Khởi tố giám đốc doanh nghiệp “dàn trận” thao túng hồ sơ đấu giá đất ở Hải Dương

Tung “hỏa mù” thông tin, ép dân bán lại hồ sơ đấu giá

Liên quan vụ việc đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 33 bị can trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Đường – cựu Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng bị truy tố về hai tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị can Phạm Văn Thủy (hay gọi là Thủy gỗ, ở thị trấn Cẩm Giàng) bị truy tố về tội “Trốn thuế” và “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, 25 bị can khác bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 3 bị can bị truy tố về tội “Trốn thuế”, 3 bị can còn lại bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công ty Mạnh Anh là đơn vị tiến hành thi công hạ tầng dự án để thực hiện đấu giá đất

Theo kết quả điều tra ban đầu, UBND huyện Cẩm Giàng là chủ đầu tư dự án Khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi tại thị trấn Cẩm Giàng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC và Công ty CP Thiết kế xây dựng Thành Công là nhà thầu thi công. Tuy nhiên, sau đó liên danh nhà thầu này đã thỏa thuận với Công ty TNHH Mạnh Anh (Công ty Mạnh Anh) do Phạm Văn Thủy làm giám đốc, là đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục dự án.

Đến giữa năm 2021, UBND huyện Cẩm Giàng quyết định điều chuyển dự án trên cho UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư. Lúc này, Công ty Mạnh Anh tiến hành thi công hạ tầng để thực hiện đấu giá đất.

Tháng 9/2022, UBND huyện Cẩm Giàng đã ký kết hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, về việc đấu giá khu đất rộng 4.913m2 đất ở, chia thành 50 lô tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, bể bơi.

Giữa tháng 9/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương bắt đầu bán hồ sơ đấu giá đất tại hội trường UBND thị trấn Cẩm Giàng. Theo dự kiến, giá khởi điểm các lô đất dao động từ 12-18 triệu đồng/m2. Đến đầu tháng 10/2022, đơn vị này dự kiến sẽ công bố kết quả giá đấu.

Nhận thấy đây là “miếng mồi” béo bở, Phạm Văn Thủy đã tổ chức cuộc họp với nhiều người bày tỏ muốn mua toàn bộ đất dự án. Anh ta hi vọng, sau khi thâu tóm được các lô đất sẽ bán lại cho người dân địa phương kiếm lời. Sau khi lên kế hoạch, bị can Thủy đã phân công một số đối tượng cùng với nhóm công nhân Công ty Mạnh Anh tụ tập tại khu vực UBND thị trấn Cẩm Giàng và cản trở người dân mua hồ sơ.

Theo đó, mỗi khi có người dân tới mua hồ sơ và xem vị trí đất đấu giá, nhóm đối tượng này thông tin về việc đất đấu giá không rõ nguồn gốc, đất xấu, đang tranh chấp, hay có mồ mả. Không chỉ tung “hỏa mù” gây nhiễu loạn thông tin, để ngăn cản người dân mua hồ sơ đấu giá đất, nhóm này còn mua tiểu sành để tại hành lang bộ phận một cửa, hội trường UBND thị trấn và đưa máy xúc, xe tải chở cát, biển cảnh báo, cọc tiêu, dựng rào chắn lối vào trụ sở UBND thị trấn.

Đáng chú ý, trong ngày cuối cùng bán hồ sơ, một số người dân huyện Bình Giang đến mua 6 bộ hồ sơ rồi lên ô tô ra về, thì bị các đối tượng đuổi theo và tạo tình huống va chạm giao thông để gây gổ, đánh người dân. Sau đó, nhóm đối tượng đã gây áp lực ép người dân bán lại hồ sơ đấu giá.

"Hợp thức hóa" hóa đơn và trốn thuế

Nắm bắt thông tin trên, ngày 29/9/2022, Công an huyện Cẩm Giàng đã vào cuộc điều tra, xác minh những hành vi gây rối trật tự, cản trở người dân mua hồ sơ đấu giá đất của các đối tượng liên quan.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 30/9/2022, UBND huyện Cẩm Giàng có văn bản đề nghị tạm dừng tổ chức đấu giá. Ngay sau đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương quyết định tạm dừng tổ chức đấu giá các lô đất thuộc dự án trên.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian lực lượng chức năng bán hồ sơ đấu giá, bị can Nguyễn Ngọc Đường - thời điểm này giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng đã không có biện pháp giải quyết. Trái lại, Đường còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự địa phương bao che, giúp sức cho Thủy và các đối tượng gây rối trật tự, cản trở người dân mua hồ sơ đấu giá đất.

Theo Cơ quan Công an, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng đã giúp sức cho Thủy và các đối tượng gây rối trật tự, cản trở người dân mua hồ sơ đấu giá đất

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cẩm Giàng) đã mở rộng điều tra và làm rõ một số đối tượng có hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Cụ thể, nhằm hợp thức hóa đầu vào đối với nhiên liệu dầu diezel và nguyên liệu sử dụng cho thi công dự án, bị can Phạm Văn Thuỷ và vợ là Hoàng Thị Điều, cùng cấp dưới đã bàn bạc với lãnh đạo Công ty TNHH Bảo Minh Hưng và Công ty Cổ phần Công Tới về việc “Mua bán trái phép hóa đơn”, hợp thức hóa hàng chục hóa đơn của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh và Công ty Bảo Minh Hưng.

Cơ quan điều tra ban đầu xác định, các bị can đã thu lợi bất chính gần 1,5 tỷ đồng. Còn vợ chồng bị can Phạm Văn Thủy sử dụng hóa đơn mua trái phép để kê khai thuế. Bị can Thủy là chủ mưu, tổ chức và phân công, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi “Gây rối rối trật tự công cộng”. Bị can Hoàng Thị Điều là người chỉ đạo, phân công các bị can khác thực hiện hành vi "Trốn thuế".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cẩm Giàng) đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của một số công ty có liên quan để xử lý theo quy định.