Tỉnh Quảng Ninh: Triệt phá thêm ổ nhóm cho vay nặng lãi hơn 200%/năm

Huyền Trang

Pháp luật - Điều tra 25/07/2023 21:37 Theo dõi Congthuong.vn trên

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 lượt người vay tiền với mức lãi từ 109,5%/năm đến 219%/năm tại tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh: Xử lý nghiêm du lịch tự phát trên vịnh Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh: Phát hiện tàu chở 1 nghìn lít dầu diezen không rõ nguồn gốc

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Công an thành phố Hạ Long tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cụ thể, vào ngày 23/6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá chuyên án bắt giữ 8 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Tỉnh Quảng Ninh: Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi hơn 200%/năm

Các đối tượng trong ổ nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an Quảng Ninh

8 đối tượng gồm: Lê Kỳ Chính (sinh năm 1991; hộ khẩu thường trú tại tổ 1, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long); Phạm Thị Oanh (sinh năm 1993, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long); Lê Kỳ Sỹ (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Trà Hải, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng); Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú ở tổ 33B, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long); Doãn Đình Hoành (sinh năm 1992, trú tại tổ 14, khu 3A, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long); Hoàng Văn Vương (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tổ 8, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long); Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1986, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long) và Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 1994, trú tại tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh, TP Hạ Long).

Quá trình điều tra xác định, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 lượt người vay tiền với mức lãi từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 6.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng mức lãi từ 109,5%/năm đến 219%/năm với tổng số tiền dùng để cho vay là 7.589.000.000 đồng, thu lời bất chính khoảng 1,7 tỉ đồng.

Qua khám xét, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ 87 bộ hồ sơ cho vay, trong đó có giấy vay tiền, Căn cước công dân, bằng lái xe, đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... và 1 ôtô nhãn hiệu Kia Sportage, 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade; 9 điện thoại di động các loại; 3 máy tính bảng Ipad.

Vụ án đang được Công an TP Hạ Long tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Huyền Trang

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, xử lý 668 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong quý III/2024

Quảng Ninh: Trung úy công an trả lại tiền, vàng nhặt được khi tuần tra cho một phụ nữ đánh rơi

Quảng Ninh: 4 cựu cán bộ xã nộp lại hơn 2 tỷ đồng khi bị bắt

Chỉ đạo ‘hợp thức hồ sơ thầu’, phó Giám đốc Công ty xi măng Hạ Long bị bắt

Giải pháp ‘trợ lý ảo’ trong lĩnh vực căn cước tối ưu những gì?

Tags:

Tin mới nhất

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tin cùng chuyên mục

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai thông tin danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Sau khi gỡ thông tin sai sự thật về chất tạo ngọt 951 – Aspartame và thương hiệu Laura coffee, Tiktoker Ceo Vương Long đã đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng vừa bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường 8 cùng máy móc được huy động để cưỡng chế 2 resort Vũng Tàu Intourco và Hải Dương Intourco.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Châu Minh Phong trong kinh doanh khí LPG.

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 9 cán bộ là giám đốc, trưởng ban quản lý dự án các địa phương do vi phạm quy định về đấu thầu.

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, đến ngày 15/11/2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã.

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách 13 doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội nảy sinh tình cảm với 'ông bố đơn thân' và bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa).

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công an TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ.

Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng.

Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 5 khẩu súng và 26 viên đạn.

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

4 người nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực 6, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai Lê Hoàng Ý Nhi

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Hoàng Ý Nhi - Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Xem thêm