Đỗ Thành Nhân đã thao túng giá cổ phiếu BII, TGG như thế nào?

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ xét xử cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cùng 7 đồng phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Truy tố Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân vì "thổi giá" chứng khoán Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị truy tố về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán"

"Bắt tay" với công ty chứng khoán Trí Việt

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) cùng 7 đồng phạm ra xét xử tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Trước đó, phiên tòa ngày 10/4 bị hoãn mà không có lý do cụ thể. Có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Louis Holdings (Công ty Louis Holding) tiền thân là Công ty Cổ phần Tập đoàn XNK Louis Argo, do ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật; Ông Vũ Ngọc Long là Tổng giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.

Năm 2020 và 2021, Công ty Louis Holdings đã mua sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty. Trong đó, ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo mua cổ phiếu, thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đang kinh doanh lỗ, giá trị cổ phiếu thấp. Sau đó, ông Nhân chỉ đạo cho các công ty sở hữu chéo lẫn nhau để tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings.

Đỗ Thành Nhân đã thao túng giá cổ phiếu BII, TGG như thế nào?
Sắp xét xử cựu Chủ tịch Louis Holdings về tội "Thao túng thị trường chứng khoán"

Hai công ty đầu mối lớn là Louis Capital (cổ phiếu TGG), Louis Land (cổ phiếu BII) sở hữu cổ phiếu của các công ty có mã chứng khoán AGM, SMT, VKC, DDV và APG.

Ông Đỗ Thành Nhân đứng tên đại diện theo pháp luật của Louis Holdings, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (cổ phiếu AGM), Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng (cổ phiếu LDP). Đối với các công ty còn lại, ông Nhân đã sử dụng các cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên.

Hoạt động của các công ty thuộc “hệ sinh thái” Louis Holdings đều do ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo, điều hành, trong đó Công ty Louis Holdings là trung tâm điều phối toàn bộ các hoạt động đầu tư tài chính và cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cuối năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đó đổi thành Công ty Cổ phần Louis Land, cổ phiếu BII) hoạt động kinh doanh lỗ, nợ xấu, nguy cơ cổ phiếu bị hủy niêm yết. Sau đó, ông Nhân đã thỏa thuận với Chủ tịch công ty Bảo Thư Nguyễn Văn Dũng để mua lại 10 triệu cổ phiếu BII.

Sau đó, ông Nhân gặp ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt bàn bạc, thống nhất việc dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để cho ông Nhân vay dưới hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán để mua. Ngoài việc trả lãi theo hợp đồng hợp tác đầu tư, ông Nhân sẽ trả lãi ngoài hợp đồng cho ông Nam 4%.

Bên cạnh đó, ông Nhân nhờ ông Nam tư vấn để mua chi phối, thâu tóm tiếp cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Giang (sau đó đổi thành Louis Capital) do biết công ty này cũng đang kinh doanh lỗ, có nợ xấu và nhờ ông Nam giúp cách nâng cao giá trị 2 cổ phiếu này.

Do đó, ông Nam đồng ý và ông Nhân thực hiện việc thao túng cổ phiếu mã BII, TGG để thu lợi bất chính. Hai ông đã sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo và nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân. Từ đó, cả hai chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên dưới quyền sử dụng các tài khoản này liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán thao túng cổ phiếu mã BII, TGG tại Công ty Chứng khoán Trí Việt để đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao.

Để có nguồn tiền thực hiện kế này, ông Nam cần sự phê duyệt của cấp trên tại công ty Trí Việt là Chủ tịch Phạm Thanh Tùng. Nam báo cáo ông Tùng toàn bộ kế hoạch, ngỏ ý muốn để Trí Việt "bơm" vốn cho ông Nhân để Trí Việt được hưởng lãi vay và phí giao dịch. Ông Tùng đồng ý, giao việc này cho Nam. Ông Nhân được công ty Chứng khoán Trí Việt cho vay tổng hơn 748 tỷ đồng.

Sử dụng hàng loạt tài khoản người thân để thao túng giá cổ phiếu

Theo cáo buộc, ông Nhân đã đăng ký mở một tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta, một tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và nhờ bà Hà Nguyễn Uyên (vợ cũ); Ngô Thị Hoài Thanh (em vợ), Ngô Thị Hoài Thương (chị vợ); ông Vũ Ngọc Long (Tổng Giám đốc Louis Holdings) và nhiều người khác mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Ông Nhân dùng các tài khoản trên ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để có nguồn tiền sử dụng mua, bán cổ phiếu; ký Thư chỉ định quản lý tài khoản kiêm yêu cầu thực hiện giao dịch với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Trí Việt được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán chỉ định; đảm bảo nghĩa vụ dân sự và bộ tỷ lệ hợp tác giữa các bên.

Các tài khoản chứng khoán và mật khẩu sẽ được chuyển cho ông Đỗ Thành Nhân để sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.

Theo nhận định của cơ quan tố tụng, hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu BII, TGG.

Với mã BII, ông Nhân mở màn ngày 8/1/2021 bằng việc dùng tài khoản cá nhân mua hơn 95.000 cổ phiếu đơn giá 1.000 đồng. Hết tháng đó, ông ta dần mua hết 10 triệu cổ phiếu trong khoảng giá 5-6.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ 59,8 tỷ đồng. Với cổ phiếu mã TGG, ông Nhân và đồng phạm bắt đầu mua từ 3/2 cùng năm, ban đầu giá 1.800 đồng/cổ phiếu, sau đó hoàn tất việc mua hơn 10 triệu cổ phiếu còn lại trong khoảng giá 4-5.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vụ mua bán thứ hai là 47 tỷ đồng.

Với 20 triệu cổ phiếu "rác", các bị can Nhân, Nam, Hương, Liên bị Viện kiểm sát cáo buộc "liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua bán, tạo cung cầu giả tạo" cho hai mã cổ phiếu này. Nhóm Nhân cũng đặt lệnh mua với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng của thị trường, tạo ra mức đóng cửa mới cho BII và TGG.

Sắp xét xử ông Đỗ Thành Nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán"
Các bài đăng hô hào của ông Đỗ Thành Nhân trên nhóm Facebook Louis Family

Cuối tháng 8/2021, trên nhóm Facebook Louis Family do mình tạo ra, có hơn 10.000 thành viên, ông Nhân đăng nhiều bài viết nội dung hô hào: "Từ nay đến cuối năm, BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, mọi người cứ chửi thoải mái".

Qua đó, nhiều nhà đầu tư bị thu hút tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá 2 mã cổ phiếu trên liên tục có nhiều phiên tăng trần, thanh khoản cao...

Đến ngày 6/10/2021, các bị cáo kết thúc toàn bộ hành vi thao túng và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng. Chủ tịch Louis Holdings sau đó chi hơn 14 tỷ đồng để trả lãi vay cho Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá ông Đỗ Thành Nhân là người khởi xướng, bàn bạc và câu kết với các bị cáo khác để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, ông Nhân cũng tích cực chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi vi phạm nên có vai trò cao nhất trong vụ án.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra, ông Nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động nộp hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Thế Tào
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thị trường chứng khoán

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Bắt 14 đối tượng đánh bạc, thu giữ 135 triệu đồng

Thanh Hóa: Bắt 14 đối tượng đánh bạc, thu giữ 135 triệu đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa bắt quả tang 14 đối tượng thu giữ 135 triệu đồng.
Thừa Thiên Huế: Khởi tố nhóm đối tượng về sản xuất, buôn bán hàng giả

Thừa Thiên Huế: Khởi tố nhóm đối tượng về sản xuất, buôn bán hàng giả

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Thanh Hóa: Trao thưởng cho 2 đơn vị triệt phá 2 chuyên án ma túy “khủng”

Thanh Hóa: Trao thưởng cho 2 đơn vị triệt phá 2 chuyên án ma túy “khủng”

Công an tỉnh Thanh Hóa và UBND TP. Thanh Hóa vừa trao thưởng số tiền 130 triệu đồng cho 2 đơn vị đã có thành tích xuất sắc triệt phá 2 chuyên án lớn về ma túy.
Lào Cai: Nợ thuế gần 14 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Minh Đức bị cưỡng chế thuế tại 2 ngân hàng

Lào Cai: Nợ thuế gần 14 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Minh Đức bị cưỡng chế thuế tại 2 ngân hàng

Nợ thuế gần 14 tỷ đồng quá hạn, Công ty TNHH Đầu tư Minh Đức bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 2 ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Điện máy Chợ Lớn và hơn 30 công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy ở Gò Vấp

TP. Hồ Chí Minh: Điện máy Chợ Lớn và hơn 30 công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy ở Gò Vấp

Công an quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh vừa công khai hơn 30 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, tiêu biểu trong đó có Siêu thị Chợ Lớn.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xử lý 26 vụ vi phạm về thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản

Thanh Hóa: Xử lý 26 vụ vi phạm về thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản

Từ tháng 10/2023 đến ngày 21/2/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 26 vụ vi phạm về thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản, phạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Quảng Ngãi: Bắt gọn Tổng giám đốc Thăng Long Land trốn lệnh truy nã

Quảng Ngãi: Bắt gọn Tổng giám đốc Thăng Long Land trốn lệnh truy nã

Nguyễn Đức Tuân, Tổng giám đốc Công ty đầu tư bất động sản Thăng Long Land đang trốn lệnh truy nã vừa bị bắt giữ trong lúc ngồi xe khách di chuyển vào Nam.
Quảng Bình liên tiếp bắt giữ nhiều vụ ma tuý với số lượng lớn

Quảng Bình liên tiếp bắt giữ nhiều vụ ma tuý với số lượng lớn

Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển và tiêu thụ ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn.
Nhiều sai phạm tại dự án VSIP Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Đệ Tam là nhà đầu tư

Nhiều sai phạm tại dự án VSIP Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Đệ Tam là nhà đầu tư

Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra phần dự án VSIP Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Đệ Tam là nhà đầu tư.
Đắk Lắk: Khởi tố một phụ nữ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Đắk Lắk: Khởi tố một phụ nữ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 21/2, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thiện về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
TP. Hồ Chí Minh: Vừa tổ chức hội thảo "chui

TP. Hồ Chí Minh: Vừa tổ chức hội thảo "chui', thẩm mỹ viện YongLee lại bị xử phạt

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định xử phạt đối với Thẩm mỹ viện YongLee (quận 10). Đơn vị này cũng vừa bị “tuýt còi” vì tổ chức hội thảo "chui".
Hà Tĩnh: Kiểm tra nồng độ cồn, ngăn ngừa tai nạn đường sắt

Hà Tĩnh: Kiểm tra nồng độ cồn, ngăn ngừa tai nạn đường sắt

Chiều ngày 20/2, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều lái tàu hoả tuyến Bắc - Nam
Vụ Việt Á: Lãnh án 18 năm tù, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kháng cáo

Vụ Việt Á: Lãnh án 18 năm tù, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kháng cáo

Hơn 1 tháng sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 bị cáo trong đại án Việt Á có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều sai phạm tại Phòng khám da liễu DR.LAD và Spa Seeami

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều sai phạm tại Phòng khám da liễu DR.LAD và Spa Seeami

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra và xử phạt Phòng khám da liễu DR.LAD, Spa Seeami cùng hàng loạt tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.
Đắk Nông: Xử phạt xe khách vượt không đúng quy định thông qua mạng xã hội

Đắk Nông: Xử phạt xe khách vượt không đúng quy định thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Đắk Nông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đã xử phạt xe khách chạy lấn làn đường.
Quảng Nam: Bắt 3 đối tượng trong vụ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa hơn 14 tỷ đồng

Quảng Nam: Bắt 3 đối tượng trong vụ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa hơn 14 tỷ đồng

3 đối tượng liên quan đến vụ án Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng ở Quảng Nam vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam.
Chuyển cơ quan điều tra vụ “tài xế nằm yên xe máy, phi trên Đại lộ Thăng Long”

Chuyển cơ quan điều tra vụ “tài xế nằm yên xe máy, phi trên Đại lộ Thăng Long”

Vụ “tài xế nằm yên xe máy, lao vun vút trên Đại lộ Thăng Long” đã được bàn giao cho Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để xác minh, xử lý.
Lai Châu: Ngăn chặn nạn chặt phá, mua bán cây Đỗ Quyên hoang dã trên núi Putaleng

Lai Châu: Ngăn chặn nạn chặt phá, mua bán cây Đỗ Quyên hoang dã trên núi Putaleng

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu vừa ban hành văn bản chỉ đạo ngăn chặn nạn chặt phá, mua bán cây Đỗ Quyên hoang dã trên núi Putaleng
Đồng Nai: Yêu cầu tháo dỡ 4 nhà xưởng xây dựng trái phép tại TP. Biên Hoà

Đồng Nai: Yêu cầu tháo dỡ 4 nhà xưởng xây dựng trái phép tại TP. Biên Hoà

UBND TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vừa xử phạt và yêu cầu Doanh nghiệp Trung Dũng 1 tháo dỡ 4 nhà xưởng xây dựng trái phép trên diện tích hơn 1.700m2.
Thủ đoạn gửi tiền tặng vàng, lừa đảo 300 tỷ đồng của Công ty PFS

Thủ đoạn gửi tiền tặng vàng, lừa đảo 300 tỷ đồng của Công ty PFS

Ngoài việc hứa hẹn trả lãi suất cao, Công ty PFS do Hoàng Nam làm đại diện pháp luật còn hứa hẹn tặng vàng cho nhà đầu tư khi nộp tiền.
Kiên Giang: Phát hiện 2 tàu chở khoảng 170.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Kiên Giang: Phát hiện 2 tàu chở khoảng 170.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 vừa liên tiếp phát hiện 2 tàu chở khoảng 170.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ trên vùng biển biên giới Tây Nam.
Bắc Giang: Điều tra vụ án mạng xảy ra trong đêm tại huyện Yên Dũng

Bắc Giang: Điều tra vụ án mạng xảy ra trong đêm tại huyện Yên Dũng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng điều tra làm rõ, vận động Trương Đình Thành đầu thú về hành vi “Giết người”.
Hà Giang: Công an huyện Bắc Quang vận động đối tượng bị truy nã quốc tế ra đầu thú

Hà Giang: Công an huyện Bắc Quang vận động đối tượng bị truy nã quốc tế ra đầu thú

Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đe dọa Cảnh sát giao thông khi bị thổi nồng độ cồn

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đe dọa Cảnh sát giao thông khi bị thổi nồng độ cồn

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn, đối tượng Trần Văn Song đã không chấp hành, đe dọa tổ công tác, bóp mặt CSGT và bỏ đi khỏi hiện trường.
Hà Nội: Tự ý nâng giá vé, chặt chém du khách, nhiều bãi xe trái phép bị xử phạt

Hà Nội: Tự ý nâng giá vé, chặt chém du khách, nhiều bãi xe trái phép bị xử phạt

Một số bãi xe trái phép tại các nhà đền trên địa bàn Hà Nội tự ý nâng giá vé, "chặt chém" khách hàng đã bị xử phạt.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động