Công ty nhà An Gia Group nợ thuế hơn 102 tỷ đồng

Ngân Nga

Pháp luật - Điều tra 05/10/2024 15:26 Theo dõi Congthuong.vn trên

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Western City (công ty con An Gia Group) do nợ thuế hơn 102 tỷ đồng.

An Gia Group: Lãi tăng đột biến nhưng tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng Liên tục bị xử phạt, An Gia Group kinh doanh ra sao? Vũng Tàu: Rộ tin khách thuê ‘tố’ chủ căn hộ tại chung cư The Sóng đặt camera quay lén

Thông tin từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1467/QĐ-ĐT ngày 3/10 về việc cưỡng chế thi hành quyết định quản lý thuế bằng biện pháp tạm dừng thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Western City (trụ sở tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Số tiền nợ thuế là 102.044.544.076 đồng (hơn 102 tỷ đồng - PV). Quyết định này nhằm thi hành Công văn số 9529/CTTPHCM-QLT ngày 24/9/2024 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Công ty con của An Gia Group nợ thuế hơn 102 tỷ đồng. Ảnh MH

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Western City được thành lập ngày 10/2/2017, ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Số vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 21 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Cửu Long góp 2,1 tỷ đồng (10%), ông Nguyễn Thanh Phong góp 10,5 tỷ đồng (50%), ông Diệp Quang Nhân và bà Bành Mỹ Hạnh mỗi người góp 4,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Phong là người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, Công ty TNHH Western City liên tục tăng vốn điều lệ. Cụ thể, tăng lên 37,1 tỷ đồng (tháng 9/2017); lên 72 tỷ đồng (tháng 10/2018); 84,1 tỷ đồng (tháng 3/2019); 185,615 tỷ đồng (tháng 5/2019).

Theo công bố vào tháng 6/2019, cổ đông của Công ty TNHH Western City lúc này gồm Công ty CP TPS Thành Phong (78%) và Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh (22%). Người đại diện theo pháp luật vẫn là ông Nguyễn Thanh Phong.

Đáng chú ý, vào tháng 9/2019, cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Western City gồm Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh (99,99%) và ông Nguyễn Bá Sáng (0,01%). Người đại diện theo pháp luật tại thời điểm này là ông Nguyễn Bá Sáng.

Ông Nguyễn Bá Sáng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Group; Mã CK: AGG).

Đến tháng 9/2022, Công ty TNHH Western City nâng vốn điều lệ lên 695,615 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh sở hữu 99,997% cổ phần và ông Nguyễn Bá Sáng sở hữu 0,003% cổ phần. Người đại diện theo pháp luật tại thời điểm này là ông Nguyễn Văn Giáo và duy trì cho đến nay.

Vào tháng 11/2023, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 718,615 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Giáo sở hữu cổ phần thay cho ông Nguyễn Bá Sáng (0,003%), 99,997% cổ phần vẫn thuộc sở hữu của Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh.

Tháng 12/2023, vốn điều lệ của Công ty TNHH Western City là 718.633.561.500 đồng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia chiếm 99,993% cổ phần, người được ủy quyền là ông Nguyễn Bá Sáng; 0,007% cổ phần còn lại thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Giáo.

Về Công ty mẹ - An Gia Group, doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển các dự án cao ốc có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Tiêu biểu trong số đó là các dự án như: The Garden, The Star, Riverside, Skyline, River Panorama, Sky89, Westgate và The Sóng (Vũng Tàu), The Standard (Bình Dương),...

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, An Gia Group thường xuyên bị cơ quan thuế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước "sờ gáy" vì loạt sai phạm.

Cụ thể, ngày 29/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 425/QĐ-XPHC với tổng số tiền phạt là 92,5 triệu đồng do An Gia Group không công bố thông tin các tài liệu.

Trước đó, ngày 8/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt hành chính An Gia Group 85 triệu đồng theo Quyết định số 310/QĐ-XPVPHC với lý do chậm công bố thông tin theo quy định.

Liên quan đến thuế, ngày 30/12/2022, Chi cục Thuế quận 3 (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) đã ban hành Quyết định số 2771/QĐ-CCT về việc xử phạt hành chính về thuế đối với An Gia Group vì sai phạm thuế trong năm 2021. Theo đó, An Gia Group bị phạt hành chính hơn 61 triệu đồng và bị truy thu thuế 305,5 triệu đồng.

Ngân Nga

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Cưỡng chế thuế

Nợ hơn 20 tỷ đồng, Công ty Hoàng Nhâm tại Lai Châu bị cưỡng chế thuế

Công ty Cổ phần IBS tại Long An bị cưỡng chế thuế

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Công ty Thanh Hoa tại Tuyên Quang

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Thạch Anh tại Đắk Lắk

Cưỡng chế thuế Công ty Giấc Mơ Tây Bắc tại Lai Châu

Tags:

Tin mới nhất

Nghệ An: Phát hiện 3.500 tấn giá đỗ nuôi 'siêu tốc' bằng 'hóa chất'

Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng vì đã có hành vi nuôi 'siêu tốc' khoảng 3.500 tấn giá đỗ bằng 'hóa chất'.

Hà Nội: Xã Thanh Liệt loạn biến đất nông nghiệp làm nhà xưởng, kinh doanh rồi 'xin sau'

Đại điện UBND xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết đất nông nghiệp ở đường Phạm Tu sử dụng kém hiệu quả nên đang xin cấp trên cho chuyển đổi đa mục đích.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ án Bùi Đình Khánh

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, phối hợp truy tố, xét xử vụ án Bùi Đình Khánh.

Đối tượng Bùi Đình Khánh và hình trình 24 giờ trốn chạy

Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh đã bắt xe taxi đi từ các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ sau đó quay lại Hà Nội bắt xe khách về Thanh Hóa thì bị bắt giữ.

NÓNG: Bắt đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh tại Thanh Hóa, đây là đối tượng đang bị truy nã vì đã bắn tử vong Thượng úy Nguyễn Đăng Khải.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc chuột quy mô 'khủng' làm từ gạo, vỏ trấu

Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt chuột giả với quy mô lớn làm từ phẩm màu, gạo, vỏ trấu...

Hiệp hội Sữa Việt Nam cảnh báo thông tin sai lệch về vụ án sữa giả 500 tỷ đồng

Hiệp hội Sữa Việt Nam cảnh báo việc thông tin sai lệch vụ sữa giả đang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng toàn ngành.

Thành phố Huế: Cháy bùng phát ở chợ An Lỗ

Đám cháy bất ngờ bùng phát mặt phía trước chợ An Lỗ (thị xã Phong Điền) thành phố Huế, khiến nhiều hàng hoá bị thiêu rụi.

Nợ hơn 20 tỷ đồng, Công ty Hoàng Nhâm tại Lai Châu bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 20 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm (tỉnh Lai Châu) bị Chi cục Thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Công ty Cổ phần IBS tại Long An bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần IBS (tỉnh Long An) bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Phát hiện 2 doanh nghiệp sử dụng bằng giả để đấu thầu tại Thanh Hóa

Công ty CP Trí Việt Investcons và Công ty TNHH MTV Bạch Đằng đã sử dụng bằng giả để tham gia đấu thầu 1 dự án tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Công ty Thanh Hoa tại Tuyên Quang

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Thanh Hoa tại Tuyên Quang bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Thạch Anh tại Đắk Lắk

Công ty TNHH Thạch Anh (tỉnh Đắk Lắk) bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Phú Thọ: Bắt khẩn đối tượng 'làm khống' chứng nhận hợp quy

Công an tỉnh Phú Thọ bắt, khám xét khẩn cấp lãnh đạo, nhân viên Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II do 'làm khống' giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm.

Cưỡng chế thuế Công ty Giấc Mơ Tây Bắc tại Lai Châu

Nợ thuế hơn 2 tỷ đồng, Công ty TNHH Giấc Mơ Tây Bắc (tỉnh Lai Châu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thanh Hóa: Phạt nặng doanh nghiệp sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả

Công ty Cổ phần công nghệ cao Sao Đỏ đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 376 triệu đồng, đình chỉ hoạt động vì sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả.

Quảng Ninh: Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh khi truy bắt đối tượng ma túy

Đêm ngày 17/4, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Đắk Nông: Cưỡng chế thuế Công ty Highland và Công ty Hưng Thịnh

Công ty CP Highland và Công ty CP Chế biến gỗ Xuất khẩu Hưng Thịnh (tỉnh Đắk Nông) bị cơ quan thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Thanh Hóa: Chủ mỏ đất 'xẻ thịt' đồi Cánh Chim 'đút túi' hơn 13 tỷ

Trong khoảng 1 năm, các đối tượng đã khai thác không đúng nội dung giấy phép, khai thác ngoài khu vực mỏ đất được cấp phép, thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.

Tuyên Quang: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Phú Tuấn

Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Tuấn tại Tuyên Quang bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

Quảng Trị: Công ty HT Minh Nhật bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng HT Minh Nhật (Quảng Trị) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bắt nhóm giang hồ bảo kê chợ Bình Tây, thủ đoạn như Khánh 'trắng'

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt nhóm giang hồ có hành vi bảo kê, chèn ép, thu tiền bốc xếp của các tiểu thương tại chợ Bình Tây (phường 2, quận 6).

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng hình thức ôn thi IELTS

Công an thành phố Huế khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phan Thị Nhật Vi với hành vi chiếm đoạt tài sản.