Đang tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo công ty Alibaba

Hà Linh

Pháp luật - Điều tra 29/12/2022 09:52 Theo dõi Congthuong.vn trên

Sáng 29/12, TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.

Vụ án địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện phủ nhận cáo trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bị cáo Nguyễn Thái Luyện Alibaba khai gì về số vàng trong két Vụ án địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện tiếp tục kêu oan cho mình và 22 đồng phạm

Đúng theo kế hoạch, 7h30 sáng 29/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiến hành tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo khác .

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thái Luyện lập ra Công ty Alibaba và giữ vai trò chủ tịch HĐQT, Luyện đã sử dụng một số tiền nhỏ của mình và phần lớn tiền của khách hàng để thu mua phần lớn đất nông nghiệp ở Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cho người thân hoặc nhân viên thân tín đứng tên sau đó ủy quyền lại cho 22 pháp nhân (cũng do Luyện thành lập) để tự vẽ dự án, tự phân lô để Công ty Alibaba bán hàng.

Với quy mô 2.600 nhân viên, Công ty Alibaba của Nguyễn Thái Luyện đã tự lập 58 dự án và bán hàng cho hơn 4.500 khách hàng trong khoảng thời gian hơn 2 năm. Các sản phẩm mà Công ty Alibaba giới thiệu đến khách hàng là đất thổ cư nhưng thực tế là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng và không đủ điều kiện tách thửa, chiếm đoạt tài sản hơn 2.400 tỉ đồng.

Đang tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo công ty Alibaba

Hội đồng xét xử đang tuyên án Nguyễn thái Luyện và 22 bị cáo

Tại phiên tòa, Nguyễn Thái Luyện cho rằng bản thân không lừa đảo khách hàng, tất cả các thông tin đều công khai minh bạch, các hợp đồng đều được khách hàng đồng ý mới ký nên không có việc lừa đảo ai. Cho đến trước thời điểm Nguyễn Thái Luyện bị bắt, không có khách hàng nào tố cáo Luyện lừa đảo và không có khách hàng nào mất tiền.

Về phía các bị cáo, khai tại tòa, hầu hết các bị cáo đều khai rằng những hành vi như trong cáo trạng đã truy tố là đều nghe theo sự chỉ đạo, sắp xếp của Nguyễn Thái Luyện.

Gần một nửa trong số các bị cáo cho biết có quan hệ họ hàng, người thân của Luyện nên tin tưởng và làm theo. Phần còn lại là các bị cáo từng làm nhân viên sau đó được Luyện “cất nhắc” bổ nhiệm vào các vị trí như phó Tổng Giám đốc Đào tạo, Phó Tổng Giám đốc Nhân sự, Giám đốc các công ty thành viên… nên đã phục vụ theo sự chỉ đạo của bị cáo Luyện.

Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Nguyễn Thái Luyện tù chung thân; đề nghị phạt tù Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từ 16 - 18 năm tù; các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Viện KSND đề nghị từ 13 - 20 năm tù.

Riêng nhóm tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện Kiểm sát nhân dân tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh và đề nghị Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) và bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) cùng mức án 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội rửa tiền.

Báo Công Thương tiếp tục cập nhật về diễn biến phiên tòa.

Hà Linh

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo

Thiếu tội danh hình sự- 'lực cản' trong xử lý tội phạm đa cấp biến tướng

Cảnh giác với chiêu trò "việc nhẹ lương cao": Sinh viên dễ mắc bẫy

Ứng dụng EVNHANOI giúp kiểm soát tiền điện trong tay

Chiêu trò giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo tái diễn

Nghệ An: Rộ cuộc gọi lừa đảo nộp tiền điện

Tags:

Tin mới nhất

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Phước Thành tại Vĩnh Long

Công ty TNHH Tân Phước Thành (Vĩnh Long) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản do nợ thuế.

Tập đoàn thép Nguyễn Minh bị cưỡng chế thuế do nợ hơn 28 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 28 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn thép Nguyễn Minh (Long An) bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế, phong tỏa tài khoản Công ty xây lắp Thạch Hãn

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV đầu tư xây lắp Thạch Hãn (Quảng Trị) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Cưỡng chế thuế Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Hoàng

Nợ thuế hơn 1,9 tỷ đồng, Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Hoàng (Sơn La) bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Yến Ngân tại Đắk Lắk

Nợ thuế quá hạn, Công ty TNHH Xây dựng Yến Ngân (tỉnh Đắk Lắk) bị cưỡng chế thu tiền, tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP. Buôn Ma Thuột đang nắm giữ.

Tin cùng chuyên mục

Long An: Hai doanh nghiệp bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đất Phan và Công ty TNHH MTV Toàn Phát A-Z tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ tai nạn tại Vĩnh Long

Bộ Công an vừa có đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính

Công an TP. Hà Nội vừa xử lý người đàn ông đăng thông tin sai sự thật liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thuốc thực phẩm chức năng

Chiều 29/4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin nhanh về việc phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong 26 hộp thuốc thực phẩm chức năng.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 35 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

Nợ thuế hơn 8,2 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh bị Chi cục Thuế khu vực XVI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty Đức Khải bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 560 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 560 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đức Khải tại TP. Hồ Chí Minh bị Chi cục Thuế Khu vực II cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Tin lời hứa "chạy án", nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán sữa bột giả 500 tỷ đồng đã đưa 150.000 USD để hòng thoát án hình sự nhưng bị lừa đảo.

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Một vụ việc gây xôn xao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa xảy ra khi một giáo viên tiểu học bị bắt quả tang vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Công ty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nam LQT và Công ty TNHH kinh doanh thép An Thịnh 369 tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Quyết Thắng tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả, qua đó khởi tố 5 đối tượng.

Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu giữ hàng chục tấn mì chính, hạt nêm và hàng chục nghìn lít dầu ăn giả.

Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Lai Châu và huyện Tam Đường.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV Thuần Gia tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.

Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.