TP. Hồ Chí Minh: Lập dự án "ma" chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng

Ngày 28/6/2024, Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty Grace World); Lê Văn Khánh (sinh năm 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Grace World). Riêng bị cáo Phan Rô Sel (sinh năm 1992, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) là đối tượng chủ mưu đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020, các bị cáo Sel, Khánh và Hiền bàn bạc, thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Grace World (Công ty Grace World) trụ sở tại đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Công ty này do Hiền làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Sel làm Phó Tổng giám đốc thường trực, Khánh làm Phó giám đốc phụ trách tài chính.

Công ty Công ty Grace World được Sel và Hiền góp vốn 120 triệu đồng/người. Sau đó nâng khống vốn điều lệ công ty này thành 96 tỷ đồng và “nổ” lên 680 tỷ.

Tháng 11/2019, 3 đối tượng này thấy khu đất trống được rào tôn xung quanh tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, nên bàn nhau “hô biến” khu đất này thành một dự án có tên gọi "Khu căn hộ Trung tâm thương mại Grace Park" do Công ty TNHH Bất động sản Ladona (công ty con có 100% vốn điều lệ của Công ty Grace World) làm chủ đầu tư.

Hai bị cáo Hiền và Khánh tại toà (Ảnh: Đặng Lê).

Sau khi lập được "dự án ma”, các bị cáo đã nói với bà Lư Thị Mỹ Lệ (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Maple Land) rằng khu đất trên đã được cấp phép xây dựng, đang cần tìm đối tác để phân phối.

Để tạo lòng tin cho bà Lệ, nhóm đối tượng sử dụng pháp nhân của Công ty Grace World tổ chức chào bán dự án đến khách hàng bằng nhiều hình thức. Trong đó, Khánh trực tiếp sử dụng Zalo liên hệ với bà Lệ và nói rằng dự án đã hoàn thiện pháp lý, đang chờ điều chỉnh thiết kế, đồng thời tính toán tổng số lượng căn hộ giao Công ty Maple Land bán ra thị trường, yêu cầu bà ký quỹ 14,4 tỷ đồng.

Do tin tưởng lời quảng cáo chào bán dự án là có thật nên ngày 23/12/2019, Công ty Maple Land do bà Lệ làm đại diện ký với Công ty Grace World hợp đồng số 01-19/HĐMG "Phân phối độc quyền Dự án Grace Park" và chuyển 14,4 tỷ đồng cho các đối tượng này để ký quỹ.

Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng tháng 1/2020, Sel, Khánh nói với bà Lệ "Dự án Grace Park" bị chậm tiến độ, đề nghị chuyển sang phân phối dự án khác tại khu Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng với chiêu thức cũ, các bị cáo này tiếp tục thành lập "dự án ma” với tên gọi "Dự án InterContinental Binh Chau Grace Celina Resort (gọi tắt là Dự án Bình Châu) do Công ty Cổ phần Grace World Bình Châu (trụ sở tại xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ đầu tư. Thực tế, Công ty này do Công ty Grace World lập ra, giao cho Khánh làm Giám đốc.

Để tạo lòng tin với bà Lệ, các bị cáo này cung cấp bản vẽ thiết kế dự án do Công ty Kume (Nhật Bản) và nói rằng pháp lý dự án đã được cấp thẩm quyền duyệt, chấp nhận chủ trương đầu tư, hiện đang tiến hành hoàn thiện việc cấp phép xây dựng. Yêu cầu công ty bà Lệ phải ký quỹ 27,6 tỷ đồng để được phân phối dự án.

Phan Rô Sel (áo vest xanh) sinh năm 1992, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau là đối tượng chủ mưu đang bị truy nã (Ảnh: HĐ).

Ngày 20/7/2020, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng phân phối "Dự án Grace Park" (Hợp đồng số 01-19/HĐMG ngày 23/12/2019), đồng thời tiến hành ký hợp đồng phân phối số 0720/HĐ.GW-MP.

Trong hợp đồng này, Công ty Grace World chỉ định Công ty Maple Land làm môi giới để giới thiệu, tìm kiếm khách hàng mua căn hộ nghĩ dưỡng và biệt thự với số tiền ký quỹ là 27,6 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Maple Land đã chuyển thêm 9,88 tỷ đồng cho Công ty Grace World Bình Châu.

Như vậy, tổng 2 lần công ty của bà Lệ 2 lần chuyển tiền ký quỹ để phân phối 2 "dự án ma” do các bị cáo Sel, Khánh, Hiền lập ra là hơn 24 tỷ đồng.

Hết thời hạn theo hợp đồng, 3 bị cáo Sel, Khánh, Hiền không bàn giao sản phẩm nên công ty của bà Lệ yêu cầu được hoàn tiền ký quỹ. Tuy nhiên, sau đó bà Lệ không thể liên lạc với các bị cáo nên gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh để tố giác tội phạm.

Sau khi xác minh làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Khánh và Hiền, riêng Phan Rô Sel đã bỏ trốn và đang được truy nã.

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Hiền thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Khánh phủ nhận cho rằng mình không lừa đảo.

Căn cứ các tài liệu thu thập được cùng các bằng chứng và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty Grace World) 18 năm tù; Lê Văn Khánh (sinh năm 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Grace World) 16 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.