Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị truy tố về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán"

PV

PV

C03 vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Chủ tịch Louis Holdings và 7 bị can khác về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.
Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân thao túng thị trường chứng khoán như thế nào? Hàng chục người liên quan vụ thao túng cổ phiếu của chủ tịch Louis Holdings Viện KSNDTC yêu cầu làm rõ hành vi thao túng chứng khoán của ông Đỗ Thành Nhân

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings và 7 bị can về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Trong đó có các lãnh đạo của Louis Holdings khác như Ngô Thục Vũ (nguyên Phó tổng giám đốc), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính), Vũ Ngọc Long (nguyên Phó tổng giám đốc). Bên cạnh đó còn có nhiều lãnh đạo của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt như Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc), Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng giám đốc).

Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo thành "hệ sinh thái" Louis Holdings (hay còn gọi là Nhóm Louis). Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị truy tố về hành vi
Bị can Đỗ Thành Nhân trước khi bị bắt

Năm 2021, ông Nhân mua 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết. Tiếp đó, ông Nhân đã tiếp tục thu gom cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Trường Giang với mức giá là 1.800 đồng/cổ phiếu.

Sau khi đã nắm lượng lớn cổ phiếu BII và TGG ở mức giá thấp, ông Nhân đã lên kế hoạch bài bản để "thổi giá" cổ phiếu nhằm "lùa gà" để trục lợi.

Theo đó, ông Nhân đã chỉ đạo nhân viên và người thân mở nhiều tài khoản chứng khoán, tạo ra cung cầu ảo cho các mã cổ phiếu BII và TGG.

Ông Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là "Louis Family" với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ tăng lên gấp nhiều lần để dụ các nhà đầu tư nhảy vào mua theo.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2021, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng hàng loạt các tài khoản chứng khoán của nhân viên, người thân đã lập trước đó để giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả và thanh khoản ảo... với số lượng lớn để "thổi giá" cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.

Sau một thời gian "thổi giá", ngày 18/9/2021, giá của mã cổ phiếu BII lập đỉnh với 33.800 đồng/cổ phiếu. Thời điểm này, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam bắt đầu ồ ạt "thoát hàng" để kiếm lời. Đối với mã TGG cũng được nhóm này "bơm thổi" lên đỉnh ở 74.800 đồng/cổ phiếu rồi "úp bô" nhà đầu tư.

Khi nhóm này "thoát hàng" thì các mã BII và TGG đã liên tục nằm sàn và mất thanh khoản, nhà đầu tư mua theo đã không thể bán hàng ra vì không có bên mua. Sau quá trình giảm sàn khốc liệt, nhà đầu tư cũng bị thiệt hại nặng nề.

Theo cơ quan điều tra, bị can Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm thu lợi bất chính 154,7 tỷ đồng. Đỗ Thành Nhân đã thừa nhận các thủ đoạn mua bán chéo, khớp lệnh để thổi giá 2 cổ phiếu BII và TGG lên cao rồi bán ra kiếm lời.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Công ty TNHH MTV Trường Giang Một bị cưỡng chế thuế

Lào Cai: Công ty TNHH MTV Trường Giang Một bị cưỡng chế thuế

Chi cục Thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương vừa ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Trường Giang Một.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện người đàn ông cất giấu hơn 20kg nghi là ma túy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện người đàn ông cất giấu hơn 20kg nghi là ma túy

Phát hiện bao tải chứa hơn 20kg nghi là ma túy nhưng T. không trình báo với cơ quan chức năng mà giấu đi với ý định bán kiếm lời.
Lâm Đồng: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 900%/năm

Lâm Đồng: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 900%/năm

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Anh Giang để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quảng Nam: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến Công ty AIC

Quảng Nam: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến Công ty AIC

Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra nhiều sai phạm thuộc các gói thầu giáo dục, y tế do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.
TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá tụ điểm có trai đẹp phục vụ quý bà ở quận 1, thu lợi 10 tỷ/tháng

TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá tụ điểm có trai đẹp phục vụ quý bà ở quận 1, thu lợi 10 tỷ/tháng

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá tụ điểm ăn chơi, truỵ lạc trên địa bàn, các đối tượng thu lợi khoảng 10 tỷ đồng/tháng.

Tin cùng chuyên mục

Vụ mất 58 tỷ đồng trong tài khoản MSB: Bắt Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân

Vụ mất 58 tỷ đồng trong tài khoản MSB: Bắt Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân

Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
Đồng Nai: Chia sẻ thông tin sai sự thật, bị phạt 7,5 triệu đồng

Đồng Nai: Chia sẻ thông tin sai sự thật, bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt ông L.X.T số tiền 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật lên không gian mạng.
TP. Hồ Chí Minh: Chủ tịch HĐQT Trường quốc tế AISVN bị cấm xuất cảnh

TP. Hồ Chí Minh: Chủ tịch HĐQT Trường quốc tế AISVN bị cấm xuất cảnh

Hiện cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch hội đồng trường Trường quốc tế AISVN do nợ thuế.
Công an Hà Nội thông tin vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản "Huấn Hoa Hồng"

Công an Hà Nội thông tin vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản "Huấn Hoa Hồng"

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo liên quan tới tài khoản mạng xã hội có tên "Huấn Hoa Hồng".
Vĩnh Long: Tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo xảy ra tại cửa hàng vàng bạc Huỳnh Thắng

Vĩnh Long: Tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo xảy ra tại cửa hàng vàng bạc Huỳnh Thắng

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tìm nạn nhân trong vụ án chủ cửa hàng vàng Huỳnh Thắng (huyện Long Hồ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 35 tỷ đồng.
Vụ Hậu “pháo”: Bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc và nguyên Bí thư Quảng Ngãi

Vụ Hậu “pháo”: Bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc và nguyên Bí thư Quảng Ngãi

Liên quan tới vụ Hậu “pháo”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh và nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tòa tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị truy tố 254 bị can trong đại án đăng kiểm

Đề nghị truy tố 254 bị can trong đại án đăng kiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can có sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm.
Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng múc đất tại dự án đường cao tốc đi bán

Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng múc đất tại dự án đường cao tốc đi bán

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến việc múc đất tại dự án cao tốc đi bán.
Nhức nhối mua bán hóa đơn trái phép trên mạng: Bộ Tài chính liệu có bó tay?

Nhức nhối mua bán hóa đơn trái phép trên mạng: Bộ Tài chính liệu có bó tay?

Tình trạng mua bán trái phép hóa đơn diễn ra ngày một nhiều, công khai trên mạng xã hội, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Đồng Tháp: Công khai danh sách 6 đơn vị nợ 8,5 tỷ đồng tiền thuế

Đồng Tháp: Công khai danh sách 6 đơn vị nợ 8,5 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo công khai danh sách 6 người nộp thuế nợ tiền thuế đến thời điểm 21/3/2024, với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.
Đã bắt được kẻ dùng tài khoản Huấn Hoa Hồng để lừa đảo

Đã bắt được kẻ dùng tài khoản Huấn Hoa Hồng để lừa đảo

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng thông qua việc giả danh Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.
TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám đa khoa Hà Đô bị tước giấy phép 4 tháng

TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám đa khoa Hà Đô bị tước giấy phép 4 tháng

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt 144 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 4 tháng đối với Phòng khám đa khoa Hà Đô do có nhiều sai phạm.
Đắk Nông: Cặp đôi có hàng chục tiền án cạy cửa tiệm vàng, “khoắng” nhiều tài sản

Đắk Nông: Cặp đôi có hàng chục tiền án cạy cửa tiệm vàng, “khoắng” nhiều tài sản

Chiều 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
TP. Hồ Chí Minh: Chi tiết lịch xét xử 3 cha con ông Trần Quí Thanh

TP. Hồ Chí Minh: Chi tiết lịch xét xử 3 cha con ông Trần Quí Thanh

Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sắp mở phiên toà xét xử sơ thẩm 3 cha con ông Trần Quí Thanh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bộ Công an: Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một dạng tội phạm mới

Bộ Công an: Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một dạng tội phạm mới

Theo Bộ Công an, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn dựa vào mối quan hệ thân quen để chi phối chính quyền cơ sở.
Lào Cai: Hợp tác xã Việt Hoàng bị cưỡng chế thuế

Lào Cai: Hợp tác xã Việt Hoàng bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng quá hạn, Hợp tác xã Việt Hoàng (Lào Cai) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 2 ngân hàng.
Lào Cai: Bắt đối tượng trồng gần 800 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

Lào Cai: Bắt đối tượng trồng gần 800 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) phát hiện, bắt quả tang đối tượng trồng trái phép gần 800 cây thuốc phiện xen lẫn trong vườn rau cải.
Lâm Đồng: Lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem cất giấu trong vườn cà phê

Lâm Đồng: Lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem cất giấu trong vườn cà phê

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, đối tượng K’Bỏi (trú tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã đột nhập lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem về chôn giấu trong vườn cà phê.
TP. Hồ Chí Minh: Danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế trong đợt tháng 2/2024, với tổng số tiền nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động