Khởi tố "hot girl" cầm đầu đường dây làm giả căn cước công dân

Pháp luật - Điều tra 14/07/2022 18:08 Theo dõi Congthuong.vn trên

Chiều ngày 14/7, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố nhóm đối tượng sử dụng căn cước công dân giả để mở gần 100 tài khoản ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Trẻ mới sinh và dưới 14 tuổi cũng có thể được cấp căn cước công dân

Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, ngay từ đầu tháng 7/2022, Phòng An ninh mạng Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thạch Tú (SN 1989; hộ khẩu thường trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) cầm đầu có hành vi làm giả căn cước công dân (CCCD) để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng nhằm trục lợi.

Đối tượng Lê Thạch Tú, người cầm đầu đường dây làm giả căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định nhóm của đối tượng Lê Thạch Tú gồm: Trần Tú Anh (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa); Merih Nguyễn, tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm); Sái Đình Hương (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình); tất cả các đối tượng cùng có hộ khẩu thường trú tại tại thành phố Hà Nội.

Từ số căn cước công dân giả này, Tú đưa cho đồng bọn mở tài khoản tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) ở Hà Nội, đăng ký dịch vụ internet banking. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký tối đa được 15 tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản, Tú trả từ 500.000 - 700.000 đồng tùy theo "tên tuổi" ngân hàng.

Tiếp theo, Tú gửi các tài khoản trên vào một địa chỉ được cung cấp ở TP Hồ Chí Minh, sau đó được nhận tiền mặt trực tiếp tại Hà Nội. Từ đầu năm 2021 đến nay, Tú đã kêu gọi 10 ứng viên, sử dụng nhiều căn cước công dân giả để đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính.

Do đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Hà Nội, ngày 27/6, Tú và đồng bọn (khoảng 7 người) đã chuyển vào Đà Nẵng để tiếp tục đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Đến Đà Nẵng, nhóm người của Tú lưu trú tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và chỉ trong vòng 3 ngày sau đó, nhóm này đã dùng căn cước công dân giả để đăng ký mở đến 92 tài khoản ngân hàng.

Ngày 30/6, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị công an phát hiện và mời về làm việc. Các đối tượng thừa nhận vi phạm của mình. Công an thu giữ được 5 căn cước công dân giả, hàng chục điện thoại di động thông minh là tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ được gồm một số CCCD giả và các giấy tờ liên quan.

Hiện Cơ quan công an bắt tạm giam Sái Đình Hương, Merih Nguyễn và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng Lê Thạch Tú và Trần Tú Anh (có thai; có con dưới 36 tháng), đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ.

Đức Thảo

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Nhiều người đăng ký hiến mô, tạng, hiến máu tình nguyện

Đà Nẵng: Triển lãm ảnh 50 năm Ngày giải phóng huyện Hòa Vang

Đà Nẵng khai thác thị trường khách CIS tiềm năng

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Đà Nẵng: Tạm dừng xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Tags:

Tin mới nhất

Nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng , Công ty Minh Thạch D&L bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế trên 2,6 tỷ đồng, Công ty CP xây dựng Minh Thạch D&L bị cơ quan thuế tỉnh Đắk Nông cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa do nợ thuế.

Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua); tàng trữ trái phép vật liệu nổ… cung cấp hoạt động khai thác vàng tặc.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp tại Tiền Giang

Do nợ thuế quá hạn, 4 doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang bị Đội Thuế thành phố Mỹ Tho (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty thủy sản Khải Phong tại Vĩnh Long

Công ty TNHH Thương mại chế biến thủy sản Khải Phong (tỉnh Vĩnh Long) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực II cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Anh Tam Nông tại Đồng Tháp

Công ty TNHH Phương Anh Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực 3 cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.

Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân 'chưa đủ chuẩn', Chủ tịch xã vẫn đề nghị 'châm chước'

Mỏ đất Thạch Xuân (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) hoạt động nhiều năm nhưng không đủ điều kiện khai thác tối thiểu, gây thất thoát ngân sách.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông

Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông vừa bị Đội Thuế liên huyện Gia Nghĩa – Đắk Glong cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do chậm nộp thuế quá hạn.

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đông Vĩnh Long

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông Vĩnh Long bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.

Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Hoàn Sơn và Công ty CP Xây dựng và Thương mại HA68 bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Đội Thuế liên huyện khu vực I (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cưỡng chế thuế Công ty thương mại Bình Minh tại Thanh Hóa

Công ty TNHH xây dựng nông nghiệp và dịch vụ thương mại Bình Minh (tỉnh Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công ty Ligare Việt Nam bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Công ty TNHH Ligare Việt Nam (tỉnh Vĩnh Phúc) bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.

Chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có dấu hiệu lãng phí hàng nghìn tỷ đồng sang Bộ Công an xử lý tiếp.

Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.

Cưỡng chế thuế 2 cá nhân bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Ông Trần Hoài Nam và ông Võ Thành Nhiệm bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Đội Thuế liên huyện Bắc Nghệ II vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cưỡng chế thuế Công ty Trường Long HD 88 tại Hải Dương

Công ty CP Đầu tư Thương mại Trường Long HD 88 (Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Minh Phúc HD tại Hải Dương

Nợ thuế quá hạn hơn 5,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Minh Phúc HD (tỉnh Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH H&C tại Hà Nam

Công ty TNHH H&C bị Đội Thuế liên huyện Phủ Lý – Kim Bảng (Chi cục Thuế khu vực IV) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.

Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng 'vây' người dân làng đúc đồng Đại Bái

Làng đúc đồng Đại Bái là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề của tỉnh Bắc Ninh, nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của khói độc, xỉ đồng.

Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Các hộ sản xuất ở làng đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sẽ bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm nếu có hành vi xả thải.

Kì 2: Loạt biệt thự 'mọc' trong cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái

Cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị phá vỡ quy hoạch, 'mọc' lên nhiều nhà tầng, biệt thự trong khu vực sản xuất.