Khởi tố "hot girl" cầm đầu đường dây làm giả căn cước công dân

Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, ngay từ đầu tháng 7/2022, Phòng An ninh mạng Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thạch Tú (SN 1989; hộ khẩu thường trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) cầm đầu có hành vi làm giả căn cước công dân (CCCD) để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng nhằm trục lợi.

Đối tượng Lê Thạch Tú, người cầm đầu đường dây làm giả căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định nhóm của đối tượng Lê Thạch Tú gồm: Trần Tú Anh (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa); Merih Nguyễn, tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm); Sái Đình Hương (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình); tất cả các đối tượng cùng có hộ khẩu thường trú tại tại thành phố Hà Nội.

Từ số căn cước công dân giả này, Tú đưa cho đồng bọn mở tài khoản tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) ở Hà Nội, đăng ký dịch vụ internet banking. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký tối đa được 15 tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản, Tú trả từ 500.000 - 700.000 đồng tùy theo "tên tuổi" ngân hàng.

Tiếp theo, Tú gửi các tài khoản trên vào một địa chỉ được cung cấp ở TP Hồ Chí Minh, sau đó được nhận tiền mặt trực tiếp tại Hà Nội. Từ đầu năm 2021 đến nay, Tú đã kêu gọi 10 ứng viên, sử dụng nhiều căn cước công dân giả để đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính.

Do đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Hà Nội, ngày 27/6, Tú và đồng bọn (khoảng 7 người) đã chuyển vào Đà Nẵng để tiếp tục đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Đến Đà Nẵng, nhóm người của Tú lưu trú tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và chỉ trong vòng 3 ngày sau đó, nhóm này đã dùng căn cước công dân giả để đăng ký mở đến 92 tài khoản ngân hàng.

Ngày 30/6, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị công an phát hiện và mời về làm việc. Các đối tượng thừa nhận vi phạm của mình. Công an thu giữ được 5 căn cước công dân giả, hàng chục điện thoại di động thông minh là tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ được gồm một số CCCD giả và các giấy tờ liên quan.

Hiện Cơ quan công an bắt tạm giam Sái Đình Hương, Merih Nguyễn và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng Lê Thạch Tú và Trần Tú Anh (có thai; có con dưới 36 tháng), đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ.