Cảnh báo: Bị lừa mất tiền tỷ khi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử

Các lỗ hổng về công nghệ là một trong các nguyên nhân dẫn đến mất cắp tiền điện tử.

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ án bà T. trú trên địa bàn bị một đối tượng quen qua mạng xã hội được mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử, sau đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đánh vào lòng tham cũng như tâm lý muốn làm giàu nhanh của một số người, những kẻ lừa đảo đã tạo ra hàng loạt quảng cáo mời chào đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn giúp người chơi làm giàu nhanh chóng với lãi suất khổng lồ, thậm chí còn cam kết hoàn tiền nếu người chơi gặp rủi ro khi đầu tư,…

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là nếu có yêu cầu thì người giao dịch tiền ảo chỉ được liên hệ trên hệ thống chát với nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử. Các đối tượng yêu cầu người đầu tư chuyển tiền Việt Nam đồng vào các tài khoản cá nhân do nhân viên chỉ định, sau đó đổi thành ngoại tệ (USD) chuyển vào ví điện tử để mua tiền ảo.

Sau khi bán hết tiền ảo, khi cần rút tiền từ ví điện tử về tài khoản ngân hàng thì người đầu tư phải liên hệ với nhân viên sàn giao dịch để đổi thành tiền Việt Nam đồng để chuyển về tài khản ngân hàng. Người đầu tư không thể tự chuyển tiền vào ví được và cũng không tự mình rút tiền từ ví về được. Với thủ đoạn này, các đối tượng dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư trên sàn giao dịch tiền điện tử..

Một trong những nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này, bà T. cho biết: Thông qua mạng xã hội Facebook, bà có kết bạn với tài khoản mang tên “Trần Thùy Dung”. Sau một thời gian trò chuyện thì đối tượng giới thiệu cho bà T. sàn giao dịch tiền điện tử “Nasdaqiii” để đầu tư thu lợi nhuận. Do tin tưởng nên bà T. đăng kí tài khoản và tham gia đầu tư trên sàn này.

Bằng các thủ đoạn kêu gọi đầu tư, nâng cấp tài khoản để hưởng phí giao dịch thấp, đối tượng sử dụng tài khoản “Trần Thùy Dung” nhiều lần yêu cầu bà T. chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp. Vì tin tưởng, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng với tổng số tiền hơn 853 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày chuyển tiền nhưng không thấy đối tượng hồi âm hay thông báo gì về việc giao dịch tiền điện tử, đồng thời cắt đứt liên lạc. Bà T. mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an để trình báo về vụ việc.

Cũng là nạn nhân của hình thức tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử, chị Th. (SN 1997, trú ở đường Nguyễn Trãi, TP.Huế) đã bị lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan Công an Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức khi có yêu cầu. Cần kiểm tra kỹ các thông tin liên quan đến các giao dịch tiền bạc trực tuyến; không tin tưởng đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo để tránh bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.