Vì sao cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt?

Chí Tâm

Pháp luật - Điều tra 29/01/2024 15:03 Theo dõi Congthuong.vn trên

Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu cùng con gái vừa bị Công an TP. Hà Nội bắt khẩn cấp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bóc trần màn huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn Sen Tài Thu Sen Tài Thu: Vị đắng khiến khách hàng mất ngủ Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước đầu có khởi sắc nhưng cần thời gian Sen Tài Thu khai trương hoành tráng sau lùm xùm huy động vốn

Ngày 29/1, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Sen Tài Thu.

Đồng thời, bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sen Tài Thu tại trụ sở Công an. Ảnh: VTV

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng đã lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu để nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà được đã được huy động. Sau khi thu được tiền các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.

Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan.

Một số nhà đầu tư làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: Laodong

Liên quan vụ việc bắt Chủ tịch Sen Tài Thu, từ hồi tháng 8/2023, báo chí đã phản ánh sự việc nhiều người dân rơi vào đường cùng, gia đình ly tán vì sập bẫy đầu tư mua cổ phần của công ty này mà không lấy lại được tiền.

Theo đó, dưới danh nghĩa mua bán cổ phần, Sen Tài Thu đã bắt đầu huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ năm 2021 với lãi suất cam kết khoảng 12%/ năm. Tổng số tiền đã huy động được là 1.021 tỷ đồng của 463 khách hàng.

Người đầu tư trung bình một vài tỷ, cá biệt có người đầu tư lên đến hơn chục tỷ đồng. Những nạn nhân này đều bị lừa chung một kịch bản là ban đầu gửi tiền vào sẽ được trả đầy đủ cả lãi và gốc.

Sau một thời gian, đến đầu năm 2023, nhiều người đã không còn nhận được cả gốc và lãi. Các nạn nhân đã lên công ty gặp lãnh đạo để đòi tiền nhưng bất thành. Lãnh đạo doanh nghiệp Sen Tài Thu tuyên bố, công ty không còn khả năng chi trả. Lãnh đạo đương nhiệm của Công ty Sen Tài Thu thì cho rằng trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo cũ.

Theo thông tin tự giới thiệu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam có tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu - Bệnh viện Châm cứu Trung ương được thành lập năm 1992.

Tháng 12/2018, Tập đoàn Sen Tài Thu được thành lập bởi bà Phạm Thị Hoà. Bà Hoà đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị vào thời điểm đó.

Hiện, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Trần Tuấn Anh (sinh năm 1990).

Chí Tâm

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Sen Tài Thu

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt, nhà đầu tư có lấy lại được tiền?

Hé lộ “dày đặc” pháp nhân trong hệ sinh thái Sen Tài Thu của bà Phạm Thị Hòa

Vì sao cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt?

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sen Tài Thu bị bắt

Sen Tài Thu khai trương hoành tráng sau lùm xùm huy động vốn

Tags:

Tin mới nhất

Hà Nội: Phá đường dây sản xuất hơn 100 tấn thuốc, thực phẩm chức năng giả

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả với quy mô cực lớn, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa vi phạm.

Ngừng sử dụng hóa đơn Công ty gia cầm An Phú tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV gia cầm An Phú (Lai Châu) bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Công ty Phúc Khang Đồng Tháp

Công ty TNHH Thương mại Phúc Khang Đồng Tháp bị cơ quan thuế khu vực XIX cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Quảng Nam: Bắt đối tượng vận chuyển 38 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 38 bánh heroin tùa Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Cưỡng chế thuế Công ty Đầu tư Xây dựng Vietstar tại Thanh Hóa

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vietstar (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đức tại Bắc Giang

Công ty TNHH Thương mại XNK Phương Đức (Bắc Giang) bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Hà Giang: Phát hiện gần 30 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Hà Giang phát hiện gần 30 tấn xúc xích và đồ đông lạnh không rõ nguồn gốc nên đã tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật...

Cần Thơ: Kỷ luật Chánh văn phòng UBND thành phố Cần Thơ do liên quan tham nhũng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Văn Vinh do vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thanh Hóa: Cựu chủ tịch huyện Quảng Xương lĩnh án 5 năm tù

Chiều 15/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với bị cáo Trần Văn Công, cựu Chủ tịch huyện Quảng Xương cùng 10 bị cáo khác.

Công khai danh sách 74 cá nhân, doanh nghiệp tại Thanh Hóa nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 74 người nộp thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung (Thanh Hóa) nợ thuế, chưa nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước.

Thanh Hóa: Xét xử cựu chủ tịch huyện Quảng Xương cùng 10 thuộc cấp

Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) cùng các thuộc cấp phải ra hầu tòa vì Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nữ sinh viên bị 'thao túng tâm lý' lừa mất gần 3 tỷ đồng

Một nữ sinh viên đại học tại TP. Hà Nội vừa bị các đối tượng lừa đảo gọi điện "thao túng tâm lý" lừa mất gần 3 tỷ đồng.

Cần Thơ: Hai doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Tấn Thành Phát và Công ty TNHH MTV Nam Vĩnh Phát bị cơ quan thuế khu vực XIX cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

TP.HCM: Khởi tố một cán bộ Hải quan liên quan đến buôn lậu hơn 4000 thùng sữa

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hiền cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh 3 đại diện doanh nghiệp

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa có loạt thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Phú Thọ: Bắt khẩn cấp Chủ tịch xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt khẩn cấp Văn Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn) vì để xảy ra việc khai thác đất trái phép trên địa bàn.

Thành phố Huế: Khởi tố 3 đối tượng ban hành phiếu quan trắc môi trường khống

Công an Thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án với 3 đối tượng một công ty có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh với đại diện pháp luật Công ty Thủy lợi Khánh Hòa

Chi cục Thuế khu vực XIII ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi Khánh Hòa do nợ thuế.

Công khai danh sách 103 doanh nghiệp nợ thuế tại Hà Nam

Cơ quan thuế khu vực IV công khai danh sách 103 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Thanh Liêm – Bình Lục (Hà Nam) với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Công ty GodwayPharma bị phạt gần 3 tỷ đồng vì bán bột đạm hết hạn

UBND TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH GodwayPharma về hành vi sử dụng nguyên liệu bột đạm đã hết hạn để sản xuất thực phẩm.

Công khai danh sách 757 doanh nghiệp nợ thuế tại Đắk Nông

Cơ quan thuế khu vực XIV công khai danh sách 757 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp tại Quảng Trị bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên và Công ty TNHH Thương mại Nam Hưng (Quảng Trị) bị cơ quan thuế khu vực XI cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bắt 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ, tiếp tay cho sữa giả

Chiều 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 4 đồng phạm về hành vi nhận hối lộ.