Công ty nhà An Gia Group nợ thuế hơn 102 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1467/QĐ-ĐT ngày 3/10 về việc cưỡng chế thi hành quyết định quản lý thuế bằng biện pháp tạm dừng thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Western City (trụ sở tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Số tiền nợ thuế là 102.044.544.076 đồng (hơn 102 tỷ đồng - PV). Quyết định này nhằm thi hành Công văn số 9529/CTTPHCM-QLT ngày 24/9/2024 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Công ty con của An Gia Group nợ thuế hơn 102 tỷ đồng. Ảnh MH

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Western City được thành lập ngày 10/2/2017, ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Số vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 21 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Cửu Long góp 2,1 tỷ đồng (10%), ông Nguyễn Thanh Phong góp 10,5 tỷ đồng (50%), ông Diệp Quang Nhân và bà Bành Mỹ Hạnh mỗi người góp 4,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Phong là người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, Công ty TNHH Western City liên tục tăng vốn điều lệ. Cụ thể, tăng lên 37,1 tỷ đồng (tháng 9/2017); lên 72 tỷ đồng (tháng 10/2018); 84,1 tỷ đồng (tháng 3/2019); 185,615 tỷ đồng (tháng 5/2019).

Theo công bố vào tháng 6/2019, cổ đông của Công ty TNHH Western City lúc này gồm Công ty CP TPS Thành Phong (78%) và Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh (22%). Người đại diện theo pháp luật vẫn là ông Nguyễn Thanh Phong.

Đáng chú ý, vào tháng 9/2019, cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Western City gồm Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh (99,99%) và ông Nguyễn Bá Sáng (0,01%). Người đại diện theo pháp luật tại thời điểm này là ông Nguyễn Bá Sáng.

Ông Nguyễn Bá Sáng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Group; Mã CK: AGG).

Đến tháng 9/2022, Công ty TNHH Western City nâng vốn điều lệ lên 695,615 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh sở hữu 99,997% cổ phần và ông Nguyễn Bá Sáng sở hữu 0,003% cổ phần. Người đại diện theo pháp luật tại thời điểm này là ông Nguyễn Văn Giáo và duy trì cho đến nay.

Vào tháng 11/2023, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 718,615 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Giáo sở hữu cổ phần thay cho ông Nguyễn Bá Sáng (0,003%), 99,997% cổ phần vẫn thuộc sở hữu của Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh.

Tháng 12/2023, vốn điều lệ của Công ty TNHH Western City là 718.633.561.500 đồng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia chiếm 99,993% cổ phần, người được ủy quyền là ông Nguyễn Bá Sáng; 0,007% cổ phần còn lại thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Giáo.

Về Công ty mẹ - An Gia Group, doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển các dự án cao ốc có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Tiêu biểu trong số đó là các dự án như: The Garden, The Star, Riverside, Skyline, River Panorama, Sky89, Westgate và The Sóng (Vũng Tàu), The Standard (Bình Dương),...

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, An Gia Group thường xuyên bị cơ quan thuế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước "sờ gáy" vì loạt sai phạm.

Cụ thể, ngày 29/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 425/QĐ-XPHC với tổng số tiền phạt là 92,5 triệu đồng do An Gia Group không công bố thông tin các tài liệu.

Trước đó, ngày 8/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt hành chính An Gia Group 85 triệu đồng theo Quyết định số 310/QĐ-XPVPHC với lý do chậm công bố thông tin theo quy định.

Liên quan đến thuế, ngày 30/12/2022, Chi cục Thuế quận 3 (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) đã ban hành Quyết định số 2771/QĐ-CCT về việc xử phạt hành chính về thuế đối với An Gia Group vì sai phạm thuế trong năm 2021. Theo đó, An Gia Group bị phạt hành chính hơn 61 triệu đồng và bị truy thu thuế 305,5 triệu đồng.