Tỉnh Quảng Ninh: Triệt phá thêm ổ nhóm cho vay nặng lãi hơn 200%/năm

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 lượt người vay tiền với mức lãi từ 109,5%/năm đến 219%/năm tại tỉnh Quảng Ninh.
Tỉnh Quảng Ninh: Xử lý nghiêm du lịch tự phát trên vịnh Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh: Phát hiện tàu chở 1 nghìn lít dầu diezen không rõ nguồn gốc

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Công an thành phố Hạ Long tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cụ thể, vào ngày 23/6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá chuyên án bắt giữ 8 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Tỉnh Quảng Ninh: Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi hơn 200%/năm
Các đối tượng trong ổ nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an Quảng Ninh

8 đối tượng gồm: Lê Kỳ Chính (sinh năm 1991; hộ khẩu thường trú tại tổ 1, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long); Phạm Thị Oanh (sinh năm 1993, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long); Lê Kỳ Sỹ (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Trà Hải, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng); Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú ở tổ 33B, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long); Doãn Đình Hoành (sinh năm 1992, trú tại tổ 14, khu 3A, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long); Hoàng Văn Vương (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tổ 8, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long); Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1986, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long) và Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 1994, trú tại tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh, TP Hạ Long).

Quá trình điều tra xác định, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 lượt người vay tiền với mức lãi từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 6.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng mức lãi từ 109,5%/năm đến 219%/năm với tổng số tiền dùng để cho vay là 7.589.000.000 đồng, thu lời bất chính khoảng 1,7 tỉ đồng.

Qua khám xét, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ 87 bộ hồ sơ cho vay, trong đó có giấy vay tiền, Căn cước công dân, bằng lái xe, đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... và 1 ôtô nhãn hiệu Kia Sportage, 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade; 9 điện thoại di động các loại; 3 máy tính bảng Ipad.

Vụ án đang được Công an TP Hạ Long tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Huyền Trang
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Dòng chữ

Dòng chữ 'Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm' trên biển báo cao tốc bất ngờ bị xóa

Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc

Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc

Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình

Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình 'khí cười'

Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Trung Hương bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Trung Hương bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 10 giám đốc công ty nợ thuế

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 10 giám đốc công ty nợ thuế

Công an TP. Hà Nội cảnh báo lừa đảo cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo

Công an TP. Hà Nội cảnh báo lừa đảo cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ hàng trăm bình

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ hàng trăm bình 'khí cười' không rõ nguồn gốc

Xem thêm