Tin Khu Vực
Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú tại xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi rửa tiền.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ để điều tra về hành vi rửa tiền.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền lớn, có dấu hiệu bất minh.
Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định các tài khoản này liên quan đến những nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia. Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ để làm rõ.
Theo cơ quan điều tra, ban đầu cả hai không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ, hai bị can đã khai nhận việc mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi mang sang Campuchia cho thuê.
Nguyễn Văn Tiến khai được một người lạ hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó mang thông tin tài khoản cùng SIM điện thoại sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển tiền. Khi cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt, Tiến được gọi đến thực hiện nhằm hoàn tất giao dịch.
Nguyễn Ngọc Vũ cũng khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia cho thuê để phục vụ hoạt động rửa tiền.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, trong năm 2025, hai bị can đã đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, cả hai sang Campuchia, cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có tiền chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Nguyễn Văn Tiến hoặc Nguyễn Ngọc Vũ và bị chiếm đoạt đến địa chỉ số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định pháp luật.