telegram, Facebook, Website, các trang mạng xã hội khác…. liên hệ, kêu gọi đầu tư, tham gia khóa học liên quan đến chứng khoán nhằm mục đích trục lợi bất hợp pháp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng và hình ảnh của DSC", DSC cảnh báo.

Bên cạnh đó, hàng loạt các công ty chứng khoán khác cũng bị các đối tượng khác mạo danh như Công ty Cổ phần Kinh doanh Chứng khoán Sài Gòn (SSI); Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS).

Bên cạnh đó, các công ty quỹ cung bị mạo danh. Sự việc nghiêm trọng đến mức Ủy ban Chứng khoán đã phải lên tiếng cảnh báo rằng, thời gian qua, thị trường chứng khoán đã nổi lên hàng loạt các hình lừa đảo. Cụ thể các đối tượng đã sử dụng tên, logo, thông tin của một số công ty quản lý quỹ (Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital…) để lập các website, tài khoản facebook, telegram… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cảnh báo tới nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng. Theo đó, một số doanh nghiệp có dấu hiệu thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán thông qua hệ thống website và các app giao dịch (Công ty Cổ phần Đầu tư Con Đường Xanh (Greenway Investment) với website “www.greenstock.vn” và ứng dụng “Greenstock”,…), khi không được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Trước đó, đợt tháng 10/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng khuyến cáo nhà đầu tư về việc một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch (Passion Invest, Tikop, Infina, Savenow, BUFF…) quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ để huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tin tưởng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một năm 2023 trở lại mạnh mẽ và phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của Chính phủ...

Để thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế, thiết nghĩ cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn những sai phạm và vấn nạn lừa đảo trên thị trường chứng khoán.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công ty chứng khoán

Tin mới nhất

VietinBank duy trì đà tăng trưởng CASA, tối ưu hóa nguồn vốn huy động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh

VietinBank duy trì đà tăng trưởng CASA, tối ưu hóa nguồn vốn huy động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh

Quy mô CASA tại VietinBank vẫn trong nhóm Top đầu thị trường và dần cải thiện về tỷ trọng trong nguồn vốn huy động của khách hàng, góp phần cải thiện NIM .
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn: Lộ trình nào phù hợp?

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn: Lộ trình nào phù hợp?

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn đang thu hút khá nhiều luồng ý kiến, trong đó lộ trình thực hiện rất được quan tâm.
Làm thế nào để không phát sinh phí SMS Banking khi giao dịch?

Làm thế nào để không phát sinh phí SMS Banking khi giao dịch?

Thay vì tính một mức phí SMS Banking cố định hàng tháng như trước, hiện nhiều ngân hàng đã chuyển sang tính phí theo số lượng tin nhắn thực tế phát sinh.
Đà Nẵng: Thúc đẩy đầu tư xanh và thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net Zero

Đà Nẵng: Thúc đẩy đầu tư xanh và thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net Zero

Chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu của toàn cầu. Cần phải có những ưu tiên thúc đẩy tài chính xanh để giải quyết vấn đề thiếu nguồn lực cho tăng trưởng xanh.
Từ 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu

Từ 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu

Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước quy định, từ ngày 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được có chức năng ghi nhớ mã khóa bí mật truy cập (mật khẩu).

Tin cùng chuyên mục

Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Việc xác thực thông tin khách hàng vay cầm cố tài sản dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đem lại lợi ích cho cả cơ quan quản lý lẫn đơn vị cho vay.
Thu ngân sách nhà nước 2024 dự báo sẽ về đích trước hẹn

Thu ngân sách nhà nước 2024 dự báo sẽ về đích trước hẹn

Sự phục hồi nhu cầu trong nước và xuất nhập khẩu hàng hóa trong bối cảnh lạm phát cao đã gia tăng thu ngân sách. Dự báo, thu ngân sách 2024 về đích trước hẹn.
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá - những vấn đề đặt ra

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá - những vấn đề đặt ra

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá cần lộ trình hợp lý, kết hợp xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao nhận thức cộng đồng là giải pháp cần áp dụng đồng bộ.
VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên tại VLCA 2024

VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên tại VLCA 2024

Báo cáo thường niên của VietinBank được tăng cường nội dung, gia tăng hàm lượng thông tin liên quan đến kinh doanh, thực hành ESG để đảm bảo tính minh bạch.
Ngành ngân hàng tiên phong trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Ngành ngân hàng tiên phong trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Đi đầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG, ngành ngân hàng đã có nhiều giải pháp, định hướng, chỉ đạo liên quan tới ESG trong hoạt động ngân hàng.
Chính phủ bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự

Chính phủ bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự.
ABBANK được vinh danh ngân hàng có Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024

ABBANK được vinh danh ngân hàng có Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024

Ngày 14/11/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự được nhận giải “Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc 2024” do JP Morgan trao tặng.
Vốn cho đồng bằng sông Cửu Long: Nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn

Vốn cho đồng bằng sông Cửu Long: Nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn

Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, không thiếu vốn dành cho đồng bằng sông Cửu Long, nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn.
VPBank lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024

VPBank lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn năm 2024.
Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng

Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng

Tại Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng: Thay đổi trụ sở chính, góp vốn, mua cổ phần, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,…
Nhà băng

Nhà băng 'tung' ưu đãi, ‘trợ lực’ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu dịp cuối năm

Những giải pháp tài chính phù hợp từ ngân hàng đang trở thành công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tăng tốc trong gian đoạn cuối năm.
Manulife được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2024

Manulife được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2024

Manulife Việt Nam được vinh danh trong “Top 40 Doanh nghiệp xuất sắc trong gắn kết mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội" tại lễ tôn vinh Saigon Times CSR
Cơ hội vàng cho doanh nghiệp SME: Mở tài khoản BIZ MBBank, rinh xe hơi Vinfast VF3 và iPhone 15 Pro Max

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp SME: Mở tài khoản BIZ MBBank, rinh xe hơi Vinfast VF3 và iPhone 15 Pro Max

Thông qua chương trình “Mở BIZ MBBank ngay - Quay trúng lớn”, MB mang đến hàng loạt phần thưởng hấp dẫn, tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp SME.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 25 năm hành trình vun đắp niềm tin

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 25 năm hành trình vun đắp niềm tin

25 năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không ngừng hoàn thiện nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.
VietinBank có thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất ngành Ngân hàng

VietinBank có thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất ngành Ngân hàng

VietinBank là ngân hàng có thu nhập hoạt động và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cao nhất ngành ngành Ngân hàng.
BIDV và KIOTVIET hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp

BIDV và KIOTVIET hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp

Ngày 12/11/2024, tại Hà Nội BIDV và KiotViet đã ký kết Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ ngân hàng tích hợp trên phần mềm KiotViet.
Quý 3/2024, tập đoàn Manulife toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Quý 3/2024, tập đoàn Manulife toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Tập đoàn Manulife vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024 với sự tăng trưởng nổi bật ở nhiều chỉ số kinh doanh, nối tiếp đà tăng của quý 2 trước đó
Tập đoàn FPT bắt tay Sun Life Việt Nam hợp tác chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm Khách hàng

Tập đoàn FPT bắt tay Sun Life Việt Nam hợp tác chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm Khách hàng

Tập đoàn FPT và Sun Life Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên nhằm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn

Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn

Sáng 14/11, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn.
Khác biệt làm nên sức hút của các dịch vụ ngân hàng số TPBank

Khác biệt làm nên sức hút của các dịch vụ ngân hàng số TPBank

Giữa rừng tiện ích ngày càng nở rộ, những sản phẩm, dịch vụ đi từ sự thấu hiểu nhu cầu được xây dựng trên nền tảng ngân hàng số hiện đại của TPBank vẫn độc đáo.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động