Hàng chục người liên quan vụ thao túng cổ phiếu của chủ tịch Louis Holdings

Ngoài Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings và 4 bị can bị đề nghị truy tố vì thao túng chứng khoán, cơ quan điều tra xác định hàng chục người có dấu hiệu sai phạm.
Vụ thao túng chứng khoán: Bắt em gái Trịnh Văn Quyết Bắt thêm Trịnh Thị Thúy Nga, một em gái của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Nhiều cá nhân khác có dấu hiệu sai phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và 3 người khác cùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", liên quan đến hành vi thổi giá 2 mã cố phiếu TGG, BII.

Ngoài 5 bị can, Cơ quan công an còn làm rõ 12 người liên quan khác đã đứng tên mở tài khoản chứng khoán cá nhân và pháp nhân Công ty Louis Holdings, Công ty Louis Capital để ông Nhân sử dụng giao dịch mua, bán 2 mã cổ phiếu TGG, BII.

Hàng chục người liên quan vụ thao túng cổ phiếu của ông chủ Louis Holdings
Ông Đỗ Thành Nhân. Ảnh: Louis Holdings

12 cá nhân này thừa nhận được ông Nhân chỉ đạo đứng tên mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán Trí Việt. Sau đó, họ cung cấp tên kèm mật khẩu đăng nhập và mã pin cho bị can Nhân. Song không ai tham gia mua bán, khớp lệnh cổ phiếu TGG, BII.

"Những người này chỉ ký các hồ sơ lệnh giao dịch để đủ hồ sơ theo chỉ đạo của bị can Nhân", kết luận điều tra nêu.

Ngoài ra, 12 cá nhân này còn đứng tên ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để vay tiền mua chứng khoán BII, TGG. Sau đó, họ chuyển tiền, rút và nộp tiền vào cá tài khoản chứng khoán, tài khoản cá nhân theo chỉ đạo của Nhân.

Trong số 12 người này, có Vũ Ngọc Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty Louis Holding, Ngô Thục Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Louis Capital là người trực tiếp ký các chứng từ, phiếu lệnh giao dịch mua bán mã BII, TGG; các chứng từ chuyển, nộp, rút tiền của Louis Holding, Louis Capital để giao dịch các cổ phiếu này.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng xác định có 10 cá nhân khác là những nhân viên, người quen đã giúp ông Đỗ Thành Nhân mở tài khoản chứng khoán tại Trí Việt.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, thời điểm tháng 10.2021, giá cổ phiếu BII, TGG giảm nên bị can Nhân đã dùng những tài khoản của 10 cá nhân này để mua các mã BII, VKC, AGM, LDP... nhằm sở hữu hoặc giữ cổ phần chi phối công ty, mà không sử dụng để thực hiện thao túng thị trường chứng khoán.

Còn tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và nhóm người liên quan còn lại, cơ quan điều tra xác định được 26 cá nhân. Trong đó, Hà Thị Phi Yến là nhân viên Phòng dịch vụ khách hàng chi nhánh Trí Việt tại TPHCM.

Yến là người trực tiếp sử dụng tài khoản "DVKHHCM002" trên phần mềm Flex của TVB thực hiện các giao dịch mua bán thoả thuận (giao dịch không qua sàn) đối với cổ phiếu TGG, BII của các tài khoản chứng khoán nhóm Đỗ Thành Nhân theo chỉ đạo của Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Song Yến khai không biết mục đích các giao dịch thoả thuận của các tài khoản chứng khoán nhóm Đỗ Thành Nhân. Yến chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Lê Thị Thu Hương, không tiếp xúc, làm việc, liên lạc với các cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân.

25 người còn lại là các cá nhân mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và có phát sinh các giao dịch mua bán cổ phiếu BII, TGG với các tài khoản chứng khoán của nhóm Đỗ Thành Nhân, thuộc danh sách các tài khoản Uỷ ban chứng khoán Nhà nước tra soát, phân tích có dấu hiệu nghi vấn ban đầu.

25 người này khai mở tài khoản chứng khoán rồi tự giao dịch, mua bán, không biết và không thực hiện giao dịch thao túng thị trường chứng khoán với các cá nhân thuộc nhóm Đỗ Thành Nhân và các cá nhân thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Đối với toàn bộ trường hợp nêu trên, Bộ Công an nêu rõ họ có dấu hiệu sai phạm khi đã đứng tên mở tài khoản chứng khoán giúp các bị can thao túng thị trường; cho vay vốn và sử dụng tiền liên quan đến nhiều giao dịch, mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG. Hiện, cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.

Thu hồi triệt để tài sản

Liên quan đến giải quyết vụ án, để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên có liên quan, trên cơ sở rà soát bất động sản, cổ phần, cổ phiếu và tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, ngăn chặn các giao dịch.

Cụ thể, cơ quan công an đã tạm giữ 4,7 tỉ đồng tiền nộp khắc phục hậu quả từ các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và Trịnh Thị Thúy Linh. Trong đó, gia đình ông Đỗ Thành Nhân nộp 4 tỉ đồng, người thân Đỗ Đức Nam nộp 500 triệu đồng. Còn gia đình Trịnh Thị Thúy Linh nộp 200 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng ra lệnh kê biên gần 38 triệu cổ phiếu mà ông Đỗ Thành Nhân sở hữu tại Công ty Louis Holdings; hơn 1,4 triệu cổ phần bị can sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và thương mại Louis Trade Center và trên 1,3 triệu cổ phần tại Công ty CP Quản lý và khai thác Louis AMC.

Đối với Trịnh Thị Thúy Linh, nhà chức trách kê biên 4.900 cổ phần tại Công ty Louis Holdings; 300.000 cổ phần tại Công ty Louis Mega Tower và 2,2 triệu cổ phần tại Công ty Louis Bricks.

Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra có các văn bản đề nghị và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phong tỏa tài khoản chứng khoán của 5 bị can. Đồng thời, Bộ Công an gửi nhiều văn bản đề nghị ngăn chặn các tài khoản ngân hàng, rà soát tình trạng sở hữu bất động sản và ngăn chặn, phong tỏa giao dịch đối với ông Nhân và đồng phạm.

Theo cáo buộc, ông Nhân và đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích để tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng nhằm thu lợi bất chính gần 154 tỉ đồng.

Trong vụ án, Bộ Công an đánh giá ông Nhân có vai trò là người chỉ đạo, thực hiện hành vi như cáo buộc. Quá trình điều tra, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings được ghi nhận có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo.

laodong.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công ty chứng khoán

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chứng khoán ngày 28/9: Tin tức đáng chú ý liên quan các mã cổ phiếu MWG, GAS, SFI, VCB, MSN, NT2

Chứng khoán ngày 28/9: Tin tức đáng chú ý liên quan các mã cổ phiếu MWG, GAS, SFI, VCB, MSN, NT2

Cập nhật thông tin mới nhất liên quan các mã cổ phiếu MWG, GAS, SFI, VCB, MSN, NT2 đang được các nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/9
Thị trường chứng khoán 2023: Góc nhìn của các chuyên gia kinh tế và chứng khoán

Thị trường chứng khoán 2023: Góc nhìn của các chuyên gia kinh tế và chứng khoán

Thị trường chứng khoán 2023 với thách thức và cơ hội đan xen đã được các chuyên gia chỉ ra tại hội thảo sáng 27/9 ở TP Hồ Chí Minh.
Chứng khoán ngày 27/9: Thông tin mới nhất các mã cổ phiếu BVS, PPS, QNS, FRT, MWG, CTD

Chứng khoán ngày 27/9: Thông tin mới nhất các mã cổ phiếu BVS, PPS, QNS, FRT, MWG, CTD

Thông tin mới nhất và đa chiều về các cổ phiếu BVS, PPS, QNS, FRT, MWG, CTD đang được các nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/9.
Mã chứng khoán BFC của phân bón Bình Điền: Liệu có tiếp tục “lập đỉnh”?

Mã chứng khoán BFC của phân bón Bình Điền: Liệu có tiếp tục “lập đỉnh”?

Mã chứng khoán BFC của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là một trong những mã chứng khoán trong nhóm ngành phân bón được nhiều người quan tâm.
Chứng khoán ngày 26/9: Tin tức mới những mã cổ phiếu AAA, ACG, TCM, MSB, EVS, BSR, CII, KBC, DIG

Chứng khoán ngày 26/9: Tin tức mới những mã cổ phiếu AAA, ACG, TCM, MSB, EVS, BSR, CII, KBC, DIG

Cập nhật tin tức mới nhất liên quan những mã cổ phiếu AAA, ACG, TCM, MSB, EVS, BSR, CII, KBC, DIG được nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch ngày 26/9

Tin cùng chuyên mục

Chứng khoán ngày 23/9: Cập nhật tin tức về các mã cổ phiếu IDJ, KBC, PNJ, PC1, DXG, SZE

Chứng khoán ngày 23/9: Cập nhật tin tức về các mã cổ phiếu IDJ, KBC, PNJ, PC1, DXG, SZE

Cập nhật tin tức mới nhất về các mã cổ phiếu IDJ, KBC, PNJ, PC1, DXG, SZE đang được nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/9.
Chứng khoán ngày 22/9: Thông tin mới nhất những mã cổ phiếu MBG, PAN, LTG, TAR, AST, NBB, TIG, GVR, KDC, DXG, HUT, VPB

Chứng khoán ngày 22/9: Thông tin mới nhất những mã cổ phiếu MBG, PAN, LTG, TAR, AST, NBB, TIG, GVR, KDC, DXG, HUT, VPB

Cập nhật tin tức mới nhất về các mã cổ phiếu MBG, PAN, LTG, TAR, AST, NBB, TIG, GVR, KDC, DXG, HUT, VPB trước phiên giao dịch chứng khoán ngày 22/9.
Chứng khoán ngày 21/9: Cập nhật thông tin mới nhất các cổ phiếu REE, GVR, TNG, FPT

Chứng khoán ngày 21/9: Cập nhật thông tin mới nhất các cổ phiếu REE, GVR, TNG, FPT

Cập nhật thông tin mới nhất các mã cổ phiếu REE, GVR, TNG, FPT được các nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/9.
Đề nghị truy tố các bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán

Đề nghị truy tố các bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán

Quản lý tài sản Trí Việt là đơn vị cấp 1.200 tỷ đồng cho nhóm đối tượng thao túng thị trường chứng khoán.
Chứng khoán KB Việt Nam: Mảng điện khí của PV Power (POW) tăng trưởng nhờ Nhơn Trạch 2

Chứng khoán KB Việt Nam: Mảng điện khí của PV Power (POW) tăng trưởng nhờ Nhơn Trạch 2

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam: Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ tiếp tục là động lực dẫn dắt mảng điện khí của PV Power tăng trưởng
Gập ghềnh đường góp vốn vào Solar Power MK của đại gia Chu Thị Thành và Bùi Tố Minh

Gập ghềnh đường góp vốn vào Solar Power MK của đại gia Chu Thị Thành và Bùi Tố Minh

Đến hết năm 2020, cổ đông Solar Power MK vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ góp vốn như đăng ký, vốn thực góp khi đó dừng ở mức 82,3 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 20/9: Cập nhật thông tin mới nhất các cổ phiếu TVB, TGG, BII, LM7, FTI, GEG, SFI

Chứng khoán ngày 20/9: Cập nhật thông tin mới nhất các cổ phiếu TVB, TGG, BII, LM7, FTI, GEG, SFI

Cập nhật tin tức mới nhất về các cổ phiếu TVB, TGG, BII, LM7, FTI, GEG, SFI... đang được nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch ngày 20/9.
Chứng khoán An Bình lên tiếng trước thông tin xử phạt hành chính của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Chứng khoán An Bình lên tiếng trước thông tin xử phạt hành chính của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Liên quan thông tin xử phạt hành chính của UBCKNN đến đợt phát hành trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty CP Chứng khoán An Bình đã lên tiếng phản hồi
Chứng khoán ngày 19/9: Cập nhật tin tức mới nhất về các cổ phiếu BCM, HDB, VE3, HAH, TDC, PTO, HSM, PCM, PVP, HTI

Chứng khoán ngày 19/9: Cập nhật tin tức mới nhất về các cổ phiếu BCM, HDB, VE3, HAH, TDC, PTO, HSM, PCM, PVP, HTI

Tin tức mới nhất về các cổ phiếu BCM, HDB, VE3, HAH, TDC, PTO, HSM, PCM, PVP, HTI, ISH, HCM, HDW, DIH, FCM, TRC trước phiên giao dịch ngày 19/9
Cổ phiếu LHG (Long Hậu) bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu LHG (Long Hậu) bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu LHG của Công ty CP Long Hậu (sàn HOSE) vào diện cảnh báo từ ngày 22/9.
Triển vọng nào cho nhóm cổ phiếu điện?

Triển vọng nào cho nhóm cổ phiếu điện?

Các chuyên gia dự báo nhu cầu điện trên toàn quốc năm 2022 có thể tăng 8% so với cùng kỳ và đây là tín hiệu khả quan cho nhóm cổ phiếu ngành điện.
MSB được phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ

MSB được phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.
Mirae Asset Việt Nam ký thoả thuận hợp tác với Woori Bank

Mirae Asset Việt Nam ký thoả thuận hợp tác với Woori Bank

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và Woori Bank diễn ra ngày 16/9, nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư và phát triển song phương.
Chứng khoán ngày 16/9: Cập nhật tin tức mới nhất về các cổ phiếu TMD, VGC, AMD, BDG, PVM

Chứng khoán ngày 16/9: Cập nhật tin tức mới nhất về các cổ phiếu TMD, VGC, AMD, BDG, PVM

Cập nhật thông tin mới nhất về các cổ phiếu TMD, VGC, AMD, BDG, PVM... đang được các nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch chứng khoán ngày 16/9.
Nhà đầu tư cá nhân đang trở thành trụ cột của thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân đang trở thành trụ cột của thị trường chứng khoán

Xu hướng các nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục tăng trên thị trường chứng khoán và sẽ trở thành trụ cột cho nền kinh tế.
Chứng khoán ngày 14/9: Cập nhật tin tức mới liên quan các cổ phiếu POW, DXS, PVP, DVN, TMG, XLV, SCR, ACV, DRC

Chứng khoán ngày 14/9: Cập nhật tin tức mới liên quan các cổ phiếu POW, DXS, PVP, DVN, TMG, XLV, SCR, ACV, DRC

Tin tức mới liên quan các cổ phiếu POW, DXS, PVP, DVN, TMG, XLV, SCR, ACV, DRC... được nhiều người quan tâm trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/9.
Số tiền tạm ứng "khủng" gần 2.000 tỉ của Tân Tạo là do hạch toán nhầm

Số tiền tạm ứng "khủng" gần 2.000 tỉ của Tân Tạo là do hạch toán nhầm

Mới đây, Công ty Tân Tạo đã có công văn giải trình với HOSE về việc trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác.
Cẩn trọng với những doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính thiếu tin cậy, chất lượng lợi nhuận thấp

Cẩn trọng với những doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính thiếu tin cậy, chất lượng lợi nhuận thấp

Mùa báo cáo tài chính bán niên 2022, sau khi kiểm toán vào cuộc, nhiều doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán chứng kiến thay đổi lớn về lợi nhuận.
Chứng khoán ngày 14/9: Tin mới cổ phiếu SCI, VIW, HSG, ELC, DNW, TTN, SDV, DMC, VCW, GMC, TDB, BIC, CMV

Chứng khoán ngày 14/9: Tin mới cổ phiếu SCI, VIW, HSG, ELC, DNW, TTN, SDV, DMC, VCW, GMC, TDB, BIC, CMV

Cập nhật tin mới các cổ phiếu SCI, VIW, HSG, ELC, DNW, TTN, SDV, DMC, VCW, GMC, TDB, BIC, CMV được được các nhà đầu tư quan tâm trong phiên giao dịch ngày 14/9.
Chứng khoán ngày 13/9: Cập nhật tin tức mới nhất về các mã cổ phiếu EIB, ASM, PVN, TDH, VNM, HAG, HPG, HSG, SZL, IDI

Chứng khoán ngày 13/9: Cập nhật tin tức mới nhất về các mã cổ phiếu EIB, ASM, PVN, TDH, VNM, HAG, HPG, HSG, SZL, IDI

Trước phiên giao dịch ngày 13/9, các công ty chứng khoán đã cập nhật tin tức mới nhất về các mã cổ phiếu EIB, ASM, PVN, TDH, VNM, HAG, HPG, HSG, SZL, IDI
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động