| TP. Hồ Chí Minh: Bắt kế toán trường mầm non cho vay lãi nặng 1440%/năm TP. Hồ Chí Minh: Bắt băng nhóm giang hồ cho vay lãi nặng hơn 500%/năm |
Tối ngày 16/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ các đối tượng: Phan Nguyễn Tấn Khải (sinh năm 1993); Nguyễn Thành Đô (sinh năm 1992 và Ngô Thị Thiên Trang (sinh năm 1995, là vợ của Khải ), cùng ngụ quận Bình Thạnh để điểu tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, Khải quen biết và có hùn hạp làm ăn chung với Nguyễn Thế Anh. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên từ tháng 7/2022 đến nay Thế Anh đã nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả lãi đứng với lãi suất từ 12% đến 21%/1 tháng với tổng số tiền lãi mà Thế Anh trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.
Sau khi trả được một thời gian, Khải chuyển số tiền 320 triệu đồng mà Thế Anh đang nợ mình qua cho Nguyễn Thành Đô. Từ đó, Đô trở thành chủ nợ của Thế Anh với lãi suất 16%/ngày.
Trả lãi được một thời gian, Thế Anh không còn khả năng trả nợ nên cắt liên lạc với Khải và Đô. Khải và Đô ráo riết tìm Thế Anh và có hành vi hành hung Thế Anh, buộc người này trả nợ. Thế Anh hứa hẹn sẽ trả nhưng vẫn không thể trả nợ đúng hẹn.
 |
| 3 đối tượng có hành vi "Cho trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”. |
Sợ bị hành hung, Thế Anh nói mình có quán Bida No.01 (địa chỉ 623 Điện Biên Phủ, Phường 1, quận 3) sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của Khải. Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu đồng cho Thế Anh để kinh doanh, hàng tháng được chia 25 triệu đồng tiền lời từ hoạt động kinh doanh quán bida.
Chia lợi nhuận được 3 tháng thì Thế Anh lại mất khả năng chi trả. Khải đến quán Bida để làm thủ tục sang tên quán để siết nợ thì phát hiện ra quán Bida trên là của Đinh Thị Phi Nhung, người yêu của Thế Anh chứ không phải của Thế Anh.
Lúc này, Khải, Trang và Đô liền chửi bới, đe doạ, ép buộc Nhung phải sang tên quán Bida No.01 hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho Thế Anh. Do hoảng sợ, Nhung đồng ý viết giấy vay nợ số tiền 1,8 tỷ đồng nên Khải đã mời Văn phòng công chứng đến làm hợp đồng.
Nhung trả cho Khải số tiền gần 1,2 tỷ đồng thì không còn khả năng trả nợ. Sau đó, Khải, Đô, Trang rủ thêm người đến quán Bida No.01 để chửi bới, đe doạ, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, đòi đánh, tạt nước vào mặt buộc Nhung trả số tiền hơn 600 triệu đồng còn lại và yêu cầu Nhung phải đóng 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.
Do Nhung và Thế Anh đều không thể trả được nợ nên đã đến cơ quan công an để trình báo.
Tại cơ quan công an, các đối tượng Khải, Trang, Đô đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
