TP. Hồ Chí Minh: Xét xử ‘Bà trùm’ và 23 đồng phạm buôn lậu hơn 6 tấn vàng xuyên biên giới
Sáng 16/7, các bị cáo được dẫn giải đến tòa. Có rất đông người thân của họ đến, tuy nhiên, chỉ những ai có giấy triệu tập mới được vào bên trong phòng xử.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (sinh năm1981, ngụ quận 5, TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu cùng 23 bị can khác bị truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 – 20 năm.
| Xe đặc chủng dẫn giải các bị cáo tới Tòa (Ảnh: Ý Linh). |
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ và quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Campuchia.
Năm 2022, Phụng điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, hoạt động chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Phụng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng trong nước và liên hệ với các đối tượng tại Campuchia đặt hàng. Phụng giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1980, quê Tây Ninh) tổ chức vận chuyển tiền và vàng qua biên giới.
| "Bà trùm" Nguyễn Thị Minh Phụng (Ảnh: Ý Linh). |
Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, nhóm người của Giàu cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua biên giới. Chỉ từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng thu được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng và 20 bị cáo khác chia nhau phần còn lại.
Phụng đã bán 4.830kg vàng thỏi cho nhiều người, trong đó có Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, Đặng Thị Thanh Hằng 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg và khách lẻ không xác định được là 1.804kg. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 76kg vàng.
| Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Thành Chung). |
Cũng bằng phương thức, thủ đoạn tương tự, trong vụ án này có thêm đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng em gái của Giàu cầm đầu, móc nối với Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng, trong thời gian từ ngày 16/7 đến 28/9/2022.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.
| Vàng thỏi cảnh sát thu giữ của đường dây buôn lậu vàng (Ảnh: Bộ Công an) |
Liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.