Vì sao Công an tìm người bị lừa đảo liên quan tới Huấn Hoa Hồng?

Việc tìm người bị lừa đảo liên quan tới Huấn Hoa là hoạt động tiền tố tụng, nhằm củng cố thông tin, thu thập chứng cứ dấu hiệu của tội phạm để tiến hành khởi tố
Nóng: Công an Hà Nội điều tra vụ lừa đảo liên quan tới Huấn Hoa Hồng Bí ẩn sau chuyện Huấn Hoa Hồng giàu khủng nhờ “kinh doanh online”?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa phát thông báo tìm người bị lừa đảo vay tiền online liên quan đến tài khoản Facebook và Zalo có tên "Huấn Hoa Hồng".

Theo công an, thời gian qua, một số nghi phạm sử dụng tài khoản Facebook và Zalo đặt tên "Huấn Hoa Hồng" đăng các bài viết với nội dung cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp, không cần tài sản cầm cố.

Người dân khi làm việc với các tài khoản này bị yêu cầu chuyển tiền phí đặt cọc, phí bảo hiểm hoặc phí giải ngân khoản vay, sau đó bị chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội đã công bố 21 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ bị hại. Trong đó có 10 tài khoản mang tên "Bui Xuan Huan", nhiều tài khoản có số đẹp như 2316999999999, 99914739999; 866888888891…

Vì sao Công an tìm người bị lừa đảo liên quan tới Huấn Hoa Hồng?
Các số tài khoản các đối tượng sử dụng để cung cấp cho các bị hại chuyển tiền.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra thông báo truy tìm những cá nhân bị tài khoản Facebook, Zalo mang tên "Huấn Hoa Hồng" lừa đảo là một trong những hoạt động tiền tố tụng của cơ quan có thẩm quyền nhằm củng cố thông tin, thu thập chứng cứ dấu hiệu của tội phạm để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định tại Điều 143 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Theo Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, quy trình tố tụng của một vụ án hình sự được thực hiện kể từ thời điểm cơ quan điều tra xác định được một trong những dấu hiệu tội phạm trên cơ sở những căn cứ quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án khi có căn cứ nêu trên; sau đó khởi tố bị can nếu chứng minh tài khoản "Huấn Hoa Hồng" đã nêu được xác định là của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo như đã nêu. Tiếp đó tiến hành các hoạt động điều tra vụ án như hỏi cung bị can, đối chất, thực nghiệm điều tra, định giá tài sản, giám định,... và cuối cùng là kết thúc điều tra, ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc kết luận điều tra và đình chỉ điều tra.

Đối với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, mức phạt tù cao nhất là tù chung thân.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

Chí Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh tra phát hiện vi phạm kinh tế gần 158.000 tỷ đồng

Thanh tra phát hiện vi phạm kinh tế gần 158.000 tỷ đồng

Năm 2024, toàn ngành thanh tra đã phát hiện vi phạm kinh tế gần 158.000 tỷ đồng, 245ha đất, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 269 vụ với 173 đối tượng...
Khởi tố thanh niên tự chế pháo nổ bán trên mạng

Khởi tố thanh niên tự chế pháo nổ bán trên mạng

Khuất Trọng Tiến đang mang pháo nổ tự chế đi bán cho người mua theo tài khoản mạng xã hội thì bị lực lượng Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ.
Cảnh báo trò chơi xé

Cảnh báo trò chơi xé 'túi mù' trên mạng xã hội

Công an thành phố Hà Nội cho rằng, các trò chơi xé “túi mù” gây chú ý trên mạng xã hội qua các phiên livestream quay thưởng có dấu hiệu của tổ chức đánh bạc.
Bắc Ninh: Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ

Bắc Ninh: Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty TNHH Việt Quang và Công ty TNHH thương mại vận tải Quốc Tuấn bị cơ quan thuế Bắc Ninh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Bình Định: Cưỡng chế thuế Công ty Sản xuất Đá Granite Phú Minh Trọng

Bình Định: Cưỡng chế thuế Công ty Sản xuất Đá Granite Phú Minh Trọng

Nợ hơn 4,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Sản xuất Đá Granite Phú Minh Trọng bị Cục Thuế tỉnh Bình Định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Tin cùng chuyên mục

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp nợ thuế

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế.
Quảng Nam: Học sinh nuôi búp bê Kuman Thong để…cầu học giỏi

Quảng Nam: Học sinh nuôi búp bê Kuman Thong để…cầu học giỏi

Xuất hiện tình trạng học sinh tỉnh Quảng Nam lên mạng xã hội mua búp bê KumanThong về thờ cúng, ''cho ăn'' để cầu may mắn và học giỏi.
Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 7 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 7 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông tin, Chi cục Thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế
Thừa Thiên Huế: Cưỡng chế thuế Công ty Lê Phước Lợi và Công ty Kim Bảo Thanh

Thừa Thiên Huế: Cưỡng chế thuế Công ty Lê Phước Lợi và Công ty Kim Bảo Thanh

Công ty TNHH MTV Lê Phước Lợi và Công ty TNHH MTV Kim Bảo Thanh vừa bị cơ quan thuế tỉnh Thừa Thiên Huế cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cần Thơ: Chi nhánh Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu bị cưỡng chế hơn 100 tỷ đồng tiền thuế

Cần Thơ: Chi nhánh Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu bị cưỡng chế hơn 100 tỷ đồng tiền thuế

Nợ thuế hơn 104,6 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.
Xét xử nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và 10 đồng phạm

Xét xử nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và 10 đồng phạm

Sáng ngày 26/12/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và 10 đồng phạm khác.
Thanh Hóa: Cưỡng chế thuế Công ty thương mại dịch vụ xây dựng và đầu tư Thuận Thiên

Thanh Hóa: Cưỡng chế thuế Công ty thương mại dịch vụ xây dựng và đầu tư Thuận Thiên

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng và đầu tư Thuận Thiên bị cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ - Bài 2: Góc khuất qua lời kể của

Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ - Bài 2: Góc khuất qua lời kể của 'giáo sư cao hổ'

Họ đẽo gọt, phù phép biến xương trâu, bò… thành xương hổ; họ tống thuốc tân dược rẻ tiền vào để tạo sự hưng phấn – đó là những tiết lộ từ “giáo sư” cao hổ.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty dịch vụ Cảng Mỹ Xuân bị cưỡng chế thuế số tiền hơn 17 tỷ đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty dịch vụ Cảng Mỹ Xuân bị cưỡng chế thuế số tiền hơn 17 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân vừa bị Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) ra quyết định cưỡng chế thuế với số tiền hơn 17 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần NIVL nợ thuế hơn 152 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần NIVL nợ thuế hơn 152 tỷ đồng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 30/11/2024, Công ty Cổ phần NIVL nợ thuế quá hạn hơn 152,2 tỷ đồng.
Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật vụ phóng hỏa đốt quán cà phê tại Phạm Văn Đồng

Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật vụ phóng hỏa đốt quán cà phê tại Phạm Văn Đồng

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), xử phạt người đăng thông tin sai sự thật vụ “phóng hỏa quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng”, gây hoang mang dư luận.
Nghệ An: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Thiết bị Y tế - Dược Trường Thịnh Phát

Nghệ An: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Thiết bị Y tế - Dược Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH Thiết bị Y tế - Dược Trường Thịnh Phát bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 8 tỷ đồng.
Yên Bái: Ngừng sử dụng hoá đơn Công ty VINASAN, Công ty Cường Thịnh do nợ thuế

Yên Bái: Ngừng sử dụng hoá đơn Công ty VINASAN, Công ty Cường Thịnh do nợ thuế

Công ty TNHH sản xuất và thương mại VINASAN và Công ty CP Cường Thịnh bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Quảng Ngãi: Những sở ngành, địa phương nào thuộc diện thanh tra năm 2025?

Quảng Ngãi: Những sở ngành, địa phương nào thuộc diện thanh tra năm 2025?

Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ thực hiện 132 cuộc thanh tra trong năm 2025. Trong đó, Thanh tra Sở Công Thương tỉnh sẽ thực hiện 16 cuộc thanh tra chuyên ngành.
Đồng Tháp: Một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế

Đồng Tháp: Một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế

Nợ thuế hơn 3 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục thế giới kỹ thuật Đồng Tháp vừa bị cơ quan thuế cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản.
Sơn La: Công khai danh sách 59 cá nhân nợ tiền thuế số tiền hơn 17 tỷ đồng

Sơn La: Công khai danh sách 59 cá nhân nợ tiền thuế số tiền hơn 17 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai danh sách 59 người nộp thuế nợ tiền thuế với số tiền hơn 17 tỷ đồng đến thời điểm 30/11/2024.
Lào Cai: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Lào Cai: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Cơ quan thuế tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
Bà Rịa – Vũng Tàu: 3 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Bà Rịa – Vũng Tàu: 3 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

3 doanh nghiệp nợ thuế tại thành phố Vũng Tàu bị cơ quan thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Thấy gì từ vụ chồng bị khởi tố vì đập vỡ điện thoại của vợ?

Thấy gì từ vụ chồng bị khởi tố vì đập vỡ điện thoại của vợ?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc cơ quan công an xử lý hình sự người chồng về hành vi đập phá tài sản của vợ ở Quảng Ninh là vụ việc khá hy hữu.
Thanh Hoá: Xử phạt Công ty Cổ phần Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa

Thanh Hoá: Xử phạt Công ty Cổ phần Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa vừa bị Thanh tra Sở Công Thương Thanh Hóa xử phạt vì vi phạm trong quá trình hoạt động.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động