TP. Hồ Chí Minh: 'Bà trùm' đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới lĩnh 18 năm tù

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 19/7, Hội đông xét xử Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án nhập lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Hội đồng xét xử Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh xác định, đây là vụ án mà các bị cáo buôn lậu số lượng vàng đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến sự ổn định của hoạt động kinh doanh vàng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước nên cần xử lý nghiêm.

Trong quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, có đủ cơ sở để khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Buôn lậu” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Trong đó, bị cáo Phụng và Giàu có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu trong vụ án; các bị cáo khác có vai trò đồng phạm giúp sức.

"Bà trùm" Nguyễn Thị Minh Phụng lĩnh án 18 năm tù (ảnh: Lan Ý).

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, ngụ Quận 5) 18 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980, ngụ Tây Ninh) 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, ngụ Tây Ninh, em gái Giàu) 15 năm tù và 21 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 4 đến 13 năm tù cùng về tội "Buôn lậu”.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo quá trình thi hành án.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ và quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Campuchia.

Năm 2022, Phụng điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, hoạt động chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Phụng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng trong nước và liên hệ với các đối tượng tại Campuchia đặt hàng. Phụng giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1980, quê Tây Ninh) tổ chức vận chuyển tiền và vàng qua biên giới.

Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, nhóm người của Giàu cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua biên giới. Chỉ từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng thu được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng và 20 bị cáo khác chia nhau phần còn lại.

Phụng đã bán 4.830kg vàng thỏi cho nhiều người, trong đó có Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, Đặng Thị Thanh Hằng 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg và khách lẻ không xác định được là 1.804kg. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 76kg vàng.

Cũng bằng phương thức, thủ đoạn tương tự, trong vụ án này có thêm đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng em gái của Giàu cầm đầu, móc nối với Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng, trong thời gian từ ngày 16/7 đến 28/9/2022.