Nhân vật đứng sau Vigory City, dự án vừa bị thanh tra vạch ra sai phạm

Thi công "chui", huy động vốn khi chưa đủ điều kiện

Mới đây, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện tại dự án Khu dân cư phường Xuân Lâm (huyện Thuận Thành, tên thương mại là Vigory City) và phát hiện hàng loạt tồn tại, hạn chế, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Chẳng hạn, UBND phường Xuân Lâm và Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng Gia Đông (Công ty Gia Đông) đã tính toán diện tích, cấp địa hình khi nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí trích đo bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch không đúng, số tiền giảm trừ trước thuế giá trị gia tăng hơn 50 triệu đồng.

Đồng thời, UBND phường Xuân Lâm không tổ chức lập và trình phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, không tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch chi tiết được duyệt; UBND huyện Thuận Thành không thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt...

Sau khi vạch trần các khuyết điểm, tồn tại trên, cơ quan thanh tra xác định, trách nhiệm để xảy ra những vi phạm trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; thu hồi đất; vay tiền của tổ chức, cá nhân để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; việc xét giao đất dân cư dịch vụ... thuộc về UBND phường Xuân Lâm, UBND huyện Thuận Thành và Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Về phía nhà đầu tư, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định thời điểm dự án Khu dân cư phường Xuân Lâm khởi công xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công chưa được thẩm định, phê duyệt, nhưng Công ty Cổ phần Vigory TTP - đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã tổ chức thi công xây dựng công trình.

Đoàn thanh tra chỉ rõ, UBND phường Xuân Lâm chưa kịp thời theo dõi, kiểm tra, phát hiện vi phạm này của Công ty Vigory TTP.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2019 - 2020, Công ty Vigory TTP còn thực hiện ký hợp đồng huy động vốn tại một số lô đất dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện huy động vốn; doanh nghiệp cũng thu tiền vay vốn, chi trả lại tiền vay vốn cho khách hàng nhưng không phản ánh trên sổ kế toán.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Vigory TTP nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, tổ chức khắc phục các khuyết điểm, tồn tại như phần kết quả thanh tra nêu trên. Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về huy động vốn, kinh doanh bất động sản, đất đai, thuế, kế toán, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để sớm hoàn thành dự án, bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định. Đồng thời có văn bản đề nghị UBND tỉnh về thực hiện dự án nhà ở, việc cho phép được chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết được duyệt và quy định của pháp luật.

Lộ diện ông chủ Tập đoàn Vigory

Công ty Vigory TTP chính thức trở thành nhà đầu tư dự án Khu dân cư phường Xuân Lâm từ ngày 18/11/2019, sau khi UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án.

Đây là doanh nghiệp lập ngày 10/12/2018 tại thành phố Bắc Ninh, số vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Nhóm cổ đông sáng lập Công ty Vigory TTP ngoài ông Nguyễn Văn Thanh còn có ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1975) và ông Nguyễn Xuân Thành (SN 1939), đều trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Không có nhiều dấu ấn trong hoạt động kinh doanh của Công ty Vigory TTP, bởi doanh nghiệp này được lập nên với mục đích chính là đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phường Xuân Lâm. Hiện trạng dự án vẫn ngổn ngang, tiếp tục trong quá trình thi công, chưa được hoàn thiện và đi vào sử dụng.

Để có vốn phát triển dự án, bên cạnh việc huy động vốn "chui" từ khách hàng đã bị Thanh tra tỉnh Bắc Ninh phát giác, Công ty Vigory TTP còn đem toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án Khu dân cư xã Xuân Lâm cho phía Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) - Chi nhánh Bắc Ninh làm tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng, từ ngày 20/1/2020.

Tiếp đến ngày 16/12/2022, Công ty Vigory TTP mang thêm quyền khai thác, quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Xuân Lâm, huyện Thuận Thành do doanh nghiệp chủ đầu tư theo Quyết định số 851/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh, cùng các khoản lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án; và tất cả các khoản phải thu, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà doanh nghiệp nhận được trong quá trình thực hiện dự án cho PVcomBank - Chi nhánh Bắc Ninh.

Tạm khép lại Công ty Vigory TTP và dự án Khu dân cư phường Xuân Lâm, một doanh nghiệp khác đóng vai trò cốt lõi trong hệ sinh thái của đại gia vùng Kinh Bắc Nguyễn Văn Thanh và đồng sự, đó là Công ty Cổ phần Tập đoàn Vigory. Doanh nghiệp chuyên về xây dựng có trụ sở tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, có bề dày hoạt động hơn 20 năm (ra đời vào tháng 2/2004).

Tiền thân Tập đoàn Vigory là Công ty Thanh Tuấn - TNHH. Cách đây tròn 10 năm chỉ có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Thanh góp 90% và ông Nguyễn Ngọc Sơn góp 10% còn lại. Đến tháng 10/2016, Công ty Thanh Tuấn chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Tuấn, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Trong lần tăng vốn này, ông Nguyễn Văn Thanh giảm sở hữu còn 51%, ông Nguyễn Ngọc Sơn tăng sở hữu lên 45% và xuất hiện vị cổ đông mới nắm 4% là ông Đàm Quang Giai (SN 1955). Đây là bước đệm quan trọng trước khi doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Thanh xưng danh "tập đoàn" vào năm 2019, "châm ngòi" cho các đợt tăng vốn tiếp theo lên 356 tỷ đồng và 956 tỷ đồng (tháng 11/2020).

Suốt quãng thời gian phát triển thần tốc (6 năm tăng vốn gấp 20 lần), ông Nguyễn Văn Thanh vẫn giữ vai trò Tổng Giám đốc điều hành trực tiếp cho doanh nghiệp. Chỉ đến tháng 12/2022 ông mới lui về nhường ghế nóng cho Tổng giám đốc đương nhiệm Nguyễn Xuân Đỗ (SN 1966). Thời điểm ông Thanh không còn đứng tên cũng là lúc Tập đoàn Vigory đăng ký giảm vốn điều lệ từ 956 tỷ đồng xuống 526 tỷ đồng, gây nhiều băn khoăn cho dư luận quan tâm.

Tuy nhiên, hiện ông Thanh vẫn đang điều hành các chi nhánh khác của Tập đoàn Vigory như Công ty Cổ phần Vigory Lào Cai, Công ty Cổ phần Vigory Hải Phòng, Công ty Cổ phần Vigory Đắk Lắk...

Tại Lạng Sơn, Tập đoàn Vigory được biết đến là nhà đầu tư hăng hái, với việc xin được khảo sát, lập quy hoạch bổ sung Cụm công nghiệp Văn Lãng 2 tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng với diện tích khoảng 50ha. Song, không chỉ nghi ngại về việc Cụm công nghiệp Văn Lãng 2 chồng lấn quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi quy hoạch Cụm công nghiệp Văn Lãng 2 còn "ăn vào" 18,79ha đất rừng tự nhiên, nên số phận dự án đến giờ vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vigory còn đề xuất nghiên cứu đầu tư hai khu nhà ở tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cũng trong giai đoạn 2021 - 2022.