Nhóm công nghệ dùng thủ đoạn lập web ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ người dân Mỹ

Toản đã chỉ đạo Thư và Khánh mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 trang web ảo, chạy quảng cáo bán hàng, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Các website tìm kiếm đối tác và trang bán hàng online tại Algeria

Lập web ảo, đăng bán sản phẩm nhưng không giao hàng

Toà án nhân dân TP. Hà Nội vừa kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm tội phạm công nghệ cao về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Duy Toản (SN 1987, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Phan Đình Thư (SN 1998, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai); Trần Quốc Khánh (SN 1984, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) và Đỗ Chí Huy (SN 1993, trú tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cáo trạng cho biết, Toản làm việc trong lĩnh vực kiếm tiền trực tuyến (MMO), thông qua việc chạy quảng cáo thuê cho các trang web trên Google ads và lập các trang thương mại điện tử để bán hàng online dưới hình thức “dropship” (nhập hàng từ đại lý và bán lại cho khách để hưởng chênh lệch).

Tháng 2/2019, Khánh đến làm việc cho Toản với nhiệm vụ chuyên đăng tải sản phẩm lên trang thương mại điện tử trên nền tảng Shopify để bán hàng và chạy quảng cáo.

Do các website được duyệt chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tuần sẽ bị Google khóa nên Toản yêu cầu Khánh lập thêm các website để tránh bị gián đoạn. Các website này chủ yếu dưới hình thức bán hàng nonship (không giao hàng).

Nhóm công nghệ dùng thủ đoạn lập web ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ người dân Mỹ
Các đối tượng lập web "ảo" rồi chạy quảng cáo bán hàng dưới hình thức nonship (không giao hàng)

Thông tin trên các website này đều là giả từ thông tin người bán hàng đến các loại mặt hàng, còn giá bán thì thấp hơn từ 20 - 30% giá bán thực tế.

Tháng 3/2020, dịch Covid-19 tại Mỹ bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu tìm các sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh…

Nắm tình hình trên, Toản chỉ đạo Khánh lập các website thương mại điện tử như uggone, mimomart, galaxymart… để chạy quảng cáo bán các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19. Nhưng thực tế các bị cáo không bán mặt hàng này.

Khi các đơn hàng phát sinh số lượng lớn, đồng thời nhiều khách hàng khiếu nại về việc không nhận được hàng và yêu cầu hoàn tiền, Toản bảo Khánh không quan tâm mà tập trung vào việc tạo lập website. Khánh biết rõ việc Toản bán hàng và không giao hàng, nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của Toản.

Cùng thời gian trên, Thư là cháu ruột của Toản, học công nghệ thông tin và đến ở cùng Toản. Toản đã chỉ đạo Thư và Khánh mua 330 tên miền của Mỹ, chuẩn bị mã nguồn để tạo lập 110 website thương mại điện tử, chạy quảng cáo trên Google Shoping.

Sau khi thiết lập website, Thư chuyển lại cho Khánh để chỉnh sửa và đăng các mặt hàng phòng chống dịch. Các thông tin này hoàn toàn được sao chép trên các trang web thương mại điện tử lớn của Mỹ như Walmart, Bestbuy… nhưng giá thấp hơn từ 20 - 30%. Các thông tin liên hệ cũng là ảo.

Để nhận tiền thanh toán, Toản liên hệ với Huy tạo tài khoản Paypay có uy tín cao, có thể rút tiền nhanh và liên kết với các website trên. Cả hai thỏa thuận, Huy sẽ rút tiền Việt Nam và chuyển cho Toản với tỷ lệ 15.000 đồng đến 16.000 đồng một USD. Phần chênh lệch còn lại Huy sẽ được hưởng.

Chiếm đoạt của 36.666 lượt khách Mỹ đặt mua hàng

Sau khi có nhiều thư phản hồi từ người dân Mỹ về việc các trang web do Toản và đồng phạm lập ra để bán hàng nonship sau đó chiếm đoạt tài sản, Cơ quan An ninh điều tra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiến hành điều tra ban đầu và chuyển tài liệu, phối hợp với cơ quan điều tra Việt Nam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Toản và đồng phạm.

Theo đó, khi có tin từ cơ quan quản lý thị trường Mỹ, Paypal đã thông báo và khóa một số tính năng chuyển, rút tiền với tài khoản của người bán.

Thấy vậy, Toản chỉ đạo Thư vào các website của đơn vị vận chuyển (UPS) sử dụng thông tin khách hàng đã phản hồi trên Paypal để tạo các mã vận đơn ảo nhằm đánh lừa khách hàng rằng, đơn hàng đã được chuyển đi.

Nhóm công nghệ dùng thủ đoạn lập web ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ người dân Mỹ
Các bị cáo tại toà

Với cách thức trên, từ tháng 3 đến tháng 5/2020, Huy đã rút tiền từ tài khoản Paypal và chuyển cho Toản gần 1,7 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2020, khi thấy khách hàng phản hồi nhiều, Huy hỏi Toản về việc bán hàng. Biết Toản bán hàng nhưng không giao hàng cho khách nên Huy đã đề nghị Toản hỗ trợ thanh toán Paypal với tỷ lệ ăn chia từ 60 - 40% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Sau khi thống nhất với Toản, Huy cấp cho Toản 29 tài khoản Paypal và nhận 35.984 USD. Tổng số tiền Toản hưởng lợi là hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền này, Toản sử dụng để tạo website, chạy quảng cáo bán hàng, trả lương, mua nhà và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Toản và đồng phạm đã chiếm đoạt của 36.666 lượt người đặt mua hàng hóa online với số tiền tương đương hơn 14,1 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động bán hàng nonship, Toản đã hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng còn Huy hưởng lợi hơn 200 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, các bị can Nguyễn Duy Toản, Trần Quốc Khánh, Phan Đình Thư và Đỗ Chí Huy khai nhận hành vi phạm tội như trên. Tuy nhiên tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, các bị can đã thay đổi lời khai, không nhận tội.

Toản khai không bán hàng và không giao hàng, Toản có nguồn hàng từ Trung quốc để giao cho khách, tuy nhiên do dịch bệnh nên không cung cấp được. Khánh và Thư đều khai không nhận thức được việc bán hàng không giao hàng, toàn bộ các hoạt động là làm theo sự chỉ đạo của Toản. Huy khai không biết việc Toản bán hàng nhưng không giao hàng nên vẫn hỗ trợ cho Toản rút tiền để hưởng lợi.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác định rõ bị can Toản không có liên kết với nguồn hàng bên Trung Quốc để giao hàng. Các bị can Khánh và Thư đều có hành vi tạo lập các website đăng các mặt hàng không có thật, thông tin, địa chỉ trên website đều là thông tin giả, đều có khách hàng phản hồi nhưng không chấm dứt mà vẫn tiếp tục đăng bán theo sự chỉ đạo của Toản. Bị can Huy biết Toản bán hàng Nonship nhưng vẫn hỗ trợ Toản thanh toán rút tiền để hưởng lợi.

Theo đó, hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Toản và đồng phạm là nguy hiểm đối với xã hội, coi thường pháp luật và xâm phạm quyền lợi, tài sản của người khác được pháp luật nước sở tại bảo hộ.

Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Toản 15 năm tù, bị cáo Khánh 8 năm tù, bị cáo Thư 7 năm tù và bị cáo Huy 4 năm tù.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: thương mại điện tử

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty CP gia súc Thanh Ninh 650 triệu đồng vì khai thác vượt công suất

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty CP gia súc Thanh Ninh 650 triệu đồng vì khai thác vượt công suất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh 650 triệu đồng vì khai thác khoáng sản vượt công suất.
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị truy tố vụ “thâu tóm” đất đấu giá tại Hà Nội

Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị truy tố vụ “thâu tóm” đất đấu giá tại Hà Nội

Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan đã huy động quân để tham gia đấu và trúng đấu giá lô đất có giá trị hơn 500 tỉ đồng với giá rẻ, hưởng lợi hơn 135 tỉ đồng
Chủ quán bia Quách Tỉnh lừa gần 10 tỷ đồng từ thủ đoạn "chạy" vào ngành công an

Chủ quán bia Quách Tỉnh lừa gần 10 tỷ đồng từ thủ đoạn "chạy" vào ngành công an

Bị cáo đã đưa thông tin gian dối bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, có thể giúp xin vào làm việc trong ngành công an để lừa đảo.
Phá đường dây bắt giữ người cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi tại Đồng Nai

Phá đường dây bắt giữ người cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi tại Đồng Nai

Ngày 5/12/2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra hành vi bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng.
Cảnh báo lừa đảo xung quanh việc “Mẫu ảnh thời trang bé yêu”

Cảnh báo lừa đảo xung quanh việc “Mẫu ảnh thời trang bé yêu”

Với chiêu trò đăng tuyển mẫu ảnh thời trang bé yêu, tuyển trẻ em làm người mẫu cho hãng thời trang… nhiều người đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Sự thật về clip “4 cô giáo ở Thái Nguyên” lan truyền mạng xã hội

Sự thật về clip “4 cô giáo ở Thái Nguyên” lan truyền mạng xã hội

Thông tin về clip "bẩn" của "4 cô giáo ở Thái Nguyên" lan truyền mạng xã hội những ngày qua, lãnh đạo huyện Định Hoá khẳng định, không đúng sự thật.
Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng: Tuyên án các bị cáo sau 1 tháng xét xử

Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng: Tuyên án các bị cáo sau 1 tháng xét xử

Chiều 5/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai bắt đầu bước vào phần tuyên án đối với 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Quảng Trị: Bắt giữ một người Lào đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Quảng Trị: Bắt giữ một người Lào đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt một thanh niên người Lào khi đang đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào nhận tiền công.
Bị xử phạt 120 triệu đồng vì khai thác cát “ lậu” trên sông Đồng Nai

Bị xử phạt 120 triệu đồng vì khai thác cát “ lậu” trên sông Đồng Nai

Ngày 5/12, UBND TP. Biên Hòa xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên sông Đồng Nai với số tiền 120 triệu Đồng.
Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Trúng dự án hơn 2.100 tỷ đồng, Công ty Sufat Việt Nam làm ăn ra sao?

Trúng dự án hơn 2.100 tỷ đồng, Công ty Sufat Việt Nam làm ăn ra sao?

Công ty Sufat Việt Nam là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng gói thầu dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp - Lavida Green trị giá 2.110 tỷ đồng.
Ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân bị triệt phá như thế nào?

Ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân bị triệt phá như thế nào?

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu thông tin cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, để bán nhằm thu lợi bất chính.
Quảng Nam: Thanh niên vô cớ đâm chết cụ già sau đó đi đầu thú

Quảng Nam: Thanh niên vô cớ đâm chết cụ già sau đó đi đầu thú

Sau khi vô cớ đâm chết cụ ông, Cường lấy xe máy đến gần nhà trưởng công an xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đầu thú.
Bắc Giang: Bắt giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Bắc Giang: Bắt giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Văn Tư Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
Xét xử vụ địa ốc Alibaba: Kéo dài 1 tháng, 5.000 người tham gia phiên xử

Xét xử vụ địa ốc Alibaba: Kéo dài 1 tháng, 5.000 người tham gia phiên xử

Phiên xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng đồng phạm lừa bán dự án "ma" sẽ kéo dài 1 tháng với tổng cộng gần 5.000 người tham gia tố tụng.
Thanh Hóa: Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá, bắt 19 đối tượng

Thanh Hóa: Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá, bắt 19 đối tượng

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phá 2 chuyên án triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng, bắt 19 đối tượng.
Công an Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác Apax Leaders Biên Hoà có hành vi lừa đảo

Công an Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác Apax Leaders Biên Hoà có hành vi lừa đảo

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hoà có hành vi lừa đảo và chuyển vụ việc cho Công an TP Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm ở các dự án du lịch tại tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm ở các dự án du lịch tại tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch; chỉ ra hàng loạt vi phạm, khuyết điểm tại nhiều dự án du lịch ở Lâm Đồng.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm về lĩnh vực du lịch tại Thừa Thiên Huế

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm về lĩnh vực du lịch tại Thừa Thiên Huế

Thanh tra Chính phủ có thông báo Kết luận thanh tra số 2123 chỉ ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót, hạn chế về lĩnh vực du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quảng Nam: Khởi tố thêm các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Quảng Nam: Khởi tố thêm các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trong vụ án Phan Sào Nam.
Bắt tạm giam thêm 7 bị can trong vụ các chuyến bay giải cứu

Bắt tạm giam thêm 7 bị can trong vụ các chuyến bay giải cứu

Bộ Công an vừa thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người thuộc Cục Hàng không Việt Nam về tội “Nhận hối lộ”
Kinh doanh đa cấp không phép: Bộ Công Thương đề nghị điều tra, xử lý công ty Caster City Việt Nam

Kinh doanh đa cấp không phép: Bộ Công Thương đề nghị điều tra, xử lý công ty Caster City Việt Nam

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh theo dõi Công ty TNHH Caster City Việt Nam vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép.
Khởi tố thêm 4 nữ kế toán thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

Khởi tố thêm 4 nữ kế toán thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

Viện KSND Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bốn bị can là kế toán thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.
Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo tuyển dụng qua mạng

Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo tuyển dụng qua mạng

(Thu Huyền - Đồng Nai): Tôi muốn hỏi, làm thế nào để nhận biết các hành vi lừa đảo tuyển dụng qua mạng để biết cách phòng tránh.
TP HCM: Chuyển 7 vụ sai phạm đất công sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự

TP HCM: Chuyển 7 vụ sai phạm đất công sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự

TP HCM đã tiến hành thanh tra 28 vị trí đất công của 8 đơn vị, qua đó phát hiện nhiều vi phạm. Chuyển 7 vụ sai phạm đất công sang cơ quan điều tra.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động